Легализация денежных средств добытых преступным путем. Статья 174 УК. Советы адвоката.
Вставка
- Опубліковано 9 кві 2023
- #советыадвоката #советыюриста
#советыадвоката #советыюриста
Не успели порадоваться тому, что преступление, предусмотренное статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) стало средней тяжести, и что срок давности был уменьшен до 6 лет, как вдруг правоохранители поменяли тактику и стали вменять предпринимателям статью 174 УК РФ (легализация денежных средств добытых преступным путем), по которой срок давности 10 лет и преступление является тяжким. Что такое легализация денежных средств добытых преступным путем? Как это будет выглядеть на практике?
Смотрите мое видео.
Мои социальные сети:
👔 Сайт: clck.ru/338eug
👔 Блог: clck.ru/3398vq
👔 Канале в Телеграм: clck.ru/337Sp8
👔 Группа в VK: pavel_tylik
👔 Телефон: +7 (495) 885-71-05
----------------------------------------------------------------------------
#советыадвоката #советыюриста
💼 Тылик Павел - бизнес-адвокат, юрист, практикует с 1997 года, член Палаты адвокатов города Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов 77/14413. С 2008 года занимается защитой прав предпринимателей при проведении в отношении них контроля, как со стороны государственных органов, в частности, налоговых органов, так и со стороны Следственного комитета и органов полиции.
#советыадвоката #советыюриста
👍
Не баньте меня пожалуйста, я больше не буду флудить. 😁
Если я продал банковскую карту не известным лицам и не знал для чего она может использоваться , и они совершили подозрительные переводы и легализовали деньги и щас мне приходит письмо на мое имя, что мне делать?
Надо обязательно обратиться к адвокату, чтобы вместе с ним оценить все риски как ва шего уголовного преследования, так и привлечения к материальной ответственности. Вы можете обратиться ко мне. Звоните, пишите. Моя почта: pavel@tylik.ru
Если я грязными деньгами совершил покупку, то каким образом они стали белыми пушистыми? То что я имею возможность расплачиваться преступно нажитыми деньгами это не моя вина, но отмыванием здесь и не пахнет. Я ничего не собирался сделать и ничего не сделал для легализации грязных денег. Просто воспользовался ими.
не всё являтся легализацией, например покупка еды, сим карт и тд не будет квалифицировано как легализация и распоряжение деньгами
@@user-zk6qn3ko6k огласите весь список пожалуйста. Или хотя бы принцип по которому определяется - вот этот расход легализация, а этот нет.
Я заказала мебель. Мебельщик скрылся с деньгами.не денег не мебели и полиции говорят что нет мошенничество
Надо быть более настойчивой. Настаивайте, обжалуйте отказ в суде. Это в данном случае наиболее действенно и действительно может помочь.
Если ты не можешь доказать легальное происхождение средств, то оно нелегальное. Налоги там, наркотики, воровство, взятки ли, это не важно. Здесь всë логично.
Но кто вправе спросить меня об источнике моих средств? Перед кем я отчитываться должен? Согласно какому закону? Ну нашли какие то деньги, донкчислите налог неуплаченный и идете, работайте дальше. Незаконное происхождение средств надо доказать, а презумпция невиновности работает в пользу злоумышленника.
Презумпция невиновности работает и пользу как раз тех, кто не совершал преступления, но кого хотят привлечь. Другое дело, что презумпцией невиновности могут пользоваться и те, кто совершили преступление. По вашей логике следует лишить этого права всех, в том числе и невиновных? Или по-вашему мнению, у нас не допускаются ошибки в уголовном преследовании?
@@PavelTylik я думаю, что если презумпция невиновности будет работать в отношении средств неопределëнного происхождения, то просто не возникнет необходимости что либо отмывать. Как минимум средствами не имеющими доказанных законных источников не должно быть возможности воспользоваться. Хотя на мой взгляд это слишком милосердно.
И должен быть государственный орган имеющий право задать вам вопрос о происхождении средств, а не только угроза какого либо коммерческого банка отказать вам в сотрудничестве. Даже лучше ограничить банки в праве отказаться от сотрудничества. Но это лишь моë мнение. У государевых мужей на всë это какая то своя, странноватая, думка.
@@PavelTylik
Минуточку, а если выиграть в лотерею энную сумму и это надо кому-то докладывать? Или с денег сразу снимаются процент??