Adverse Media Screening w procedurze KYC Klucz do efektywnej oceny ryzyka

Adverse Media Screening w procedurze Know Your Customer - skuteczne narzędzia do przeszukiwania mediów w celu identyfikacji ryzyka i zapewnienia zgodności z przepisami.
W procesie "Know Your Customer" (KYC), który stanowi element działań prewencyjnych przeciwko praniu pieniędzy (AML), niezwykle istotnym aspektem jest przeprowadzanie screeningu niekorzystnych wpisów na temat klientów instytucji obowiązanych w mediach, znane jako "adverse media screening."
bankoweabc.pl/...