Як пройти фінмоніторинг. Коли перевіряють перекази? Як уникнути блокування карток.
Вставка
- Опубліковано 27 бер 2024
- Певен, що чимало з вас уже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці, а комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.
Чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг - розбираємо, як завжди, коротко і по суті.
Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.
/ @simutin
Мій телеграм: t.me/advokatsimutin
Платні консультації: +38 (067) 287-00-44
ФБ: / r.simutin
Сайт: advokat-simutin.com/
#фінмоніторинг #блокуваннякартки #грошовіперекази #романсімутін #адвокат
ТЕГИ
блокування картки
фінмоніторинг
роман сімутін
грошові перекази
банківська картка
перевірка джерел походження коштів
підтвердження доходів
як пройти фінмоніторинг
ліміт місячних переказів
коли перевіряють перекази
Держфінмоніторинг
фінансовий контроль
фінансові операції
блокування картки банком
фінмоніторинг фоп
фінансовий моніторинг в банку
критерії блокування фінансового моніторингу
банк перевіряє рахунок підприємця
фінансовий моніторинг фізичних осіб
Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.
ua-cam.com/channels/TpKg5dFQOLShBoMLpAwnTw.htmljoin
Мій телеграм: t.me/advokatsimutin
Платні консультації: +38 (067) 287-00-44
ФБ: facebook.com/r.simutin
Сайт: advokat-simutin.com/
Благодарю за видео
Дякую за інформацію.
Між іншим, одним з критеріїв ризику при фінмоніторингу є цікавість клієнта до критеріїв фінмоніторингу.
Ніяк не уникнути, бо у відгуках бачу що за 2000-5000 грн блокують картку. Переходьте на готівку
Банк- інструмент для перетворення на раба
@@telefon8809якщо влізти у кредити - так. Будь який борг перетворює на раба.
якщо в місяць декілька таких переказів, нічого не буде
Дякую вам!
Але нема таких коштів на рахунку!(((
Записуйте будь ласка звук голосніше! Дякую.
Да это вообще бред этот мониторинг. Иногда блочат карты с минимальными платежами. Да и в целом, зачем тогда нужны эти карточки, если боишься каждый раз через них деньги получить. Вот друг богатый решил перевести мне в подарок на день рождения к примеру 100 тыс грн и хоп и карта в блок попадает. И как я могу это доказать? Человек за границей живет. Карточки раньше для этого и использовались, кто то кому то что то дарит, кто то близким или друзьям помогает в сложных обстоятельствах, война все таки, вот у меня знакомый один лишился работы, я ему одалживал деньги и тоже кидал на карту. Почему за это блокируют? Как по мне это они должны доказать что я виновен и что то не плачу, а не я должен доказывать свою невиновность. Есть же призумция невиновности вроде как.
а якщо мені гроші МФО скинуть,карту тоже заблокують?
А 5 тисяч можна переводити,десь читав що навіть через термінали не можна кидати більше 5 тисяч бо вже потрібна переаірка,підв4рження особистомтц і т.д
не бачу проблеми
Якщо отримав велику суму в подарунок від батьків?
задекларуйте
На значительно меньшие суммы реагируют.
не зустрічав такого. Тільки за сотні переказів на 500-1000 грн.
Автор дуже хоче 100 тис підписантів. Тому ліпить, що попало. Без посилання на жодні НПА.
що знову жаба? караван то йде і йде, а ти кожне відео гавкаєш і гавкаєш
@@simutin суто касапські інтонації
@@simutin Роман Вікторович Сімутін народився 20 травня 1976 року в місті Анапа (Краснодарський край, Росія). У 1995 році Віктор закінчив Київський радіомеханічний технікум. Отримав спеціальність технік-технолог. Через чотири роки він став дипломованим юристом, закінчивши Національну академію внутрішніх справ України.
У 2006 році Сімутін отримав ще один диплом в Київському торгово-економічному університеті (спеціальність - економіка підприємства). У період з 1997 по 2002 рік Віктор працював слідчим з розслідування злочинів в сфері економіки в місті Бровари. Потім рік він був переведений в головне управління МВС у Київській області, де протягом року працював старшим слідчим.
У 2003 році Сімутін пішов з правоохоронних органів за станом здоров'я (2 група інвалідності) та став співробітником ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”. Працював на посадах провідного спеціаліста, завідувача сектором, заступник начальника відділу аудиту та аналітичної роботи.
Через шість років він очолив відділ департаменту правового забезпечення в НАК “Украгролізинг”. З 2011 року Сімутін - самозайнята особа. Займається адвокатською діяльністю. У 2016 році працював директором Департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації.
Суспільно-політичною діяльністю Роман зайнявся в 2010 році. Тоді він став депутатом районної ради Броварів від партії “Фронт змін”. З 2013 по 2015 рік Сімутін був керівником Броварського відділення партії “УДАР”.
У 2015 році Роман вдало балотувався по 69-му округу в Київську обласну раду від партії “Солідарність”. Сімутін входить в однойменну фракцію і є членом комісії з питань бюджету і фінансів.
В 2018 році депутат став головою Броварської осередку громадської організації “Стоп коррупція”. Також він керівник ГО “Нові Бровари”.