Фінмоніторинг: як його уникнути та вирішувати з ним проблеми? | 25.04.2023
Вставка
- Опубліковано 14 тра 2024
- Фінмоніторинг: як його уникнути та вирішувати з ним проблеми?
🟠 Розказує Богдан Янків у черговому випуску «7 хвилин» від 7eminar.
☝Подивившись відео, ви дізнаєтесь:
1.Про основні критерії, що підлягають перевірці в процесі фінмоніторингу.
2.Які операції викликають підозру банку.
3.Що робити у випадку виникнення питань з боку банку або блокування коштів.
⏰Таймінг випуску:
00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску.
00:08 | Банки та інші фінансові організації здійснюють фінмоніторинг, результатом якого може бути блокування рахунків.
01:08 | Основні критерії, що підлягають перевірці в процесі фінмоніторингу.
01:50 | Ознаки ризиковості клієнта, на які звертає увагу банк.
02:21 | Дії клієнта у разі виникнення питань зі сторони банку та блокування коштів.
05:20 | Документи, що додаються до пояснення.
06:14 | Підозрілі операції та способи диверсифікації ризиків.
08:44 | Коротко про важливе.
🔥 Контакти адвоката Янківа Богдана:
👉 yankiv.com
✅ Підписатися на UA-cam-канал Богдана Янків:
👉 / yankivbohdan
🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 - приєднуйтесь! ⤵
📌 Ми зробили бухгалтерський канал новин та публікуємо:
• гарячі професійні новини (а зараз їх багато)
• готуємо огляди новин за день, щоб ви не пропустили нічого важливого
• даємо актуальні приклади шаблонів документів - накази, заяви та ін.
• робимо відеоновини та вебінари
Вайбер-канал тут 👉 cutt.ly/dSrfDaN
Телеграм-канал тут 👉 t.me/bvp_7eminar
#податки #дохід #воєннийстан #воєннийчас
__________________________________________________
Финмониторинг: как его избежать и разрешать с ним проблемы?
☝Просмотрев видео, вы узнаете:
1.Об основных критериях, подлежащих проверке в процессе финмониторинга.
2.Какие операции вызывают подозрение банка.
3.Что делать при возникновении вопросов со стороны банка или блокировки.
🔥 Контакти адвоката Янківа Богдана:
👉 yankiv.com
✅ Підписатися на UA-cam-канал Богдана Янків / yankivbohdan
🔥 Бухгалтерський канал новин 7eminar Live 🟢 - приєднуйтесь! ⤵
Вайбер-канал тут 👉 cutt.ly/dSrfDaN
Телеграм-канал тут 👉 t.me/bvp_7eminar
Дякую за коротку і чітку консультацію
Це було корисно) дякую! 🫶🏻
Дякую за корисне відео.
Дякую
Прийшов лист сьогодні з банку про фін моніторинг і потрапив якраз на це відео)
Ну что как решил?
Чому вони блокують ті гроші що получаю за сина військового який зник безвісти під час бойового зіткнення 😢.. Я відкривала рахунок і сказала що проживаю за кордоном і працюю.. Але коли пришли гроші я тоді зрозуміло що щось не те тому що неможливо подивитися скільки буде у евро і ще не можливо заплатити за лікування ітд 😢
З власної практики,заблоковано карту фізособи,зарплатну!переписка з представленням документів не допомогла,кошти які надходили від сина,чоловіка теж треба було доводити.Закінчилось тим,що я розірвала угоду з банком і вони черкз 10 днів перевели кошти на іншу карту
Добрий вечір, Вас заблокували як клієнта вірно? з рештою банків не було проблем?
Так як клієнта,з іншими банком проблем не має)
@@lizkasova3965подскажите, как решили проблему? Просто пришли в отделение с просьбой закрыть счет и перевести деньги в другой банк?
@@lizkasova3965 что же это были за банки?
@@lizkasova3965Із яким банком у вас немає проблем?
Що значитьпідозрілий клієнт по поведіноквим факторам??) Що за ахінея? Це не дає жодним чином право блокувати кошти... А не зручності для кдієнте в процессі то фігня? менталітет пляшечки?
Дивіться статтю 23 Закону про запобігання
@@user-nf8yr3yr3v дивіться конституцію.