Що означає фінансовий моніторинг у банках: розповідає фінансистка Юлія Баткалова

Інколи банки запитують джерела походження ваших коштів або уточнюють, чи не змінилися ваші дані, просять заповнити опитувальник тощо. Чому це відбувається і чи це законно?
В ефірі "Ранку Вдома" фінанстистка Юлія Баткалова пояснила, що існує закон України "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", тому всі банки повинні розуміти джерела походження коштів своїх клієнтів.
Детальніше про фінансовий моніторинг дізнавайтеся у матеріалі програми "Ранок Вдома".
____________________________
ПОДПИШИСЬ!
Facebook: / showutrodoma
Телеканал "Дом" в UA-cam: / kanaldom
#РанокВдома #ЮліяБаткалова #фінансовий моніторинг

[@user-ir9ev6vy9c]

Дякую, цікава розмова

[@irynaignatovych]

Ще можна зробити витяг з кабінету платника податків - Запит про суми виплачених доходів або Декларацію платника податку ФОП( за допомогою ЕЦП- наприклад, Приватбанку) разом з квітанцією про отримання цього документу і надати в відсканованому вигляді через онлайн-банкінг

[@alexandra_pysarenko]

жодної відповіді у коментарях

[@rv8112]

❤ доброго часу! А суми до 400000? Якщо зп 18000 а поповнення на 30, 50 в місяць?

[@TymoBodya.]

Доброго дня. Припустим якщо людина получає на свою карту ПБ з закордонної карти(Payoneer) два рази на місяць по 400-600 дол. і через деякий час знімає їх. У Фінмоніторингу можуть виникнути якісь запитання? Дякую