Противодействие легализации преступных доходов: общие сведения о 115-ФЗ
Вставка
- Опубліковано 9 гру 2021
- Сайт: 4r-group.ru
4R Group в FB: / 4r.group.ltd
По вопросам консультаций и сотрудничества: 4r@4r-group.ru
Рассказываем в общих чертах об "антиотмывочном" законодательстве и о том, какие финансовые операции в обязательном порядке контролируются и проверяются в целях противодействия легализации преступных доходов
Таймкоды
00:24 - какова проблематика?
01:04 - «антиотмывочный» закон
01:44 - что такое доходы, полученные преступным путём?
02:00 - что такое легализация / отмывание?
02:14 - какие операции прилежат контролю?
Контакты:
4R-Group в Facebook: / 4r.group.ltd
Михаил Бойцов в Facebook: / m.boitsov
Александра Касенова в Facebook: / sasha.ivanit. .
Дарья Пяткова в Facebook: / daria.p.va
Фатима Конокова в Facebook: / fatima.konokova
Сайт: 4r-group.ru
По вопросам консультаций и сотрудничества: 4r@4r-group.ru
#правоваязащитабизнеса #юридическаязащитабизнеса #4RGroup #отмываниеденег #115-фз #легализацияпреступныхдоходов
Ссылки на видело:
Как не надо выводить активы в преддверии банкротства?
• Как не надо выводить а...
Когда банк может заблокировать перевод по счету?
• Когда банк может забло...
Друзья, удивили ли Вас какие-либо операции подлежащие контролю? Согласны ли вы с предложенным перечнем?
Добрый день! Возник следующий вопрос: валютному контролю подлежат операции на сумму 600 тысяч рублей и более - речь идет о единовременной операции или операции за некий промежуток времени? Например покупка/продажа иностранной валюты на 600 тысяч будет подлежать валютному контролю, а будут ли подлежать две операции по 300 тысяч?
Влад, добрый день!
В этом ролике мы рассказывали не о валютном контроле, а о контроле в рамках 115-ФЗ, это разные виды контроля.
В описываемом Вами случае, если сотрудник банка поймёт, что цель дробления суммы - избегание контроля, Вы столкнётесь с Росфинмониторингом. Подробнее об этом в одном из наших ближайших роликов.