L’unica cosa certa è che qualunque cosa lo stato faccia per evitare il riciclaggio noi poveri stonzi ne subiremo le conseguenze, mente chi ricicla riuscirà comunque a lavare soldi. Matematico
Uhm spaccio, estorsione, sequestro di persona, furto, rapina, ricettazione, bagarinaggio, ricatto, vendita di prodotti falsi o adulterati… penso che non ci sia bisogno di tutorial specifici
@@marcoamoretti2019 seriamente? Se quello che dici è vero e io non me ne fossi accorto significa che servirebbe un tutorial per capire le emoticons che gli sconosciuti lasciano nei messaggi sull’internet
Bel video! Purtroppo ho visto con i miei occhi ben 2 casi di riciclaggio durante le mie esperienze di lavoro. La prima era che un "collega "quando facevo il fiorista in poco tempo il suo negozio andava a pieno regime, cosa impossibile poiché il settore e' molto instabile. Di possono fare molti soldi con le feste ( San Valentino, festa della donna, Pasqua o Natale ..io feci 14k in un giorno ma lavorando moltissimo e organizzandomi mesi prima) In pratica questo fiorista d'accordo con il cugino aveva avviato una piccola produzione e commercio di cannabis, dopodiché faceva scontrini falsi...alla fine chiuse e si trasferì in tempo alle Canarie 😅😅😅. Il secondo ero fornitore proprio tra il 2013 e il 2016 delle cucine del casinò in Ticino..il direttore, mio amico mi fece vedere quanti giovani cinesi e russi c'erano con borse piene di soldi...🎉🎉😂 tutti molto "fortunati al gioco". Infine un bel giorno l'aeroporto sempre in Ticino fu chiuso e nessuno disse nulla ma per una settimana un jet privato colombiano atterrò e sembra fosse imbottito di milioni....😅😅😅 bella la Svizzera 👍
@@adam-he5vk Se ho capito bene...questi russi e cinesi ripulivano i soldi al casinò, usando il metodo spiegato nel video....comprare gettoni, senza veramente giocare, per poi farseli ricambiare in soldi con tanto di ricevuta, simulando una vincita. Nel secondo discorso sul casinò, diceva che un jet colombiano all'aeroporto portò direttamente soldi cash per una settimana. In ogni caso anche se non c'è più il segreto bancario, abito in Svizzera e ti posso assicurare che qui i soldi esteri (di qualsiasi provenienza) non fanno schifo a nessuno... Negli anni di gente che compra, investe, mette la residenza, con soldi di dubbia provenienza ne ho vista. Ora con la guerra ci sono anche fantomatici rifugiati ucraini in Porsche, che hanno depositato soldi qua, preso la residenza e sono stati accolti a braccia aperte.
Bel video,vale la pena aggiungere come lo stato con le tasse sia complice del ricclaggio: fatture o scontrini falsi per regolarizzare i contanti..e lo stato ci guagagna iva e irpef. Immobili rivenduti a prezzo rivalutato..e lo stato ci guadagna tasse di rogito sulle plusvalenze. Utilizzo dei casinò..e lo stato ci guadagna sulle false vincite. Mah chissà fra tutti i soggetti coinvolti chi è il più criminale..
Ma infatti spesso lo stato non difetta delle capacità di combattere il riciclaggio, ma della volontà politica. Io sono un politico e i miei elettori sono contenti se pagano poche tasse, ricevono tanti servizî e non si vedono tanti criminali violenti in giro. Se un criminale contribuisce considerevolmente all'erario, così da ridurre le tasse per gli altri e riciclando il denaro di nascosto, non crea allarme sociale quanto borseggiatori, rapinatori e ladri d'appartamento, perché dovrei combatterlo? Anche se non mi corrompe, non mi conviene comunque.
Secondo me per combattere il riciclaggio occorrerebbe investire seriamente sul lavoro , creando posti di lavoro ben retribuiti in ogni settore ed ad ogni livello , rivalutando l'industria in generale e fare in modo di regolarizzare la posizione d"ogni singolo lavoratore , in questo modo non si parlerebbe più di "costo del lavoro" (che è intrinsecamente una parola contraddittoria e subdola) in quanto il lavoro se tale , non costa ma rende , costano invece le speculazioni , le finte riforme atte a bloccare lo sviluppo invece di promuoverlo e le attività criminali che fioriscono dove lavoro non c'è e la gente s'arrangia come può per non morire di fame . Costa il degrado e la voluta indifferenza delle autorità competenti a certe realtà volute e concepite ad arte per costringere la gente a delinquere come unica alternativa .Se tutti avessero l'opportunità di poter condurre una vita onesta e decorosa forse certe realtà criminali verrebbero meno.Bisogna sviluppare la qualità della vita di tutti e questo solo lo stato può farlo , con adeguate iniziative finanziarie serie e competenti , altrimenti la gente continuerà sempre di più ad "arrangiarsi" .
Questo è sicuramente condivisibile, ma il riciclaggio è un problema così enorme che non si può attribuire solo a gente che deve arrangiarsi per via delle multinazionali cattive, della politica disorganizzata o della finanza che specula. Se può essere più chiaro a semplificarlo (e ogni semplificazione lascia fuori dettagli importanti), molto è attribuibile all'economia (e alla storia economica) della cocaina. Ti si apre un mondo su quanta gente la usa, sui volumi di affari fuori di testa che una persona normale fa fatica ad immaginarsi e sui profitti che fanno impallidire qualsiasi mercato regolamentato e che richiedono metodi di riciclaggio sempre più raffinati. Due libri sul tema sono Butler to the World di Oliver Bullough (spiega il ruolo del Regno Unito come punto di ingresso dei soldi sporchi nell'economia e nella finanza mondiale) e Zero Zero Zero di Roberto Saviano (che può stare simpatico o meno, ma questo è un gran libro che spiega tanto dell'economia sommersa della cocaina e di come ha plasmato la storia economica recente)
In paesi con una tassazione reale al 70%, divieti e blocchi di ogni tipo, e stato e grandi aziende corrotte fino al midollo, non posso che apprezzare chi riesce a riciclare, stima e rispetto
Ormai le mafie internazionali fanno affari d'oro in Italia visto i pochi controlli . Qui a Bergamo nelle vicine al centro ci sono una miriade di parrucchieri di nord africani o sud americani con sempre dentro 5/6 persone sedute in attesa del taglio, sinceramente mi sembra molto strano.. Certe scene le vedevo negli anni 80 a Milano quando c'erano 2/3 parrucchieri su zone grosse .. Ormai l'Italia è il Paese dei balocchi dal momento che non pagano le tasse per i primi 3 anni di attività e poi cambiano o cedono il nome e continua a non pagare , per questo hanno prezzi bassi. Complimenti per il servizio.
Spiegazione molto chiara.... Aspettiamo che qualcuno ci spieghi la differenza tra riciclo illegale e la "moneta privata a debito" chiamata euro. Le mafie coprono le banche e le banche coprono le mafie.... La politica ormai non conta nulla... chi comanda il sole che sorge e la terra che gira sono i padroni stampatori e proprietari della moneta il resto sono chiacchiere per il popolino.
Per combattere il riciclaggio (che non si può eliminare) si potrebbe fare parte di esso. Come gli Emirati Arabi...sono la "lavatrice" più grande al mondo e sono diventati tra gli stati più ricchi al mondo 😊
Ci chiediamo come fanno i bar e i ristoranti a riciclare perchè se un ispettore sta lì a guardare un mese e vede 10 clienti ma il bar dichiara 10000 euro🤷♂️
non per forza bisogna passare per un exhange, puoi comprare cripto direttamente da un miner che non è passato dagli exchange (utente A), poi passi da un exchange (utente B) per somme basse, comprare un NFT e "rivendertelo" con somme molto alte che depositi su exchange e giustifichi come vendita di opere d'arti. spero di essere stato chiaro...
Video TOP molto interessante, il problema è che per costoro che manovrano in quel modo grosse quantità di denaro, noi poveri mortali ne paghiamo le conseguenze.
Grandi raga! Stavo proprio cercando questo genere di tutorial. Vi farò sapere se funziona ! Ora manca solo un tutorial su come aprire le società in Italia con l'holding madre in Romania o Cipro. Se potete buttarci anche un trust alla fine sarebbe proprio il top! 😂🤣
@@FamigliaOnnivora non credo proprio che berlusconi sia stato l'unico, sono tutti uguali, che siano destra sinistra ecc.. e chi va su ci mena per i fondelli come ha fatto quello precedente, tutti uguali tutta la stessa feccia all italiana
Complimenti x il contenuto del video. Precisazione HSBC non ha sede in Svizzera. Acronimo sta per Hong Kong e Shanghai Banking Coproration se nkn ricordo male, la sede legale si trova a Londra.
Buona domanda. Credo nulla, sai? L'unico motivo per "seguire i soldi" è che è la miglior pista per scovare gli illeciti. Però sono gli illeciti ad essere illegali, non l'avere soldi. Altrimenti si ha (come avviene nell'ordinamento italiano in merito a questioni fiscali) una presunzione di colpevolezza, il che è fuori da ogni base del Diritto. Il riciclaggio è utile sia ritenuto reato solo in funzione del fatto che serve a scoprire crimini contro la persona. Per tutti gli altri casi in cui viene punito, si sta violando il perseguimento di un diritto inalienabile, quello alla proprietà privata dell'individuo. I soldi non sono sporchi, i soldi non sono illegali. I soldi sono uno strumento, uno strumento indispensabile per non vivere alla giornata. Alla luce di questo, non deve essere affare di nessuno quanti soldi uno possieda. Ed è per questo che il denaro dovrebbe essere di tutti come lo è l'aria, non delle banche e degli stati. Cosa dovremmo fare col riciclaggio? Noi proprio, assolutamente nulla. Gli stati invece, sarebbe il caso iniziassero a meritarsi i soldi che chiedono in tasse. Così uno non avrebbe motivo di riciclare. E la legge dovrebbe inventarsi un altro metodo di indagine per scoprire i reati contro la persona, che sono gli unici che contano. Magari concentrandosi, che so, sulla persona. Sulla parte offesa. Anzichè sui soldi. O sullo stato, che NON è una persona.
Sono stato dipendente di una azienda informatica che è stata acquistata da dei personaggi che successivamente, dopo un paio di anni, le fanno fallire. Nel frattempo solo tanta fuffa (sito rifatto, eventi tipo cene ad alto livello, collaborazioni che c’entrano poco con l’informatica, sponsorizzazioni). Dopodiché riprendono il giro con altre aziende. Dove sta l’inghippo e come fanno a ripetere la cosa all’infinito?
Purtroppo nel video c'è un errore macroscopico, le criptovalute sono lo strumento meno adatto per riciclare denaro. Vi consiglio il master della Cattolica "Criptovalute e Riciclaggio" per non diffondere ulteriori (gravissimi) falsi miti.
Bel video. Ma aspettavo di vedere se anche qui arriva Bitcoin e... voilà. Parlare di bitcoin come di crypto adatta per il riciclaggio di denaro sporco significa non sapere bene come funziona. Tra tutte crypto bitcoin è probabilmente la meno adatta in assoluto per i traffici illeciti e accostarla a una privacy coin come Monero è una assurdità. Nel caso specifico sono due crypto pensate e funzionanti in modo completamente diverso, agli antipodi proprio. Per il resto bel video.
Grazie dell'osservazione. Quanto detto sulle criptovalute nel video è basato, a livello di fonte, da pubblicazioni dell'interpol, che includono anche i bitcoin, forse a torto. Può anche darsi che il punto sia solo che le forze dell'ordine del mondo devono/dovevano ancora attrezzarsi e organizzarsi per contrastare il riciclaggio per mezzo dei bitcoin, che magari a livello tecnico in realtà può non essere difficile da contrastare. Detto questo, comunque è un fatto incontestabile che le transazioni illegali via web negli ultimi 10 anni sono state in gran parte in Bitcoin. Per esempio sul famoso sito del depp web silk road, scoperto e chiuso nel 2014, si pagava soprattutto in bitcoin
Nella mia esperienza il superbonus è stato un danno: ho provato per 2 anni a presentare progetti per la casa dei miei genitori (da usare come prima casa) e poi ho rinunciato, accedendo un mutuo per comprare casa a prezzi purtroppo ancora molto gonfiati dopo aver iper pompato un settore. Quindi zero detrazioni ed almeno un 30%-40% in più di spese. Grazie Conte e Di Maio. Un'altra manovra 5 stelle che non passa la legislatura,se non per gli effetti negativi
Tutti i negozi nei quali non si vede mai nessuno (ma che non chiudono mai) riciclano denaro illecito. Sono sotto gli occhi di tutti. Chicazzomai compera un mobile per bagno a 7500 euro?
Visto che i metodi si conoscono direi che la cosa migliore è mantenere altissima l'attenzione in questi settori. Bisogna anche dire che è impensabile credere di poter debellare la cosa in modo definitivo: troveranno sempre il modo di aggirare le cose. E' una battaglia infinita fra bene e male, fra cattivi e buoni, fra poliziotti e criminali. Si potrebbe agire, invece , sull'educazione all'onestà: questo può accadere unicamente se alla base non ci siano differenze sociali orrende...quindi gente che non ha nemmeno da mangiare e diventa la mano d'opera della criminalità e poi la criminalità stessa. Comunque rimarranno sempre questi problemi...è inutile nascondercelo.
uno dei metodi usati con il gioco d'azzardo è anche solo cambiare un gratta e vinci vincente pagandolo subito e senza le trattenute, visto che sopra i 500€ c'è una trattenuta sulle vincite
@@Daniele-qw8xk metti caso una vecchietta vince 10k€ con i gratta e vinci, per ritirare la vincita deve farsi fare una prenotazione in tabaccheria o direttamente sul conto corrente o gli danno una ricevuta con la quale va in banca e fa le pratiche, entrambe le opzioni prendono diversi giorni per essere elaborate e di quei 10k in realtà te ne arrivano 9, se non sbaglio, quindi qui arriva chi vuole riciclare denaro sporco che offre direttamente 10k subito e in contanti in cambio del biglietto vincente, stessa cosa avviene anche per lotto o scommesse sportive
nel senso che tizio x che vince mettiamo 5000 euro invece di fare tutta la trafila va dal mafiosello di turno e si fa dare soldi cash consegnando il biglietto a lui@@Daniele-qw8xk
Sì ma devi prima trovarlo, nel gratta e perdi l'unico che vince è la AAMS, perché se compri 10.000 euro di biglietti, statisticamente ci perdi, idem se giochi al lotto e punti su tutti i numeri... si chiama gioco d'azzardo proprio perché la vincita non è equa, cioè quando vinci la quota è inferiore alla possibilità matematica, alla lunga il banco (cioè lo stato) vince sempre. È lo stesso motivo per cui c'è lo zero nella roulette... perché se non ci fosse e puntassi uguale sul rosso e sul nero, non potresti mai né vincere e né perdere
È inutile che continuate a fare sarcasmo sugli appunti che prendete o su cosa può insegnare. Sei hai saputo da questo video come riciclare, allora o non hai soldi da riciclare o, anche se ce li avessi, finiresti in carcere prima di cominciare. In entrambi i casi rimane pura divulgazione culturale.
Chi sta' ai vertici del potere è il primo ad essere delinquente, non vedo perché bisogna impedirlo a chi sta' sotto di loro. Io sono solo dispiaciuta di non aver mai incontrato qualcuno che mi offrisse un occasione simile
Video molto interessante ma anche con molte inesattezze. Bitcoin e Monero non sono le uniche monete che funzionano in automatico ma lo sono tutte. Le transazioni bitcoin sono visibili da tutti. Inoltre il video fa sembrare che il riciclaggio sia solo possibile con il contante invece è anche molto facile farlo con il digitale
La cosa che non mi torna del metodo 7 è una… il criminale come fa a comprare gli immobili dalla società se prima non ha ripulito i soldi in un altro modo? Nell’esempio il criminale ricompra la casa o le case ma a livello finanziario deve essere in grado di comprarla/e in modo pulito.. quindi manca un passaggio
Vai alla snai, punta un millino su una partita, contropunta su un exchange/in un'altra agenzia e magicamente diventano puliti :^) Stessa cosa andando al casinò in piu' persone e spostandoseli a vicenda alla roulette, è troppo facile pulire i soldi, bisogna lavorare all'origine
@@FamigliaOnnivora Dipende, con il matched betting si potrebbe attuare facilmente, se calcolato bene. Ma il mio pensiero che il riciclaggio oltre ad essere illegale, danneggia l'economia di un paese. Però resta il fatto che i soldi sono personali, cioè ognuno dovrebbe farsi i fatti propri guardando le proprie tasche e non quelle degli altri. In fine se una persona tiene una Lamborghini a noi non cambia nulla, il problema resta l'invidia. Lo stato si può dire che il garante della avidità e dell'invidia, per questo vuole controllare dalla A alla Z le persone. Comunque la criminalità andrebbe eliminata con leggi severe, tipo la pena di morte o campi di concentramento, perché i carceri sono solo degli hotel. La vita è sacra, una persona che ci tiene ed ama i propri cari, resta nella legalità, altrimenti ne dovrebbe pagare le conseguenze come ho scritto sopra. Mi scuso se forse ho scritto più del dovuto, uscendo anche fuori tema.
Curiostà: Nella mia città (Sarzana, SP) e dintorni, "puffo" significa "debito", spesso di lieve entità. Ad esempio, "Ieri mattina, sono andato al bar a prendere un caffè. Mi sono accorto di avere solo 50€ interi, quindi ci ho lasciato un puffo." (cioè, il barista mi ha permesso di fare un piccolo debito). "Puffo" significa anche avere debito verso un amico che ti ha prestato soldi o ha pagato la tua parte. Ad esempio, "C'ho ancora il puffo con lo Zio per la pizzata di venerdì."
Ti faccio un ragionamento veloce. Hai 10k da pulire, non puoi fartene nulla di questi soldi. Preferiresti avere 10k sporchi o 6k puliti da usare come vuoi? (mettiamo un 40% di tributi). La risposta è semplice
Nella serie netflix Ozark viene spiegato il metodo, e la serie si basa praticamente al far vedere il processo in tutte le forme possibili. Molto istruttivo 😅
Ma sei un genio. Io avevo pensato alla decapitazione come cura contro la forfora, all'amputazione dei piedi come rimedio al puzzo dei medesimi, a dare fuoco a tutti i malati di cancro per eliminare il cancro, ma tu hai trovato la soluzione definitiva. Quando inizî a dare il tuo contributo?
Cosa si dovrebbe fare per combattere il riciclaggio? Rendere l'Italia un paradiso fiscale. Tasse allo 0%, nessuna domanda sulla provenienza, stop ai servizi pubblici e chi non ha soldi si attacca.
il denaro sporco non potra mai essere tolto dal mercato e il lavaggio di denaro non potra mai essere fermato il quanto e una questione di PERSONE che sfuttano questi sistemi e finche la mentalità non cambia questa pratica sara sempre presente. Lunico modo? legalizzare la vendita di droghe e la prostituzione cosi si elimina una grossa fetta di problemi e poi ci si concentra sullo strozzinaggio e riscatti
Negli USA il riciclaggio lo fanno gli imprenditori di Wall Street che stanno comprando i beni immobiliari .....questo riciclaggio ha un secondo scopo ovvero anche modificare l offerta del valore del mercato immobiliare. Il video e` interessante, ma il problema e` che il riciclaggio e` supportato da personaggi gia abbienti e nelle politiche internazionali....non certo da noi poveri che guadagnamo (se anche fosse sotto banco) 20 euro all ora.
Bravo, hai realizzato un ottimo video. Ecco svelato a chi crede ancora in babbo natale, come molte attività dove gira contante restano aperte pur non avendo mai clienti?
Se questo video vi è piaciuto e volete sostenere il nostro lavoro ricordatevi di iscrivervi al canale!
Like messo da subito ed iscritto gia' da tempo
Se fate servizi di riciclaggio ben venga! Lo chiedo per un amico, ovviamente!
Ciao
Questo video fa capire quanto è importante l'uso esclusivo del bancomat nei pagamenti.
L’unica cosa certa è che qualunque cosa lo stato faccia per evitare il riciclaggio noi poveri stonzi ne subiremo le conseguenze, mente chi ricicla riuscirà comunque a lavare soldi. Matematico
Finalmente un video che possa fare al caso mio. Mi aspettavo il featuring di Angelo Greco però.
@@saraveronika7540stai zitta, abbi rispetto per avvochad, plebea.
Dalla copertina pensavo al feat con franchino
Hahahahahahahahahaha
Ahaha Greco è un mito... Come Te e come Carrino! W i libertari!
La soluzione è eliminare il contante, con questa mossa elimini circa il 90% della criminalità
Complimenti Ragazzi! contenuto di grande valore! Adesso dovete però fare un prequel. Come fare soldi illeciti per poi poterli riciclare.😂
Uhm spaccio, estorsione, sequestro di persona, furto, rapina, ricettazione, bagarinaggio, ricatto, vendita di prodotti falsi o adulterati… penso che non ci sia bisogno di tutorial specifici
@@fabriziob969 allora non diventerò mai ricco🤣🤣🤣
😂😂😂
@@fabriziob969Era un commento ironico🙄
@@marcoamoretti2019 seriamente? Se quello che dici è vero e io non me ne fossi accorto significa che servirebbe un tutorial per capire le emoticons che gli sconosciuti lasciano nei messaggi sull’internet
Sembra un po un tutorial su come reciclare ! 😅 ora manca solo trovare il modo di farli ( idea per un prossimo video magari ) 😉
eh no per quello vai da autiero
Semplice, vai in piazza a vendere la ❄️
mi ha detto uno informato che nella cassaforte della banca più vicina a casa tua ci sono diversi soldi
Ciao ragazzi, ottimo video (come sempre d'altronde).
Adesso serve un nuovo video: 7 metodi per contrastare il riciclaggio di denaro 😂
Non esiste , per il semplice motivo che fa comodo così
Questo video deve diventare la pietra miliare di questo argomento...chapeau!!! Quando spieghi così bene questi meccanismi ci mandi in estasi 👏👏👏
Bel video!
Purtroppo ho visto con i miei occhi ben 2 casi di riciclaggio durante le mie esperienze di lavoro.
La prima era che un "collega "quando facevo il fiorista in poco tempo il suo negozio andava a pieno regime, cosa impossibile poiché il settore e' molto instabile.
Di possono fare molti soldi con le feste ( San Valentino, festa della donna, Pasqua o Natale ..io feci 14k in un giorno ma lavorando moltissimo e organizzandomi mesi prima)
In pratica questo fiorista d'accordo con il cugino aveva avviato una piccola produzione e commercio di cannabis, dopodiché faceva scontrini falsi...alla fine chiuse e si trasferì in tempo alle Canarie 😅😅😅.
Il secondo ero fornitore proprio tra il 2013 e il 2016 delle cucine del casinò in Ticino..il direttore, mio amico mi fece vedere quanti giovani cinesi e russi c'erano con borse piene di soldi...🎉🎉😂 tutti molto "fortunati al gioco".
Infine un bel giorno l'aeroporto sempre in Ticino fu chiuso e nessuno disse nulla ma per una settimana un jet privato colombiano atterrò e sembra fosse imbottito di milioni....😅😅😅 bella la Svizzera 👍
bro potresti spiegarmi un attimo l’ultima roba riguardo alla svizzera che non ho capito bene?
@@adam-he5vk Se ho capito bene...questi russi e cinesi ripulivano i soldi al casinò, usando il metodo spiegato nel video....comprare gettoni, senza veramente giocare, per poi farseli ricambiare in soldi con tanto di ricevuta, simulando una vincita.
Nel secondo discorso sul casinò, diceva che un jet colombiano all'aeroporto portò direttamente soldi cash per una settimana.
In ogni caso anche se non c'è più il segreto bancario, abito in Svizzera e ti posso assicurare che qui i soldi esteri (di qualsiasi provenienza) non fanno schifo a nessuno...
Negli anni di gente che compra, investe, mette la residenza, con soldi di dubbia provenienza ne ho vista.
Ora con la guerra ci sono anche fantomatici rifugiati ucraini in Porsche, che hanno depositato soldi qua, preso la residenza e sono stati accolti a braccia aperte.
Mi hai fatto venire voglia di rivedermi Breaking Bad😅
Comunque hai troppo pochi iscritti per video di qualità di questo livello e così dettagliati 💪
Broski devi guardarti ozark!!!!
Bel video,vale la pena aggiungere come lo stato con le tasse sia complice del ricclaggio: fatture o scontrini falsi per regolarizzare i contanti..e lo stato ci guagagna iva e irpef. Immobili rivenduti a prezzo rivalutato..e lo stato ci guadagna tasse di rogito sulle plusvalenze. Utilizzo dei casinò..e lo stato ci guadagna sulle false vincite. Mah chissà fra tutti i soggetti coinvolti chi è il più criminale..
Ma infatti spesso lo stato non difetta delle capacità di combattere il riciclaggio, ma della volontà politica. Io sono un politico e i miei elettori sono contenti se pagano poche tasse, ricevono tanti servizî e non si vedono tanti criminali violenti in giro. Se un criminale contribuisce considerevolmente all'erario, così da ridurre le tasse per gli altri e riciclando il denaro di nascosto, non crea allarme sociale quanto borseggiatori, rapinatori e ladri d'appartamento, perché dovrei combatterlo? Anche se non mi corrompe, non mi conviene comunque.
le plusvalenze sono un ottimo metodo per riciclare denaro,se ci paghi su le tasse il denaro è...pulito
Secondo me per combattere il riciclaggio occorrerebbe investire seriamente sul lavoro , creando posti di lavoro ben retribuiti in ogni settore ed ad ogni livello , rivalutando l'industria in generale e fare in modo di regolarizzare la posizione d"ogni singolo lavoratore , in questo modo non si parlerebbe più di "costo del lavoro" (che è intrinsecamente una parola contraddittoria e subdola) in quanto il lavoro se tale , non costa ma rende , costano invece le speculazioni , le finte riforme atte a bloccare lo sviluppo invece di promuoverlo e le attività criminali che fioriscono dove lavoro non c'è e la gente s'arrangia come può per non morire di fame . Costa il degrado e la voluta indifferenza delle autorità competenti a certe realtà volute e concepite ad arte per costringere la gente a delinquere come unica alternativa .Se tutti avessero l'opportunità di poter condurre una vita onesta e decorosa forse certe realtà criminali verrebbero meno.Bisogna sviluppare la qualità della vita di tutti e questo solo lo stato può farlo , con adeguate iniziative finanziarie serie e competenti , altrimenti la gente continuerà sempre di più ad "arrangiarsi" .
Questo è sicuramente condivisibile, ma il riciclaggio è un problema così enorme che non si può attribuire solo a gente che deve arrangiarsi per via delle multinazionali cattive, della politica disorganizzata o della finanza che specula. Se può essere più chiaro a semplificarlo (e ogni semplificazione lascia fuori dettagli importanti), molto è attribuibile all'economia (e alla storia economica) della cocaina. Ti si apre un mondo su quanta gente la usa, sui volumi di affari fuori di testa che una persona normale fa fatica ad immaginarsi e sui profitti che fanno impallidire qualsiasi mercato regolamentato e che richiedono metodi di riciclaggio sempre più raffinati. Due libri sul tema sono Butler to the World di Oliver Bullough (spiega il ruolo del Regno Unito come punto di ingresso dei soldi sporchi nell'economia e nella finanza mondiale) e Zero Zero Zero di Roberto Saviano (che può stare simpatico o meno, ma questo è un gran libro che spiega tanto dell'economia sommersa della cocaina e di come ha plasmato la storia economica recente)
Dal video vediamo che sono i ricchi spesso a riciclare. Quindi non conta se parti ricco o povero, conta l'istruzione e l'onestà
nì, quanto dici può levare dalla strada molta criminalità di manovalanza, ma non i criminali dell'alta finanza.
Questa volta vi siete superati. 👍
Complimenti, super interessante 👏
🤦
Bravissimi! Uno dei vostri video più interessanti e completi a mani bassissime 👏👏👏
Molto molto interessante ,bravo❤
In paesi con una tassazione reale al 70%, divieti e blocchi di ogni tipo, e stato e grandi aziende corrotte fino al midollo, non posso che apprezzare chi riesce a riciclare, stima e rispetto
Condivido! Aggiungiamo che in Italia 2 persone su 3 coinvolte sono funzionari pubblici?
Educativo, mi piace !
Contenuto di estremo valore, grandi
Stramaledettamente interessante! 😍
Hsbc non è svizzera ma fondata ad Hong Kong e oggi con sede a Londra. A parte questo bel video!
Quella svizzera è UBS. Anch'io tendo a confonderle.
Bisognerebbe aggiornare il video aggiungendo la "special money laundering operation" dei DEM americani in Ucraina
Premetto che adoro i tuoi video, ma ultimamente affrontavi argomenti più "mainstream", non che ci sia nulla di male. Qua ti sei superato!
Grazie 😊😊
Ormai le mafie internazionali fanno affari d'oro in Italia visto i pochi controlli .
Qui a Bergamo nelle vicine al centro ci sono una miriade di parrucchieri di nord africani o sud americani con sempre dentro 5/6 persone sedute in attesa del taglio, sinceramente mi sembra molto strano..
Certe scene le vedevo negli anni 80 a Milano quando c'erano 2/3 parrucchieri su zone grosse ..
Ormai l'Italia è il Paese dei balocchi dal momento che non pagano le tasse per i primi 3 anni di attività e poi cambiano o cedono il nome e continua a non pagare , per questo hanno prezzi bassi.
Complimenti per il servizio.
Secondo me dovresti più preoccuparti se i barbieri sono vuoti ma continuano a rimanere aperti, se sono pieni vuol dire che fatturano realmente
Il vostro canale è qualcosa di unico
Grazie ragazzi, non sapevo da dove iniziate
Finalmente un tutorial benfatto, non se ne trovano molti su youtube
Uno dei video più belli di sempre!
Complimenti!!!
🤦
Grazie per i suggerimenti, saluti da Catanzaro
😂😂😂😂
un'altro capolavoro!👏👏
Grazie, tutorial consigliatissimo👍🏻
Spiegazione molto chiara....
Aspettiamo che qualcuno ci spieghi la differenza tra riciclo illegale e la "moneta privata a debito" chiamata euro.
Le mafie coprono le banche e le banche coprono le mafie.... La politica ormai non conta nulla... chi comanda il sole che sorge e la terra che gira sono i padroni stampatori e proprietari della moneta il resto sono chiacchiere per il popolino.
Ciao ragazzi, adoro le vostre inquadrature e video short per le spiegazioni. Utilizzerò anch'io qualcosa simile nei miei video
tecnica dei commenti? 😂😂😂😂
@@mattiazanetta335 no dai, i loro video sono belli proprio perchè spiegano i modo semplice con le illustrazioni i video. Tecnica dei commenti?
Per combattere il riciclaggio (che non si può eliminare) si potrebbe fare parte di esso. Come gli Emirati Arabi...sono la "lavatrice" più grande al mondo e sono diventati tra gli stati più ricchi al mondo 😊
Non sempre facilissimo da seguire, anche per le tante informazioni, ma comunque un gran bel video.
Ci chiediamo come fanno i bar e i ristoranti a riciclare perchè se un ispettore sta lì a guardare un mese e vede 10 clienti ma il bar dichiara 10000 euro🤷♂️
Gli “ispettori” non hanno voglia di lavorare e poi i bar sono troppi ma che hai nella testa ?
non per forza bisogna passare per un exhange, puoi comprare cripto direttamente da un miner che non è passato dagli exchange (utente A), poi passi da un exchange (utente B) per somme basse, comprare un NFT e "rivendertelo" con somme molto alte che depositi su exchange e giustifichi come vendita di opere d'arti.
spero di essere stato chiaro...
Molto interessante.
Settore immobiliare il più sicuro. Stratificazione = tanti piccoli o grandi "Strati" come in Umbria.
Complimenti ben fatto.🎩🧤
Grande canale, tutto super interessante! Bel lavoro Edo!
Grazie Giacomo, i video sono un lavoro corale, tra scrittura e post produzione siamo in 5, Edoardo compreso, a lavorarci
Ciao Edoardo complimenti per il video, volevo chiederti se potresti fare un video sullo Shadow Banking e le Dark Pool.
O li avete già fatti in precedenza?
più video così per favore. molto molto interessanti
Video TOP molto interessante, il problema è che per costoro che manovrano in quel modo grosse quantità di denaro, noi poveri mortali ne paghiamo le conseguenze.
Grandi raga! Stavo proprio cercando questo genere di tutorial.
Vi farò sapere se funziona !
Ora manca solo un tutorial su come aprire le società in Italia con l'holding madre in Romania o Cipro. Se potete buttarci anche un trust alla fine sarebbe proprio il top! 😂🤣
chiedilo ai politici italiani come fanno a riciclare i soldi
Berlusconi assunse uno "stalliere" senza avere i cavalli.
@@FamigliaOnnivora non credo proprio che berlusconi sia stato l'unico, sono tutti uguali, che siano destra sinistra ecc.. e chi va su ci mena per i fondelli come ha fatto quello precedente, tutti uguali tutta la stessa feccia all italiana
È una canale che seguo ma l'identikit finanziario altro non è che un questionario Mifid magari 2.0😂
ottimo video con molti esempi, bravo.
I castelletti di Nevio 😂
Grazie mille per i consigli, ha funzionato!
Complimenti x il contenuto del video. Precisazione HSBC non ha sede in Svizzera. Acronimo sta per Hong Kong e Shanghai Banking Coproration se nkn ricordo male, la sede legale si trova a Londra.
Si hai ragione, è stato un refuso
Ad essere ancora più precisi HSBC non è nemmeno una banca ma una Building Society eq a banca
Le mafie comprano anche i centri commerciali
Buona domanda. Credo nulla, sai?
L'unico motivo per "seguire i soldi" è che è la miglior pista per scovare gli illeciti. Però sono gli illeciti ad essere illegali, non l'avere soldi. Altrimenti si ha (come avviene nell'ordinamento italiano in merito a questioni fiscali) una presunzione di colpevolezza, il che è fuori da ogni base del Diritto.
Il riciclaggio è utile sia ritenuto reato solo in funzione del fatto che serve a scoprire crimini contro la persona. Per tutti gli altri casi in cui viene punito, si sta violando il perseguimento di un diritto inalienabile, quello alla proprietà privata dell'individuo. I soldi non sono sporchi, i soldi non sono illegali. I soldi sono uno strumento, uno strumento indispensabile per non vivere alla giornata. Alla luce di questo, non deve essere affare di nessuno quanti soldi uno possieda. Ed è per questo che il denaro dovrebbe essere di tutti come lo è l'aria, non delle banche e degli stati.
Cosa dovremmo fare col riciclaggio? Noi proprio, assolutamente nulla.
Gli stati invece, sarebbe il caso iniziassero a meritarsi i soldi che chiedono in tasse. Così uno non avrebbe motivo di riciclare. E la legge dovrebbe inventarsi un altro metodo di indagine per scoprire i reati contro la persona, che sono gli unici che contano. Magari concentrandosi, che so, sulla persona. Sulla parte offesa. Anzichè sui soldi. O sullo stato, che NON è una persona.
Il tuo commento ha troppi pochi like, il mio ce l'ho messo
nonstante io non sia appassionato di economia , devo dire che i tuoi video sono di qualità altissima. Complimenti!!
Wow...video molto chiaro e spiega un sacco di cose.
Sono stato dipendente di una azienda informatica che è stata acquistata da dei personaggi che successivamente, dopo un paio di anni, le fanno fallire. Nel frattempo solo tanta fuffa (sito rifatto, eventi tipo cene ad alto livello, collaborazioni che c’entrano poco con l’informatica, sponsorizzazioni). Dopodiché riprendono il giro con altre aziende. Dove sta l’inghippo e come fanno a ripetere la cosa all’infinito?
Purtroppo nel video c'è un errore macroscopico, le criptovalute sono lo strumento meno adatto per riciclare denaro. Vi consiglio il master della Cattolica "Criptovalute e Riciclaggio" per non diffondere ulteriori (gravissimi) falsi miti.
Non capisco se sei ironico, ad ogni modo, quale sarebbe questo errore?
Complimenti per il video… in Italia non funziona nulla figuriamoci la lotta al riciclaggio.
. Mmmhgli autovelox,, tred et simila non vanno malaccio pero'...
Bel video. Ma aspettavo di vedere se anche qui arriva Bitcoin e... voilà. Parlare di bitcoin come di crypto adatta per il riciclaggio di denaro sporco significa non sapere bene come funziona. Tra tutte crypto bitcoin è probabilmente la meno adatta in assoluto per i traffici illeciti e accostarla a una privacy coin come Monero è una assurdità. Nel caso specifico sono due crypto pensate e funzionanti in modo completamente diverso, agli antipodi proprio.
Per il resto bel video.
Grazie dell'osservazione. Quanto detto sulle criptovalute nel video è basato, a livello di fonte, da pubblicazioni dell'interpol, che includono anche i bitcoin, forse a torto. Può anche darsi che il punto sia solo che le forze dell'ordine del mondo devono/dovevano ancora attrezzarsi e organizzarsi per contrastare il riciclaggio per mezzo dei bitcoin, che magari a livello tecnico in realtà può non essere difficile da contrastare. Detto questo, comunque è un fatto incontestabile che le transazioni illegali via web negli ultimi 10 anni sono state in gran parte in Bitcoin. Per esempio sul famoso sito del depp web silk road, scoperto e chiuso nel 2014, si pagava soprattutto in bitcoin
Nella mia esperienza il superbonus è stato un danno: ho provato per 2 anni a presentare progetti per la casa dei miei genitori (da usare come prima casa) e poi ho rinunciato, accedendo un mutuo per comprare casa a prezzi purtroppo ancora molto gonfiati dopo aver iper pompato un settore. Quindi zero detrazioni ed almeno un 30%-40% in più di spese. Grazie Conte e Di Maio. Un'altra manovra 5 stelle che non passa la legislatura,se non per gli effetti negativi
Grazie per questo tutorial
grazie mille per i consigli 🤑
Errata Corrige: La banca HSBC non è svizzera ma ha la sua sede centrale a Londra ed è originaria di Hong Kong
Le persone più infelici che ho conosciuto erano anche le più ricche.....così ho deciso, faccio il falegname che mi piace
Io ho smesso dopo 15 anni, mi faceva cacare fare il legnamaio.
Non erano ricche abbastanza.
Lo vedo solo per curiosità non sto prendendo appunti.
Sia chiaro
Grazie per il tutorial
Riciclando si salva Il mondo!
Grazie del tutorial ragazzi 🎉
Il vostro canale è splendido. Bravissimi!
Mandare fuori corso il contante servirebbe a combattere il riciclaggio
Tutti i negozi nei quali non si vede mai nessuno (ma che non chiudono mai) riciclano denaro illecito.
Sono sotto gli occhi di tutti. Chicazzomai compera un mobile per bagno a 7500 euro?
Visto che i metodi si conoscono direi che la cosa migliore è mantenere altissima l'attenzione in questi settori. Bisogna anche dire che è impensabile credere di poter debellare la cosa in modo definitivo: troveranno sempre il modo di aggirare le cose. E' una battaglia infinita fra bene e male, fra cattivi e buoni, fra poliziotti e criminali.
Si potrebbe agire, invece , sull'educazione all'onestà: questo può accadere unicamente se alla base non ci siano differenze sociali orrende...quindi gente che non ha nemmeno da mangiare e diventa la mano d'opera della criminalità e poi la criminalità stessa. Comunque rimarranno sempre questi problemi...è inutile nascondercelo.
I supermercati sono il business del riciclaggio. É il motivo per cui ne aprono così tanti.
A Palermo certi supermercati spuntano come funghi...ma nessuno si chiede chi ci sia dietro...strano...
uno dei metodi usati con il gioco d'azzardo è anche solo cambiare un gratta e vinci vincente pagandolo subito e senza le trattenute, visto che sopra i 500€ c'è una trattenuta sulle vincite
In che senso cambiare un gratta e vinci vincente? Se come dici devi "vincere"
@@Daniele-qw8xk metti caso una vecchietta vince 10k€ con i gratta e vinci, per ritirare la vincita deve farsi fare una prenotazione in tabaccheria o direttamente sul conto corrente o gli danno una ricevuta con la quale va in banca e fa le pratiche, entrambe le opzioni prendono diversi giorni per essere elaborate e di quei 10k in realtà te ne arrivano 9, se non sbaglio, quindi qui arriva chi vuole riciclare denaro sporco che offre direttamente 10k subito e in contanti in cambio del biglietto vincente, stessa cosa avviene anche per lotto o scommesse sportive
nel senso che tizio x che vince mettiamo 5000 euro invece di fare tutta la trafila va dal mafiosello di turno e si fa dare soldi cash consegnando il biglietto a lui@@Daniele-qw8xk
Te lo pagano di più
Sì ma devi prima trovarlo, nel gratta e perdi l'unico che vince è la AAMS, perché se compri 10.000 euro di biglietti, statisticamente ci perdi, idem se giochi al lotto e punti su tutti i numeri... si chiama gioco d'azzardo proprio perché la vincita non è equa, cioè quando vinci la quota è inferiore alla possibilità matematica, alla lunga il banco (cioè lo stato) vince sempre. È lo stesso motivo per cui c'è lo zero nella roulette... perché se non ci fosse e puntassi uguale sul rosso e sul nero, non potresti mai né vincere e né perdere
È inutile che continuate a fare sarcasmo sugli appunti che prendete o su cosa può insegnare. Sei hai saputo da questo video come riciclare, allora o non hai soldi da riciclare o, anche se ce li avessi, finiresti in carcere prima di cominciare. In entrambi i casi rimane pura divulgazione culturale.
Chi sta' ai vertici del potere è il primo ad essere delinquente, non vedo perché bisogna impedirlo a chi sta' sotto di loro. Io sono solo dispiaciuta di non aver mai incontrato qualcuno che mi offrisse un occasione simile
Costarica:più centri commerciali e condomini di lusso che,in proporzione(solo 5000000 di abitanti,maggioranza non ricchi)gli Usa.
Devo fare il trainig sul riciclaggio del denaro una volta l'anno e ogni anno quasi mi addormento... :D
Video molto interessante ma anche con molte inesattezze. Bitcoin e Monero non sono le uniche monete che funzionano in automatico ma lo sono tutte. Le transazioni bitcoin sono visibili da tutti. Inoltre il video fa sembrare che il riciclaggio sia solo possibile con il contante invece è anche molto facile farlo con il digitale
Bellissimo video !!!
La cosa che non mi torna del metodo 7 è una… il criminale come fa a comprare gli immobili dalla società se prima non ha ripulito i soldi in un altro modo? Nell’esempio il criminale ricompra la casa o le case ma a livello finanziario deve essere in grado di comprarla/e in modo pulito.. quindi manca un passaggio
Giusta osservazione. Perché poi acquistarlo ad un prezzo più basso?
probabilmente con altri metodi menzionati, come detto nel video si usano molti metodi
E chissà perché spuntano come funghi gli ipermercati cinesi, anche nei piccoli paesi.
Vai alla snai, punta un millino su una partita, contropunta su un exchange/in un'altra agenzia e magicamente diventano puliti :^) Stessa cosa andando al casinò in piu' persone e spostandoseli a vicenda alla roulette, è troppo facile pulire i soldi, bisogna lavorare all'origine
Magari non sul calcio perché i risultati sono tre
@@FamigliaOnnivora Dipende, con il matched betting si potrebbe attuare facilmente, se calcolato bene. Ma il mio pensiero che il riciclaggio oltre ad essere illegale, danneggia l'economia di un paese. Però resta il fatto che i soldi sono personali, cioè ognuno dovrebbe farsi i fatti propri guardando le proprie tasche e non quelle degli altri. In fine se una persona tiene una Lamborghini a noi non cambia nulla, il problema resta l'invidia. Lo stato si può dire che il garante della avidità e dell'invidia, per questo vuole controllare dalla A alla Z le persone. Comunque la criminalità andrebbe eliminata con leggi severe, tipo la pena di morte o campi di concentramento, perché i carceri sono solo degli hotel. La vita è sacra, una persona che ci tiene ed ama i propri cari, resta nella legalità, altrimenti ne dovrebbe pagare le conseguenze come ho scritto sopra. Mi scuso se forse ho scritto più del dovuto, uscendo anche fuori tema.
@@FamigliaOnnivoraover e under , goal no goal , 1 e doppia chance x2, testa a testa 1-2 , passa turno 1-2 , ci sono decine di 50-50 anche nel calcio
Ma poi ci sono anche il 33-33-33.
Mi serviva questo video? No.
L'ho guardato tutto? Si.
Bel video complimenti. Viene quasi voglia di riciclare denaro all Breaking Bad 😂
Curiostà:
Nella mia città (Sarzana, SP) e dintorni, "puffo" significa "debito", spesso di lieve entità. Ad esempio, "Ieri mattina, sono andato al bar a prendere un caffè. Mi sono accorto di avere solo 50€ interi, quindi ci ho lasciato un puffo." (cioè, il barista mi ha permesso di fare un piccolo debito). "Puffo" significa anche avere debito verso un amico che ti ha prestato soldi o ha pagato la tua parte. Ad esempio, "C'ho ancora il puffo con lo Zio per la pizzata di venerdì."
nel gergo CB i puffi sono gli agenti della polizia di stato
Ottimo il video, bravi!
Non avete mai sentito parlare semplicemente di traffico di valuta?
Provate ad indagare...
Ciao!
Un po' di ingenuita' od un volere di proposito non andare proprio fino in fondo? In ogni caso complimenti per l'impegno e la passione dei tuoi video.
Scusate, una domanda se io gonfio le entrate di un attivita, su quella attivita dovre pagarci le tasse. Che reciclaggio e
Ti faccio un ragionamento veloce. Hai 10k da pulire, non puoi fartene nulla di questi soldi. Preferiresti avere 10k sporchi o 6k puliti da usare come vuoi? (mettiamo un 40% di tributi). La risposta è semplice
Nella serie netflix Ozark viene spiegato il metodo, e la serie si basa praticamente al far vedere il processo in tutte le forme possibili.
Molto istruttivo 😅
Quando ho aperto partita i.v.a., per dimostrare che non riciclavo, sai cosa ho dovuto fare? ...una firma...non ho altro da aggiungere...
Grazie Edo. Estinzione dell'uomo... problemi risolti... TUTTI I PROBLEMI
Ma sei un genio. Io avevo pensato alla decapitazione come cura contro la forfora, all'amputazione dei piedi come rimedio al puzzo dei medesimi, a dare fuoco a tutti i malati di cancro per eliminare il cancro, ma tu hai trovato la soluzione definitiva. Quando inizî a dare il tuo contributo?
Grazie ragazzi ottimo tutorial❤
Sei un Gennaro!! Hai trascurato un metodo molto gettonato per ripulire non rintracciabile ...ma il professionista dei video sei tu!😊
Da non dimenticare le società agricole che possono scegliere di pagare le tasse in base a dei parametri fissi e fatturare più del dovuto.
Puoi spiegarci meglio …grazie
Cosa si dovrebbe fare per combattere il riciclaggio?
Rendere l'Italia un paradiso fiscale.
Tasse allo 0%, nessuna domanda sulla provenienza, stop ai servizi pubblici e chi non ha soldi si attacca.
Niente istruzione pubblica , sanità , niente forze dell’ordine , nessuna opera pubblica…. Si torna al medioevo, ottimo ragionamento
giusto, poi quando ti chiedono mezzo milione di euro per curare il tuo cancro al pancreas ti attacchi anche te.
Ti sei dimenticato il calcio per il riciclaggio di soldi😊
grazie mi sarà molto utile
10/10 questo video è bellissimo,Stra interessante!
il denaro sporco non potra mai essere tolto dal mercato e il lavaggio di denaro non potra mai essere fermato il quanto e una questione di PERSONE che sfuttano questi sistemi e finche la mentalità non cambia questa pratica sara sempre presente. Lunico modo? legalizzare la vendita di droghe e la prostituzione cosi si elimina una grossa fetta di problemi e poi ci si concentra sullo strozzinaggio e riscatti
anche legalizzando droga e prostituzione non elimini le vie di riciclaggio!!!
bro sei un grande e i tuoi video son bellissimi ma... HSBC svizzera?
Hai ragione, è stato un refuso
@@StartingFinance e vabbè capita! :) comunque gran bel video, complimenti!
Siamo una grande lavatrice! Italiani gente pulita
Domanda, ma vietare il contante e pagare solo elettronicamente potrebbe essere una soluzione o è una credenza popolare?
Colpirebbe solo gli onesti, e ricorda che il contante è prima di tutto libertà, senza quello lo stato ha il controllo assoluto
@@flashrandom la Svezia non è libera? E comunque ci sono le prepagate anonime
Negli USA il riciclaggio lo fanno gli imprenditori di Wall Street che stanno comprando i beni immobiliari .....questo riciclaggio ha un secondo scopo ovvero anche modificare l offerta del valore del mercato immobiliare.
Il video e` interessante, ma il problema e` che il riciclaggio e` supportato da personaggi gia abbienti e nelle politiche internazionali....non certo da noi poveri che guadagnamo (se anche fosse sotto banco) 20 euro all ora.
Bravo, hai realizzato un ottimo video. Ecco svelato a chi crede ancora in babbo natale, come molte attività dove gira contante restano aperte pur non avendo mai clienti?