Які суми переказів моніторять банки? Фінансовий моніторинг 2024
Вставка
- Опубліковано 11 тра 2024
- Trustee Plus ↪️ trusteeglobal.com
Вчасно.Каса зі знижкою ✅ kasa.vchasno.com.ua/?...
📆📆📆 ЗАПИСАТИСЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - YANKIV.com/zapys
ℹ️ℹ️ℹ️ ПОТРІБНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ?
Подай запит 🔥 YANKIV.com (контакти: yankiv.legal@gmail.com // +38 098 42 36 368)
Ціни на послуги 💰 notion.so/yankiv/4d4885179d68...
Бланки типових документів 📃 t.me/YANKIV_bot // YANKIV.com/magazyn-dokumentiv
🗣️ Записатися на усну консультацію - YANKIV.com/zapys
💼 Консультація за 199 грн в Telegram-боті (t.me/YANKIV_bot ), або на сайті (YANKIV.com/konsultatsiya-50-grn/)
🧑🎓🧑🎓🧑🎓 ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ, ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ
Онлайн-школа Янківа Богдана 📝 t.me/YANKIV_bot // YANKIV.com/kursy
✅✅✅ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Telegram канал 💬 t.me/YANKIV_law
Instagram 📸 / yankiv.bogdan
TikTok 🎥 / yankivbogdan
Facebook 💻 yankiv.bohdan
Адвокат Богдан Янків в реєстрі адвокатів України 👨🏻⚖️ erau.unba.org.ua/profile/79509
ℹ️ℹ️ℹ️ ПІДПИШИСЬ
НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ ➡️ ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
КАНАЛ СІМЕЙНОГО АДВОКАТА ВІКТОРІЇ ЧОХРІЙ 💘 ua-cam.com/users/Vikysia5991?sub_...
✅✅✅ ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО В ПЛЕЙЛИСТАХ ua-cam.com/users/yankivbohdan...
ТАЙМ-КОД ⏯
00:00 - 00:41 Вступ до відео про фінансовий моніторинг 2024
00:42 - 04:45 Коли Вас можуть питати про походження коштів?
04:46 - 07:06 Як зменшити кількість питань від фінмоніторингу?
07:07 - Які успішно пройти фінансовий моніторинг
ТЕГИ ⚠️
#бізнес
Дякую за перегляд! Оплатні юридичні послуги та консультації за контактами: +38 098 42 36 368🔸yankiv.legal@gmail.com🔸YANKIV.com🔸ІНШЕ ВІДЕО - ФОПи втрачають цю можливість! Договір комісії ua-cam.com/video/x9c6fXP8q8I/v-deo.htmlsi=kppb689132cEA537
А ТЕ КОТОРЫЕ МИЛЛИАРДЫ ГРАБЯТ?
Скажите ,где приобрести карту трасти плюс и какова её стоимость?
Коли фірми прокладки по 1,5 млрд переказують за зброю яку не постачають куди той фінмоніторинг дивиться? А вони якісь 30 тис. шукають?
У фірм прокладок є адвокати, є лобісти у ВР - то небожителі, їм можна.
Вони заносять куди треба
@@ivan.silicin... і власні банки.
Бо 1,5 млрд не лохи і не тряпки переказують, а з подачі "найвеличнішого" гаранта наших прав і свободи
То ж свои бабло гоняют, им можно))))
Чому ти знімаєш більше 50% грошей? - а тому що в нас влада на голову хвора і зараз приймає закон по якому всі гроші що є в банках у кріпаків будуть арештовані!
А если доходы от поставки яиц по 17 гривен за штуку и летней формы выдаваемую за зимнюю и покупка бриликов в Нью-Йорке и услуга крышевание Кулцентров какими налогами обкладывается ?
тоді питань нема,у вас все чисто
- где вы берёте деньги?
- в тумбочке !
- а в тумбочку кто кладёт?
- моя жена !
- а жене кто деньги даёт?
- я !
- а вы где деньги берёте?
- я ж говорил, в тумбочке ! )))
На початку січня зареєструвався онлайн у мобільному додатку Акордбанк та пепеказав одразу двома платежами з іншого банку кошти на суму 29400 грн. і на наступний день заблокували рахунок. Це ж не така велика сума щоб блокувати і вимагати доказів про надходження грошей, тим більш що при реєстрації вказував про більшу суму заробітка
Такі умови ще більше заганяють людей в "чорний нал".
Або до прозорої діяльності :)
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@yankivbohdan смешно
@@s.l.e.v.a.l.lспробуйте порівняти з Європою))
вопрос а банковская тайна это для кого?банк это банк или спецслужба , это в какой стране такие правила?
Швейцарские банки ОЗОЛОТИЛИСЬ именно, из-за того,что НЕ ЗАДАВАЛИ вопросов , а наши умнее ???!😂
А наші виконують вказівки НБУ, тобто держави. Проблема не в банках, проблема в тому що держава лізе в економіку все глибше і глибше
@@ivan.silicin Швейцарская банковская система еще более жестко регулируется государством, чем в Украине.
@@adrianantonin1549 у Швейцарських банках складають гроші всі корупціонери світу, там якраз нема такого фін моніторингу як у нас. До того ж стабільність, по суті ринок може підлаштуватися майже під будь що, але коли сьогодні одна постанова, завтра інша, а післязавтра третя то це не розвиток - це держава занадто лізе в економіку. Там інший світ і чесно кажучи не без проблем для звичайних людей.
Не задавали питань ІНОЗЕМНИМ клієнтам. Своїм власним громадянам питань задавали на порядок більше, ніж в Україні.
С чего ты взял, что не задают?
Дякую. Важлива інформація!
Супер,дякую!
Дякую, дуже цікава інформація
велике вам дякую!
Дякую. Дуже корисна інформація
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - завжди пишіть в коментарі, я все читаю і про це буду розповідати!
а какого, собственно, хрена какая то хрень лазит в моём кошельке? типа, на, подержи мои деньги, а оно шото начинает вынюхивать, пальцами мацать, кому то рассказывать, блокировать (воровать)....!
коли ви або ваші знайомі в 2019 році ходили і ставили галочку за найвеличнішого Лідора ир не думали до чого це приведе? ось тепер маєте результат
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
Закцентую увагу, що розрізати карту - це ще не означає що рахунок закритий. Тільки розірвання договору підтверджує закриття рахунку.
Ну хотели же в Европу там где плохая медицина и ужасная банковская система. Получаем
Дякую, пане Богдане. Відео надзвичайно цікаве!
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
Хай би краще моніторили шахраїв там десятки переказів в день на десятки тисяч грн на їх картки
так!
Щось продав на олх і не сплатив з цього податок - ти шахрай
Та да
Готівка - назавди! Взагалі пояснювати звідки гроші це порушення свобід.
Особливо цінна інформація про те як уникати того фінмоніторингу.
Дякую за відео!
Інформація по Трасті карт - золото! Боюсь лише що навдовзі можуть прикрити цю свободу.
не золото, на нее нельзя принимать карточные переводы, что делает ее бесполезной в контексте сокрытия доходов и расходов.
@@Mongol2658 зараховуєте дохід через крипто шлюз і питання вирішено
@@Mongol2658А существуют ли системы, на которые можно принимать?
@@Mongol2658ви розбирались з трасті, тільки криптою, а через умовний моно, приват ніззя?
Дякую за вашу працю
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
Что-то наши банки немного офигели. Лучше бы так за депутатами следили, а не к народу пятак совали!
Отчитываться бюрократам за каждую когда-либо заработанную копейку, либо сэкономленную, нет ни малейшего желания. Идут лесом! К автору просьба, по возможности, осветить тему, как этих скотыняк заставить отдать кровные деньги наличными, через кассу банка, а не переводами. Ведь по сути, они обязаны отдать их любым удобным для клиента способом. Остается только мариновать и писать скарги в НБУ.
дякую за Ваш коментар!
@@yankivbohdanшо ти дякуєш? Ти відповідь дай
Не знаю як кому, но показувати джело грошей то як проходити мед комісію. Банальне приниження. Тепер зрозуміло чому багаті люди ніколи нічого на власне імя не приймають. Ще багатші створюють трасти та фонди. Відео чудове!
дякую. корисна інформація.
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
чітко викладаєте, приємно навіть послухати
Радий, що можу бути корисним для Вас! Якщо у Вас є якісь питання - обов'язково пишіть в коментарі я все читаю ✅ і буду про це обов'язково розповідати!
А чи правомірно банк запитує про ціноутворення під час фінмоніторингу? Дали на вимогу скани договорів і накладних на купівлю і продаж товару, а банку не спродобалася націнка. Чи мають банки право таке уточнювати? Чи можна казати про комерційну таємницю?
Почти така ж ситуация. Ваша проблема вирішилася?
дякуююю
вивів всі кошти з банків, тримаю пару тис для хавчика і все, бо моніторити такі сумми то вже дурня, у всіх є збереження в валюті, в грн ніхто не вірить останні років 20+
Збираюсь різати карти та розривати договори з банками. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. Куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
@@s.l.e.v.a.l.lтретя особа це держава?
Зараз навпаки, найбільш реформовано банківський сектор, найбільші запаси валюти за всі часи, запланована допомога від союзників і т.л. Наш нацбанк відзначено, як найкращий нацбанк серед всіх країн. Тому спокійно тримаю гроші в банках, вкладаюсь в ОВДП і всім раджу це робити. Хоча б на якусь частину власних заощаджень
@@CatCap409представитель банка, перелогинься
@@Androgon Без жартів, в нас війна 2 роки, а курс стабільний вже півтора роки, інфляція менша, ніж в деяких країнах ЄС.
Дякую, відео корисне. Питання: якщо я виводжу всі або більшість коштів в готівку і пояснюю це, наприклад, непевністю поточної ситуації і бажанням мати гроші в кишені, а не в банку, то які підстави можуть бути, щоб не прийняли таке пояснення? Бо ж ніде немає офіційного обмеження на зняття готівки з власного рахунку.
Где можно приобрести карту Трасти плюс и стоимость?
Доброго дня. Додаток нова пей випусив картку на яку можна отримати після плату. З точки зору податкової яка інформація? Чи можемо ми на цю карту після плату зарахувати?
що робити якщо є запит від банка про актуалізацію даних, але жодних документів я не можу їм предʼявити(стосовно джерела дохода).. і банком хочу продовжити користуватись
Трасті плюс не просто поповнити... З Ощадбанку неможливо 😢. Пробувала.
1. Як розрахувати оборот по картці?
2. І не зовсім зрозуміло: не перевіряють операцію на 30к (одна операція), чи загалом за місяць повинно бути не більше 30к?
1. Загальний підсумок вхідних грошей
2. Загальна кількість всіх операцій за місяць
@@yankivbohdan Дякую, Вам
Меньше 15000грн, та кинулися перевіряти. На якій підставі вони це роблять? Чи рандомний вибір?@@yankivbohdan
Яке відношення має фін моніторинг до власних коштів особи яка користується банківськими послугами.
Головная контора Trustee Plus находится в списке организаций, участвующих в обмене налоговыми данными по плану BEPS. И Украина с 1/7/23 вроде как участвует в таких обменах. По идее, данные с этих карт могут прямиком в налоговую попадать. Или я неправильно понимаю? Буду благодарна за разъяснение
трасти плюс это всего карта, которой вы можете оплатить хотдог на заправке, привязав ее к эпл пей. для всего остального...вы не получите договора по этой карты, выписки по этой карте, айбэн вашего счета. в их приложении вывод налички то доступен то нет, платежи с их карты могут отклонятся сервисами
Маю негативний досвід проходження фін. моніторингу: всю діяльність веду по безготівковому розрахунку, звітність подана, податки сплачені. Спочатку подавав запрошені документи із засвідченням КЕПом, потім носив ксерили на відділенні. Комунікації з фін моніторингом чіткої немає, не відповідають на запитання, чого їм не вистачає. Остання їх відписка, не всі документи надані, підтвердіть освіту і досвід відповідно до квед діяльності ФОП, при цьому рахунки уже були заблоковані із коштами. Написав заяву на розірвання і закриття рахунку!
А що за банк?
Я в шоці! Офіційно зареєстрована діяльність, і фінмон кошмарить...
Добрий день. Дякую за відео. Підскажіть будь-ласка давно цікавило питання. Якщо живеш у так званому "громадянському шлюбі", тобто без офіційного шлюбу, то це є "переказ родичу" чи щось таке? а також супутне питання - є якісь обмеження чи нюанси коли робимо перекази родичам?ми ж можемо дарувати родичам скільки завгодно грошей?
Підкажіть, де можна переглянути інформацію який запланований обіг я вказала при відкритті рахунку ФОП ? Бо вже не памʼятаю. І чи можна якось попередньо подати банку інформацію про збільшення запланованого обігу?
Дякую
Так, а як з криптою бути... Якщо, наприклад не через трасті+, а звичайний п2п в укр банку, що я можу надати, як фіз особа ? І доречі як краще сплачувати податок з такої діяльності: "купив умовний біткоїн, він став дорожчий - продав - виплата п2п", чи просто сам "майнинг біткоїну" тощо. Хочеться в білу отримати кошти, особливо в такий час, а от як не можу знайти жодної інформації.
Чи можна про це окремий випуск, думаю не тільки в мене такі питання виникають ?
Звичайний П2П йде на банк і там вже включається фінмоніторинг. Оподаткування поки що немає, діяльність така не законна
Банки плохо относятся @@yankivbohdan
@@yankivbohdanтак а як діяльність незаконна якщо зараз депутати декларують свої криптоактиви?
Богдан, дуже дякую вам за відео. Підкажіть будь-ласка, якщо вивела з Interactive Brokers 10к.$, але податки (18+1,5%) не сплачувала і декларацію не подавала, бо в загальному за попередній рік не було інвестиційного прибутку, чи передає банк дані про надходження на мій валютний рахунок 10к.$ в податкову чи держфін.моніторинг ?
10к зелени на карту укр банка с биржи? 😅
С биржи нельзя на тезер кошелек вывести что ли, вроде популярная биржа?
Дякую за інформативне відео! Підкажіть, будь ласка, накопичення грошей на банках не піддаватимуться запитанням з боку банку, коли на них назбирається велика сума? Скажемо 100 тисяч і більше. За умови що гроші відкладалися на банку протягом довгого періоду
Якщо і ні, то вони можуть заблокувати картку за якусь операцію , тому я завжди всі гроші знімаю.
В яких випадках фоп вважається посадовою особою?
Скільки часу може тривати перевірка?
Вітаю. Чи надаєте ви консультації військовим?
6:59 а с пейпал на цю карту можна робити перекази?
А як бути в ситуації якщо дохід більше ніж 400к і виходить я не можу всю суму зняти, бо мене відразу на фін.мон відправлять?
Якщо фоп 2 групи і по iban на карту ФОП отримав через b2b гривню з криптобіржі наприклад 100 000 грн від якоїсь фіз особи, фіскалізувати не треба тому що iban. Головне щоб річна сума не перевищила ~6млн грн. Так і питань тоді не буде, це ж законно?
Як пояснити що надходження від знайомих на купівлю снаряги для ЗСУ? Якщо тільки коптер 100 тисяч
Підкажіть з яких банківських операцій формується оборот по рахунку (конкретно цікавить фіз. особи)
На яких підставах якийсь приватний банк може вимагати від вільної людини щось стосовно її особистого життя ?? Питання чи знає так званий адвокат відповідь на нього?
а Ви знаєте?
Це все вимоги НБУ, тобто держави. На виборах голосувати треба було за правих, а не всяких ліваків.
@@ivan.silicinПраві контролювали б населення в мирний час сильніше, ніж ліві в воєнний
Патамушта канєц епохі бєднасті.
Якщо багато витрат (>100 переказів) і значно менше надходжень (20 переказів), чи перевіряють по перших?
Було таке. 2 рази. Як тільки починав активно виводити кошти з рахунку телефонували і задавали питання, а чи можете ви надати документи про походження коштів?) 😂 При чому поки гроші заходили на рахунок, то ніяких питань не було.
Питали і далі що? Чим закінчилося?
@@taraskolz5771що відповіли, та чим далі закінчилося?
А якщо я кожного тижня перераховую гроші дівчині, щоб користуватися лімітом на зняття готівки за кордоном з її карти, то це їй загрожує? І як говорити з банком, якщо вони почнуть фін моніторинг
Не тримайте гроші в українських банках. Ні в яких.
Потім вам техенько внесуть штраф за парковку, вам не повідомлять, а через 3 місяці просто заблокують всі рахунки. Без суду і слідства.
Якщо при відкритому ФОП 3гр отримати на звичайну валютну картку моно 30-50тис грн SEPA/SWIFT переказом з-за кордону за послуги (з призначенням платежу), чи може банк заблокупати такий переказ?
Якщо так, чи буде потім можливість розблокувати рахунок, або ж виникнуть претензії щодо підприємницької діяльності?
ну це досить прозорий платіж, якщо ще будете мати інвойс - то взагалі без проблем має бути
@@yankivbohdan так, з інвойсом, тобто банк не порахує такий платіж за підприємницьку діяльність? Чи все ж може стягнути 20%?
@@spark_design По закону маєте заплатити податок. По факту всі на свій страх роблять що хочуть.
А які обмеження на разовий переказ? До якої суми питань не буде?
Примерно до 7000 грн. Банк нам блокировал платеж 9000 грн, пришлось делать 5000+4000. Ну и не более 30 тыс в месяц. Вот так.
Підкажіть, на trustee plus можна переводити гаривні чи долари? Чи це тільки для крипто валютних операцій?
Ви можете поповнити криптовалюту через гривню без проблем.
с комиссией проценто 7% и по курсу удобному приложению
Скажіть будь ласка чи можливо зараз легально займатися класичним P2P і платити податок з доходу, а не з обороту?
Сьогодні отримав повідомлення з банку по фінмоніторингу. Ще до перегляду вже відправив відповідь з долученням документів за логікою як у цьому відео. Очікую результат.
В цілому стандартна процедура іпроблем не повинно бути. Хоча кожен раз бажано виводити всі кошти поки йде перевірка. Був момент що просили надати все більше і більше документів і як все надав і все чисто, то сказвли надати рух коштів на рахунку іншого банку. Я звісно що відмовився і рахунок з 50$ заблочили 😅
На мою відповідь прислали ще купу запиту, дотошно розкрити суть підприємницької діяльності, що призвела до прибутку, з паперовим підтвердження актами, накладними і т. д.
@@taraskolz5771 підкажіть будь-ласка. Коли заблокували рахунок в одному банку, з іншим рахунком(в іншому банку) не було ніяких проблем? Він залишився активний?
Привіт! Дякую вам за відео. Таке питання, а якщо на картці будуть накопичуватися гроші більше 30 тис., це вже вважається типу «оборот»?
Ні, оборот це скілки вам прийшло на картку за місяць
@@vladimir_plприйшло + пішло = "оборот" начебто, ні? Чи тільки прийшло ?🤔
Чи реально зараз продати нирку (свою)?
Хто що знає? Де? Як? І ціна?
Добрий день. В законі про фінмоніторинг написано що сума для фінмоніторингу від 5000 грн. Ви не згадуєте про нього, він не діє?
Добрый вечер...Богдан нужно подтверждение или... НПФ за 3 года выплатил всю сумму сразу...и снял налог и с дохода и с депозита...т.о. доход получился 2.9% при заявленном НПФ 16-18%...у нас отдельные нормы или они не правы? Или облагается зарплата дважды 😂
Трижды
а якщо є інвойс іноземному замовнику за іт послуги, але отрмувач коштів не є фопом, то що може бути в такому випадку?
якщо гроші заходять з призначенням платежу, то 20% ПДФО
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
мету зняття коштів, які вже зайшли на рахунок? власні витрати поточні..@@yankivbohdan
Збираюсь різати картки та розривати договори з банками. Нехай йдуть лісом. Тому що з кожним роком все гірше і гірше. З такими дебільними законами люди перестануть користуватися банками. І вони почнуть розвалюватися. І куди поділася банківська таємниця? І що банки не мають права за законом надавати інформацію 3-м особам. Це прописано коли ви складаєте договір з банком.
А як ты будеш без карток жити?!?!? - в лісі живеш? чи взагалі не живеш? Скрізь з готвкою? Комуеалку, інтернет покупки, інші платежи, комусь перевести - все 100% будеш з готівкою носитись? Такі дурниці пишеш
Ще по фопу, тепер маю фоп за цих перевірок😅
Якщо мені прийшли кошти 10к по номеру айбан яж не повинен чек видавати на них?
А чому нічого не сказали про відсоток який бере Trustee ? А він не маленький...
Они ему это просто не говорили рассказывать. Как и то, что для полноценного использования этого гаманця они потребуют верификацию личности.
@@shtucerMbinance теж верификацію змушує зробити, паспорт ітд. Це не контр аргумент і не захист додатку чи гаманця чи шо воно там, це просто так, для порівняння. А ось наприклад крипто trust гаманець нічого такого не потребує, але у бінанс більше можливостей🤷🏻♂️
Підкажіть, будь ласка, зараз є така тема в p2p, що якось обходять ліміти відправляючи перекази через iban. Як це можливо? Це якась технічна чи юридична прогалина? Дайте відповідь, будь ласка 🙏
Был такой перевод, когда покупал usdt. Чел просил указывать, что перевож за оказание каких то консультаций. Ну и он был оформлен как фоп
@@neorazumist я інколи продаю USDT і вже не перший раз трапляються люди, котрі відправляють по IBAN, щоб обійти ліміти. Питав у них як це можливо та ніхто толком не розуміє. Та головне, що це працює
Доброго дня мені потрібно для роботи не товари а послуги оплата за електроенергію за газ за доставку газу за товар податок штрафи і тд а такої можливості немає ні у вашій програмі ні в інших які я пробував загружати може підкажете де таку знайти такі подібні приміняються на укрпошті
здаю дві однокімнатніі квартири по 8т за кожну, раніше скидали на картку а зараз їду 2 години транспортом забирати кошти бо боюсь що картку заблокують а картка у мене пенсійна, підкажіть як мені бути, наче сума не дуже велика а всеж......
Один мій знайомий пересилав кошти по пошті як посилка. Треба запакувати добре і тіпа документ.
Чи має право Ощад ,щоб зняти обмеження в 1000 тис грвн на дебетовій картці,окрім скану паспорту та інн вимагати фото клієнта з паспортом ?
А якщо писати в призначенні «безповоротна фінансова допомога»?
Підкажіть, як виводити криптовалюту отриману шляхом майнінгу з бірж щоб не попасти під моніторинг? Якщо виводити невеликими сумами на кілька банків питань не винекне?
Краще всього знайти людину, яка купить крипту у вас за нал.
Підключила траст плюс за вашою рекомендацією, але без айдіпаспорта, картку не видають, і тому Гугл гаманець неможливо відкрити. Чому ви про це не сказали?
😂
Сколько стоит ваша помощь снять фин мониторинг?
Питання: маю на доларовій карті 100000$. Чи будуть питання якщо зніматиму по кілька тисяч кожен день з банкомату закордоном і як уникнути проблем?
Гроші легальні від продажу нерухомості. Податки сплачені.
Дякую за відповідь.
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
Може бути питання: мета зняття коштів? Якщо зможете аргументувати мету - проблем не буде.
а які можуть бути питання? Це вже ваші гроші раз вони у вас на рахунку. От якщо ви будете кожен день у касу приносити кілька тисяч доларів щоб покласти собі на рахунок, тоді вас запитають звідки кошти і ви маєте показати скан-копію або фотку вашого договору куплі-продажу. У будь якому випадку, для користування цими грошима, раджу маю мати під крукою хочаб фотку вашого договору, бо коли ви захочете єдиноразово вокористати зняті з банкомату кошти то тоже можуть бути питання. Доречи, чек з банкомату теж "відбілює" ваші кошти - "Де взяв?" " - У банкоматі!" А вже законність потрапляння цих грошей на ваш рахунок мав перевіряти той хто ці гроші від вас приймав. От так логіка
@@yankivbohdanдякую за відповідь.
Скажіть, будь ласка, якщо банк запитає навіщо стільки знімаю чи можу аргументувати що мета зняття готівки з української карти закордоном купівля нерухомості?
Чув що банк може заблокувати рахунок.
Дякую.
Які питання можуть бути,у вас легальні гррші на вашій карті що хочете те і робите!боже ,люди ви такі тупі питання задаєте
Богдан, а якщо я роблю на роботі, а мені увесь час надходила зарплата не від тої людини з якою у мене робочий договір, то це значить мене оштрафують як за незаконний дохід? Ці всі тонкості потрібно контролювати?
ну получається у Вас дохід від сторонньої особи, а не від роботодавця, тому є ризик блокування, так.
@@yankivbohdan і прейдеться платити штрафи податковій за те що не знав, що роботодавець платить не від себе?
Уявляю реакцію американьского школяра що назбирав на нову відеокарту за 1000$ але при спробі її купити до нього в кімнату вламуется цру з автоматами і ордером на проведення аналізу його незаконніх капіталів, трощать все що можна розтрощити, крадуть в нього комп як речовий доказ а потім виставляють штраф у 1000$ за незаконее збагачення
Добрий день. Liq pay ініціював моніторинг, обсяг за місяць 15 000 грн по карті ФОП😂😂😂 Просто фото замовлення с сайту не приймають(накладна з ПРОМ.юа), кажуть що потрібні накладні з розписом. То як з цим бути?
Купляти квиток з концтабору
Дякую за Trustee Plus. Можна ваш реф.лінк?
😂
Як поповнити карту Trustee з привату/моно?
в мене питання , от в мене зараз э дипозитний рахунок наприклад на ньому я маю 100к , після закінчення терміну депозиту я гроші хочу перевести всі на жінку? чи можуть виникнуту якісь в мене чи в жінці проблеми?, гроші легальні, це моя зарплата яку збирав і клав на дипозит
Якщо з жінкою в офіційному шлюбі, то не буде проблем. Перша ступінь родинного звязку, не оподатковується такий переказ. Не буде проблем з податковою, не прийдеться податок платити з цього переказу.
Скажіть Trusty і WhitePay це подібні речі, стосовно фінмоніторигу чи ні?
Так
скажіть будь ласка,якщо я набрав багато МФО і мені заблокували карту,як їм довести що це дійсно гроші МФО?
Банк може відмовити в обслуговуванні на свій розсуд, наприклад за критику в соц мережах та на тематичних форумах як мінфін,тому це не правильно коли тебе блокують без жодних пояснень ,договір повинен бути двухсторонній, а не те що вони там собі напридумають щоб в тебе жодних прав не було, а одні обовьязки🤔
Ну до речі дійсно, в цьому є проблем. Банк може відмовитися на власний розсуд - інструмент повернутися в банк, або оскаржити його дії фактично немає. Сподіваємося це скорегують!
@@yankivbohdan Отож ,в мене таке з недобанкои сталося,заблокували додаток і почали шантантажувати щоб повернув кредитні кошти які ще днів 50 в підьговому періоді могли бути,потім мов розблокують,але надурили і відмовили в обслуговуванні, обісраличь котики 😉
Поки що мій досвід відгуків в соцмережах (наприклад, сайт minfin) позитивний: банки проблеми виправляли і в обслуговуванні не відмовляли.
А щодо напридумувати та відмовити - ну такі права зараз у банків по всьому світу. А ти маєш лише право на апеляцію, яка в більшості випадків нічого не змінює
@@logrusm То через мінфін я теж вирішував питання,але через пару неділь коли в мене вже ніяких претезій не було ,отримав блокування додатка,не відразу кинули поямо,бо гроші хотіли повернути.А потім їтось мені в коментаоях натякнув що в договорі такий пункт,коли їх хуєсосиш публічно то можуть відмовити ,ну коментарів моїх на той час було багато в інтернеті, в їх адресу,але по ділу,бо балаболи 😡
Дайте совет. Спрашивают про происхождение денег, а я играю в покер и работаю IT не оцифиально , налоги не плачу. Счет уже закрыли. Но говорят что откроют когда объясню все) что лучше говорить?
Привет!
Я тоже покерист
У самого жопа горит!!!
Я сейчас вывожу через телегам обменники
От 1000 $ привезут зеленку налом )))
держава нищить приватні банки і готівку щоб ввести електронну валюту і мати повний контроль над людьми. А правоохоронних органів в Україні немає - є корумповані силові структури
А якщо ФОП діяльність така що весь товар продається за безготівку, а купується за готівку. Відповідно з поточного рахунку доводиться знімати всю готівку, наприклад окрім свого чистого заробітку, але це в будь якому разі більше ніж 50 відсотків, як на вашому слайді. То виходить точно чекати питань від фін моніторингу і потім показувати що за товар продається та первинні документи на цей товар, особливо якщо вони є далеко не на весь проданий товар? Які превентивні заходи прийняти в такому випадку?
Справа в тому, що є Постанова НБУ № 148 - вона дозволяє купувати товар за готівку на 1 контрагента в день тільки до 10 тисяч. Відповідно більшість накладних у Вас банк скоріш за все просто не прийме. В такому випадку можливі превентивні заходи - це частково розраховуватися безготівкою, а частково знімати готівку але з різних банків (розкидувати собі кошти)
Дякую, я Вас зрозумів, за 1 день я і не купую товару на 10 тис. тим більше у одного постачальника, суми менші. Але все одно наприклад в кінці тижня на фоп рахунку скажімо є 50 тис, наприклад 10 це заробіток, його можна скинути на особисту карту, але ж треба все одно якось зняти інші 40 для того щоб за них на наступному тижні купляти новий товар, за умови менше 10 тис на день. Виходить все одно краще "розкидувати" гроші на декілька своїх карт і знімати з них?
@@Zhendosss27 так, чим більше банків тим менше питань
доброго дня, скільки коштує консультація? треба відповідь мені на одне питання. дякую
Всі деталі у нас на сайті є yankiv.com
Чи дивляться банки на перевищення заявленого місячного доходу, якщо кошти переведені зі свого рахунку в іншому банку?
в будь-якому випадку дивляться
Так. Тож. Бюджетні. Кошти. Відмиваються. А. Тут. Ваші. Перевіряються.
Подскажите, пожалуйста, а где почитать информацию про тоже самое (финмониторинг, блокировку) для банков в других странах (Чехия, Италия к примеру)?
Так и не понял из видео ,что делать простым людям ,которые работают дополнительно на фрилансе и имеют второй доход?
Как доказывать свой заработок в банке?
Какой лимит переводов?
І цікаво, для чого, власне, це все потрібно самому банку?
Трасті + 😅 💪 помало заганяють стало в крипту ! Вітаю є-гривню 🙏 на носі
Це сьосуэться ФОПів?
Чи фізосіб теж?
Вопрос, как пополнить карту Trustee или криптобиржу, чтобы потом выводить на Trustee? Сейчас эти операции из Украины напрямую заблокированы.
Через Trustee можна було "поповнювати" гаманець раніше. Якщо ж ні, то є обмінники (як фізичні так і в мережі), або через Р2Р торгівлю на будь-якій криптобіржі (ти їм переказ, вони тобі тобі крипту)
@@user-hw1ys4ed4l Банками p2p заблокований хєзараз. Наведіть робочий сервіс на зараз, якщо знаєте.
Де можна замовити таку карьку Trustee plus?
у Trustee plus. ніде більше.
У меня такой вопрос по трасти плюс. Скажите, будет ли эта трасти передавать информацию о количесвте и движении денег по счету? Например сейчас Украина будет обмениваться банковской и налоговой информацией со 160 странами. Трасти переает инфо? Я в Англии,. Англия как-то может узнать что у меня есть эта карта и сколько денег у меня есть? .узнает ли Украина о моих деньгах на этой карте? Например: я сдаю квартиру в Киеве но не хочу платить налоги. Что будет если я дам карту трасти плю и буду получать на нее рентные платежи? А если с нее я буду переводить деньи маме в Украину - не заблокируют ли ее карту ?
Так, Трасті це Литва, обмін може бути. Але під час воєнного стану оборот до 250 тисяч доларів не є підставою для стягнення податку.
@@yankivbohdan тогда чем эта карту лучше чем карта Привата (долл, например) ... Только тем, что можно больше снять заграницей? Вопрос не праздный... Ищу карту которая не сольет мои обороты... Они маленькие, и физлицо... но неприятненько может стать ... если еще и с них всем платить
Питання щодо trustee - чи можна з нього виводити гроші на картки європейських банків? І якщо так, то який ліміт в цьому випадку?
Приєднуюсь до запитання, але цікавить зворотній напрямок - з європ.карти на Trustee