Вот про выявление несоответствия расходов и доходов физ лица в рамках оперативно розыскной деятельности хотелось бы подробнее. Вы вобще практику судебную по борьбе с отмыванием смотрели?
Если вы доказали преступное происхождение чего либо, то никакое отмывание вам уже не нужно доказывать. Вы посадите преступника за само предикатное преступление. Смысл в борьбе с отмыванием появляется когда это самостоятельное преступление. Не можешь доказать законное происхождение средств - отдыхай в тюрьме. Если вы доказали, что я наркобарон, то и посадите за это.
Через выигрыш в казино вы три копейки отмоете. Либо вы будете очень везучим игроком. Подозрительно везучим. Такое себе отмывание. А вот владеть казино, или хотя бы магазинчиком, автомойкой, прачечной, ну хоть чем то где можно примешивать грязный нал к законному обороту - это нормальный вариант. Но и он не безупречен.
Никакой легализации в россии нету. Если твои деньги никто не отберëт, а тебя в тюрьму не посадят, если ты не докажешь законность происхождения своих средств, то и легализовывать их не требуется. Теоретики в высоких кабинетах хотят лишь чтобы фатф не лютовал. А фатф тоже не борется с отмыванием. Просто делают вид. Но все довольны. А недовольных в чëрный список можно добавить.
Про сша. Размещение налички на депозитах - это не метод. Это задача.
При обыске нужно стиральную машину найти. Лучше набитую деньгами.
🤦🏿♀️
Спасибо
Вот про выявление несоответствия расходов и доходов физ лица в рамках оперативно розыскной деятельности хотелось бы подробнее. Вы вобще практику судебную по борьбе с отмыванием смотрели?
Если вы доказали преступное происхождение чего либо, то никакое отмывание вам уже не нужно доказывать. Вы посадите преступника за само предикатное преступление.
Смысл в борьбе с отмыванием появляется когда это самостоятельное преступление. Не можешь доказать законное происхождение средств - отдыхай в тюрьме. Если вы доказали, что я наркобарон, то и посадите за это.
Использование денежных средств приобретëнных незаконным путëм как их легализует? Т.е. украл я денег и купил пирожок. Где здесь отмывание?
Через выигрыш в казино вы три копейки отмоете. Либо вы будете очень везучим игроком. Подозрительно везучим. Такое себе отмывание.
А вот владеть казино, или хотя бы магазинчиком, автомойкой, прачечной, ну хоть чем то где можно примешивать грязный нал к законному обороту - это нормальный вариант. Но и он не безупречен.
Никакой легализации в россии нету. Если твои деньги никто не отберëт, а тебя в тюрьму не посадят, если ты не докажешь законность происхождения своих средств, то и легализовывать их не требуется.
Теоретики в высоких кабинетах хотят лишь чтобы фатф не лютовал. А фатф тоже не борется с отмыванием. Просто делают вид. Но все довольны. А недовольных в чëрный список можно добавить.