Как ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ? / Самые распространенные схемы
Вставка
- Опубліковано 2 чер 2024
- 📌Посмотреть мастер-класс "Как защититься от налоговой?" - salebot.site/anton_kornev_1?u...
🟥Юридическое Агентство "Корнев и Партнёры" - kornev.moscow/?...
🔷Мой телеграм-канал - t.me/kornevbz?
Приветствую всех! Вы на канале "Корнев и Партнёры". С вами Антон Корнев!
Как преступники отмывают деньги? Когда появился этот термин? Для чего происходит отмывание денег? Как с этим борются в России и США?
Обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем ролике!
А что вы знаете об отмывании денег? Напишите в комментариях!
Если видео было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски!
#корневипартнеры #корнев #адвокат #юрист #помощьюриста #отмываниеденег #обналичивание
Структура
0:00 Вступление
0:10 Как появилось “отмывание денег”?
3:00 Для чего отмывают деньги?
4:35 Как в России борются с “отмыванием денег”?
7:50 Как в США борются с “отмыванием денег”?
8:20 Способы отмывания денег
15:15 Как отмывают деньги в России?
✔ Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики:
/ @kornev_anton
▶ ВК kornev_vk
▶ ТикТок vm.tiktok.com/ZSuqyufQ/
▶ UA-cam / @kornev_anton
▶ Яндекс Дзен zen.yandex.ru/id/5fa9eef8eef0...
🎦 Сделано командой «Студия UA-cam-продвижения Николая Велижанина»
Сайт: clck.ru/eBUC6
Почта: hello@velizhanin.com
📌Посмотреть мастер-класс "Как защититься от налоговой?" - salebot.site/anton_kornev_1?
Ему можно играть, а людям нет? Они (государство), физику то хоть учили?
дяденька осёл аа без налога их трудно сосчитать как с тобой быть сразу или после на шампань отправить в деревню мух кормить
Вот только если было бы государство государством для развития человека а не для КАБАЛЫ...
казна отсутствует права и обязательства сброд тупаков чего считают сами незнают выгоду нашёл прибыли конечная виходим@@user-rw7dy8tw7m
ХАВАЛА -- совсем не понятно.
Допустим, сдающий деньги не может их легализировать, поскольку получил незаконным путем. Но ведь у получившего эти деньги "на другом конце страны" такая же ситуация. Они оба могут распоряжаться этими деньгами, а переправить куда-то можно и с курьером. Трансакция мимо банка налицо, по-видимому издержки есть, а риск 99% и явная потеря денег, а игрушки с кодом и циферками для замыливания глаз и запудривания мозгов. Это не отмывание денег, а трансакция по нелегальным криминальным каналам.
Спасибо за этот рассказ. Побольше пожалуйста таких видео
Будьте добры помедленнее. Я записываю.
журавля запустил фибрид
😆
Антон, расскажите пожалуйста про офшоры, и про Швейцарские банки (так ли это, что они недосягаемы другими государствами)
Швейцарию США нагнули после 2001 года.... Доллары запрещено в швейцарских банках отмывать !!! А после 2008 года придумали все вклады которые лежать больше 10 лет начисляется минус 0.5-1% чтобы обнулить все не востребованные счета за 150 лет на законном основании!!!
@@MagaGROUPSстатьи или документы в студию, про то что ты только что спизданул
Так в видео говорил же о швейцарских банках. Уже нет нигде банковской тайны и там в том числе.
Само государство способствует этому, своей налоговой системой. Если человек уплатив все налоги и при этом тяжело работал и мало что заработал, то он задумывается о том, как этого избежать. Большинство богатых людей заработали свои активы именно избегая полной уплаты налогов. Государство борется с народом, а народ борется с государством.
Конфликт интересов.
Очень познавательно. Спасибо.
Антон, получилось очень интересно и познавательно. отличный контент
Хорошее видео, спасибо
Интересное видео, спасибо!)
Мейер Лански - тут даже русским и не пахло))))
автор таки своих прикрывает)
Ме́ер Ла́нски, при рождении Меер Суховлянский - американский криминальный деятель еврейского происхождения, родился в г.Гродно, РИ.
Он Поляком был с Беларуси)
@@IGOR_BNDМеер Суховлянский был примерным иудеем
@@user-xx7zy6ue9w😂😂😂😅😅
Какой интересный ролик! И история и примеры сразу
Хорошее познавательное видео. Никогда не понимал, почему за нарисованную ерунду платят такие деньги...теперь понял
Государство напечатала лишние деньги, и эти деньги нетрудовые доходы.
Например Россия не может "печатать" лишние деньги.
Благодарим
Русские оказались замешанными в истории с Лански только тем, что погромы устраивали. От которых он уехал.
😂😅😊👍👍👍💯💯💯👽👽👽
100%😢
Лански, - такой же "русский", как и автор канала))
Плохо, что не все уехали. Теперь вот...
@@victorianika9033, и что бы было? Ну, если бы ВСЕ уехали из Гродно?
Ещё не рассказали про схему с открытием множества торговых точек,когда их размер и количество явно превышают спрос и потенциальную выручку в каком либо населенном пункте.
Тоже запишем...
Все всё знают. И всё равно ничего не происходит. За коррупцию нужно отрубать руки. Тогда все будут знать
Тогда все будут знать, но при этом так же ничего происходить не будет. Так зачем руки отрубали? 🤣
воровать не перестанут, просто будет страна калек
Все будут знать, но все будут без рук
Руки отрубят не тем, кто коррупцией занимается, а тем, кто на них стучит.
Уже проходили в 1937м. Подонки и этим воспользуются, будут неудобных подставлять.
Спасибо за видеоурок
Спасибо
У чиновников в россии недвижимости на миллиарды и ничего, живут не горюют
В мой пентхаус трёхэтажный поселилась грусть
Лучше всего в многосерийном художественном фильме "Озарк" это рассказано.
Да, классный фильм. Во многих смыслах.
Так вот куда ушло искусство- в прачечные
Всегда думал что это где-то за кулуарами, спасибо, я и не знал про это
Закон такой. Чем больше денег, тем меньше ограничений.
Спасибо, интересные способы, проверять я их конечно не буду😂.
В США еще оч популярно отмывание через малый бизнес.Азиаты чаше всего через рестораны,массажи,маникюры-педикюры и тд и тп. Картели латинос ,обеляют $ через автомастерские ,строительные компании (белим-красим-плитку кладем) .Никто не в состоянии сказать сколько вы обедов доставили,пяток почистили,или колес поменяли. Так черное становиться белым .
Конечно в состоянии: есть средние показатели по отрасли. При значительном отклонении - контору берут на карандаш. В России такое есть и других странах снг. В сша - не уверен, но думаю тоже. Далее идет камеральная либо выездная проверка. А если в деле замешаны наркотики - подключаются другие службы.
Если размер годовых доходов необычно большой и на него уплачен налог, то эти деньги куда-то "уходят", переводятся или приобретается недвижимость, никто не будет против. Спецслужбы могут легко выяснить, откуда эти деньги взялись, и перхватывают инициативу, беря под контроль источники дохода. Нельзя недооценивать контролирующие службы, там профессионалы своего дела, тебе только кажется, что ты самый умный и хитрый, это по молодости лет.
Всю дорогу был уверен, что М.Лански вырос в одной компании с Лаки Лучано, но никак не с Аль Капоне и уж тем более не был правой рукой последнего. Да и работал Лански в Нью-Йорке, а второй был "королём" Чикаго.
Историк так себе но Надеюсь юрист хоть хороший
Про комбинированные способы отмывания еще расскажите, например: перевел незадекларированные деньги из страны в страну, при помощи криптовалюты, задекларировал на покупку недвижимости нал, например, другим способом.
Это все отслеживается. Трудно конечно, но находят
в России считается отмыванием наоборот . вывод белых денег с расчетных счетов в нал.
Благодарю хотелось бы узнать подробнее
Контент интересный, но пока смотрел -укачало от скорости смены ракурса. Хорошо, что не как на российской эстраде, где камера меняется каждые 2 секунды.
Сейчас есть криптовалюта и характер отмыва денег изменился
Нет
Чтобы купить крипту тебе все равно безнал надо вывести в нал.
Сейчас наверное деньги выводят через какой-нибудь фонд помощи
Как найти что отмывать?
Ланский работал в Нью Йорке, а Капоне в Чикаго
Всё это и может другое, так не уйдет от нас совсем и что нибудь иное придумают опять для нас ...
_-Не играйте в азартные игры с Государством-_
_Не играйте в азартные игры с крупье и его вышибалами_
Азартные игры - понятие относительное. Например Покер, профессиональный покерист руководствуется математикой, и на дистанции всегда в плюсе, здесь нет никакого азарта, голый расчет.
Очень полезная инфа, но тема не раскрыта. Особенно с точки зрения честных людей, кто не занимается криминалом, но хотчет обойти чрезмерные налоги напрмер. Допустим схемы с офшорными кампаниями в безналоговых регионах - какие у этого есть подводные камни?
Вы путаете отмывание и обналичку. Обналичка - это уход от налогов и вывод безналичных в наличные без уплаты налогов. Отмывание - это нелегальные наличные или криптовалюта, которую загоняют на юр.лица в виде якобы прибыли, оплачивают с них все нужные налоги и потом как дивиденды ими пользуются спокойно
Подводные камни есть, везде разные. Например много где за сделки с офшорной компанией необходимо платить государству офшорный сбор 15% от суммы сделки. Малому бизнесу многое недоступно. Но доступно классика в разумном пределе: занижение выручки(часть налом забрать), завышение расходов разными услугами и материалами, часть зарплаты в конвертах. Проведение личных расходов на фирму : телефоны, компьютеры, ремонты, мебель, автомобили, их ремонт, топливо, поездки за границу и отдых- как командировка (едешь в Европу типа на встречи а там берёшь путевку в Турции ю на неделю), или просто в Турцию едешь там тоже бизнеса много :). Питание сотрудников по безналу берёшь себе (есть нюансы). Оптимизация налогов легальными способами: льготы, ускоренная амортизация, постоянная переоценка основных средств и другие.
Молдавская схема- круто.
Вы озвучиваете "Хорошие новости. Время вперёд"))
Лански не был бухгалтером Капоне. Ролик не про историю конечно. Но все же не переписывайте историю. Капоне просто среди гангстеров наиболее известный но гангстер не столь большой величины
Явно человек никогда своими руками не работал, а то бы узаконенные в РФ схемы отмывания миллиардов рассказал🤷 Так, только кость бросил, чтобы не задумывались. Например, заказ на миллион комплектов, реально поставлено 10 тыс, а по бумагам миллион. А теперь - единственный свидетель, если "вякать" будет получит статью за фейки, и конфискацию 😂😂😂👍👍👍 Топ! Все мафиози отдыхают 😂 Пусть хоть за это нашими избранниками можно гордиться😢
Шизик, отмывание денег с воровством никак не связано. Отмывание происходит после воровства, чтобы ты мог рассказать откуда у тебя деньги.
В нашей стране актуальная тема
Пошла нафиг эта налоговая, пусть вон депутатов доит а нам и так жить не легко
Молодец, правильное решение! Минус здоровье, зависимость, да ещё и расходы, ну его нахер, это курение.
Здорово👏✊👍👏✊👍 спасибо🙏💕 за информацию✊✊ 🤝🤝👏👏👏
Все автосалоны работают по программе, банковских договоров
Да всю жизнь так будет, во всём мире смешанные финансовые потоки (чёрно-белые схемы + серые схемы)
💯
Везде поехали, тихо спокойно
100 тысяч - это зарплата разнорабочего на стройке в Москве. Нашли до кого докопаться.
Церковь, спорт, фонды...
Лански таким пушистым зайчиком-банкиром нарисован)
В реальности совсем иная же фигура была
Музыка зачем фонит?
Букмекерские разве не для отмыва бабла?
Обнальщики в голос угарнули 😅. Только не понятно, КАК это работает, потому что работает точно выборочно и не для всех
Обнал и отмывание это прямо противоположные операции
4:12
Кто ?кто?...Мейер Ланскт
Спасибо Ютюбу, он думает что я алькапонэ и тонна нала у меня 😁😁😁
Нафик мне такая инфа? 😁😁
Всем добра!
В Китае расстреливают за коррупцию и южной Корее тоже. Вот как надо.
Но с каждым годом всё больше и больше воруют и обманывают.
Ерунда какая то . При покупке недвижимости банк обязательно проверит чистоту денег и если вы не сможете доказать откуда деньги,банк сделку не проведет,а за наличку давно никто не продает
За покупку какой именно недвижимости ?За однокомнатную хрущевку или за комнату в коммуналке тоже будут проверять?😂
@@ana-hk8xn хоть за собачью будку
В РФ не нужно ничего отмывать😂
Видео хорошее, но про налоговую не точно рассказал
А в чем неточность?
Биткоин, альткоин, эфир и всякое остальное 😂
Всё понятно😅
🇷🇺👍👍👍✨
Причем переводы к отмыванию денег? Они как были нелегальными так такими и остались... Фуфло для тех кто вообще ни о чем не соображает...
Христос сказал что корень всякого зла есть СРЕБРОЛЮБИЕ или любовь к деньгам!
Правда? А это достоверная информация? Кто передатчик этой информации? Можешь назвать достоверных передатчиков этого сообщения и желательно чтобы это цепочка была непрерывная? То есть мы же не сомневаемся в том что есть город Токио. Почему? Потому что информация о городе Токио передана таким колличеством людей которые никак не могли сговориться на лжи. Или мы же не сомневаемся в том что была первая мировая война. Почему? Потому что сообщения о первой мировой войне было передано таким колличеством людей что трудно представить что эти люди могли сговориться на лжи. Даже если тебе прапрадед соврал про первую мировую войну, даже если учителница в школе соврала про первую мировую войну, даже если по телевизору тебе соврали про первую мировую войну, в любом случае это сообщение о первой мировой войне было передано таким колличеством людей что трудно представить что эти люди могли сговориться на лжи.
Теперь приведи непрерывную цепочку передатчиков людей которые никак не могли сговориться на лжи о том что Христос говорил подобное. Например допустим насколько десятков людей которые никак не могли сговориться на лжи были свидетелями того как Христос говорил о сребролюбие и передали это сообщение другой партии из нескольких десятков людей которые тоже ни как не могли сговориться на лжи, которые в свою очередь также передали это сообщение следующей партии нескольких десятков людей которые тоже ни как не могли сговориться на лжи. И так до состовителя сборника сообшений. Это и есть непрерывная цепочка передатчиков достоверного сообщения. Так вот можешь назвать передатчиков данного сообщения от Христос? Назови пожалуйста. А то сейчас любой может придумать и сказать что это якобы Христос говорил. Надо же проверять информацию на достоверность.
Вообще то Иешуа не чего нового не придумал. Все его притчи это переделанные притчи "кинников"(Диаген - известный представитель этой философской школы).
@@user-gb8vj3ik3n Один мудрец сказал лучше я поверю Христу на Слово чем проверю на собственной шкуре, а так ли это или как то иначе, а дальше вечность когда уже ничего нельзя будет изменить.. Вы из тех кто проверит на собственной шкуре!
@@attrakcionсамые древние книги подтверждают написанное минимум 700-900 лет им... Археология подтверждает наличаи христианских сект 1500-1700 лет...!!!
Грабли трава
Вы наших назовите а не американцев.будет честно
1:40 не русские, а евреи, уважаемый. Не надо русских приплетать.
Опять евреи!? На быка- красная тряпка, свинье- грязь, а у русских - евреи! Ну, ну!😅
Молдавская схема 🤣🤣🤣
Прослушал про отмывании денег. Очень интересно, просто Боливуд. Вроде бы интересно, но к реальной жизни подавляющего большинства россиян не имеет никакого отношения. Ответьте, пожалуйста, почему в России нет профсоюзов. Не тех карманных, что сейчас существуют. Инфантильные рудименты СССР. А такие, куда работяга может пожаловаться на буржуя, который плевать хотел на КЗОТ. На указы президента. И т. Д.
Ох уж эти гусские вездеСсущие! 😂
Автор понятия не имеет о работе банков.
ну, просветите нас
Ничего не рассказал
Какое отношение Меер (он же Мойша) Сухомлянски из Гродно имеет к русским? Автор - ты либо русофоб, либо такой же мойша, желающий примазаться к, действительно, великой нации
Скупка и реализация металлолома.
Русские замешаны ? Каким боком ? Что по русски говорил меер этот ?)
Гродно. Республика Беларусь. Не русские, а белорусы.
Из всего выше сказанного я лично сделал вывод что - родителем системы отмывания денег была, есть и всегда будет Россия. Соответственно коррупцию как непосредственную часть системы отмывания в России так - же не искоренить, получается что Россия главное материальное мировое ЗЛО....
Пиздеть не мешки ворочить,Европа через Латину и Африку и Индию такие ресурсы проводит,Аргентина уже не хочет производить свою солярку,дешевле бельгийскую перепродать,опять же через немцев.В этих странах 30% французов,немцев,бельгийцев,англичан,испанцев мутят свои дела.В этих странах не добывают нефть,однако производят,а так же,золото и другие полезные ископаемые.Россия только учится,мир уже давно поделен
Пиздеть не мешки ворочить,Европа через Латину и Африку и Индию такие ресурсы проводит,Аргентина уже не хочет производить свою солярку,дешевле бельгийскую перепродать,опять же через немцев.В этих странах 30% французов,немцев,бельгийцев,англичан,испанцев мутят свои дела.В этих странах не добывают нефть,однако производят,а так же,золото и другие полезные ископаемые.Россия только учится,мир уже давно поделен
Абсолютно везде это есть. Одни обналичивать, другие отмывают. Каждый занимается своим делом
Иуды, а не россияне. Цари их постоянно гоняли, выселяли, погромы им устраивали. Ныне дали им полную свободу и грабят по триллионам
Громкое название , затем мои курсы ставлю диз
Че с усами?)
сухомлянский это поляк
Деньги отмыть нельзя. Преступное происхождение изменить нельзя.
Здравствуйте! Подскажите, если я кому-то оказал услуги по ремонту, и со мной заказчик рассчитался продуктами питания, это облагается налогом?
Надо в ящик входящей корреспонденции налоговой по прописке засунуть срез колбасы не менее 1см, яйцо, головку сыра, ломоть хлеба и свободен!
Это бартер, облагается налогом.
Вы доход получили в виде продуктов? Получили. Доход облагается налогом 13% если вы физик, и другой % если юрик.
Но, судя по расчету, вы физик.
@@user-xy4el5gu9v Ну как тут посчитать, если мне хозяйка подарила за работу самогонку (которую нельзя продавать, значит она бесценна и как её оценивать?), грибы из леса, яблоки которых у неë очень много, и их просто так всем дарит. А я своими руками и головой заработал, которые принадлежат лично мне. И почему и за что я должен кому-то поборы платить и за что я должен налоговую кормить, какой от неë нам толк?
Если налоговая не узнает, то не облагается ;)
смешно, но не познавательно
Мейер Лански, город Гродно и современная Беларусь, абсолютно не имели и не имеют ничего общего с русскими. Нынешний Белорусский город Гродно, входил в состав вашей империи в то время ,потому что был оккупирован Россией. Господин Суховлянский ( Лански), был польским евреем. Понятно да, почему эта семья была вынуждена мигрировать в США?
Ага, Лански и русский?! 😂 Хватит русскими всех делать
Очкастый, почитай получше о молдавской схеме и речь там идет о выводе средств из России, а не просто об отмыве
Бла бла бла и ничего про отмывание. Не тратте своё время, название ролика обманчиво
Спасибо