Ми не зможем отримувати на карту більше 5000 грн - це правда? Нові правила фінансового моніторингу
Вставка
- Опубліковано 26 кві 2020
- Ми не зможем отримувати на карту більше 5000 грн - це правда? Нові правила фінансового моніторингу - ПЕРЕГЛЯНЬ ВІДЕО!
🔥 Сайт для замовлення юридичних послуг та блог - yankiv.com
💬 TELEGRAM КАНАЛ - t.me/YANKIV_law
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ - cutt.ly/VehlV6f
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
🔥НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
Ми не зможем отримувати на карту більше 5000 грн - це правда? Нові правила фінансового моніторингу роз'яснює юрист Богдан Янків.
Потрібні послуги юридичні послуги?
Замов 🔥 - yankiv.com
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ cutt.ly/VehlV6f
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
💻 Я В СОЦ МЕРЕЖАХ:
+ Facebook yankiv.bohdan
+ Instagram / yankiv.bogdan
+ Telegram t.me/YANKIV_law
👀 ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО:
+ відео про ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В Україні
• Як заповнити книгу обл...
+ відео про ПОДАТКИ В Україні
• Податки при купівлі кв...
+ відео про ПРИПИНЕННЯ БІЗНЕСУ
• Припинення/Закриття ФО...
+ відео про СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ
• Реєстрація ФОП (ПП) | ...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
#фінмоніторинг #бізнес #янків #юридичні_послуги #юридична_консультація #бізнес_юрист_онлайн
Шановні глядачі, дякую за перегляд! Оплатні юридичні консультації для бізнесу за контактами: +38 098 42 36 368 | yankiv.bohdan@gmail.com | YANKIV.com | ПОДАТКИ ФОП ua-cam.com/video/GRd9GRrjIeQ/v-deo.html&t=
А як з додатком "Дія" де є електронний паспорт?
Дякую!
Добрый день!У меня всего один вопрос!Если я получила перевод свыше 5 тысяч ,куда мои данные пойдут??В собесе их не будет????
Ю
А есть видео какие документы фрилансеру нужно отправлять своим клиентам? Договор, счёт-фактура?
Чем дольше живу тем больше понимаю что куда сует свой нос государство там сразу появляются проблемы....
Электронный концлагерь на лицо. Благодарю.
Люди нас загоняют в стойло.
Народ к нищите приучают трамбуют жестко)) во всех цивилизованных странах 180$ это школьникам на обеды дают 😂
Victor Victor ну, не на обеды, но да. Сам хотел написать. Сумма смешная, если честно :D
Добити малих ФОПів,це одна з головних задач нелоха42?
Это уже наверно , первая задача
А не ФОПи і ПП рік назад найбільше кричали що нам потрібні нові обличчя? Нехай тепер дивляться і радіють.
@@user-kf8sm8mq8b Так друже ...))
Чим добити? Платіть податок і працюйте спокійно, в чому проблема
Так у них налог небольшой ведь.800 грн
Дуже дякую! Вичерпна інформація! На пальцях пояснили! Підписуюся!
Дякую за відео! Чітко, конкретно та по темі! Як завжди цікаво і простими словами
За стіралку сплачують кредиткою, а за джип - готівкою
Ну что там, Вован ?
Говоришь инвесторов зазываешь в Украину ? )
Ага )
Можешь попрощаться с ними...
Нас е6ут, а мы крепчаем
И того не замечаем,
Что, покуда нас е6ут,
Годы лучшие идут.
Дякую за інформацію.
Для кого это написано? Для депутатов или корруцыонеров, для офшорников или миллиардеров?!
Рынок уйдет в тень ещё больше )
дякую за вашу роботу!
он ничего не знает...
Спасибо, все очень понятно разъяснили.
Дякую, пане Богдане!
Чітко, зрозуміло і лаконічно!
Дякую, грамотрно!
Всё чётко, спасибо и удачи!
Спасибо, отличное видео!
Доброго дня!
А що можете розказати про туристичний збір для квартир з подобової оренди?
Як правильно рахувати кількість гостей (іноземців і місцевих), які подавати звіти і як правильно і де вести облік, щось типу книги обліку?
Буду вдячний за інформацію!
А зачем вам это надо? Раб что ли? Мне звонили год назад, хотели с меня струсить туристичный сбор, я их послала далеко и надолго. Я и так плачу до хера налогов
Просто,четко,кратко.Молодец.
Наконец посмотрела конструктивное видео без эмоций, где все четко и ясно. Благодарю 😊
Спасибо большое
Спасибо за видео! Можно подробнее про то, как будут мониторить Payoneer?
Дякую
Дякую!Лайк від мене і підписку!
Дякую ща відео. Цікавить докумениація первинних документів фрілансера, що отримує кошти з upwork. Це загранична біржа фріланса. І які кведи необхідно відкрити щоб діяти законно?
за какой период эти суммы?
А как может в перечне быть WebMoney, если они под санкциями в Украине?
Вы лучше расскажите как не спалиться. Как платить налоги все и так знают.
Фигасе, уровень наивности у вас....зашкаливает. на дворе всеобщая фискализация, а вы как маленький - " как не спалиться"..
@@user-mp5cw3wb9q Я просто прикалываюсь. Варианты оптимизации налогообложения за просто так на ютубчике не расскажут. Все юристы на ютубе просто рекламируют себя, полезной инфы никто не выдаст.
@@user-bk6vb5br9v Золотые слова!!!
Фоп откройте и работайте
@@swtgrup6424 Я предпочитаю зарабатывать деньги для себя. Платить чиновникам на красивую жизнь, это без меня.
Спасибо, что разьяснили
вибачте, не можу знайти, дайте посилання на ваше відео про новий фін моніторинг.
Приклад з 3 тис грн. не описаний правильно (не досить детально). Тобто якщо загальна сума приходу на картку буде більше 30 тис., чи від одного платника назбирається більше 30 тис за міс? То банк буде мати право запросити документи? Та які саме документи?
+++ підтримую питання
Тем же самым задался
+++
Руслан +
Не стану утверждать окончательно, но собравши информацию с различных сайтов все сводится к тому, что 30к или одним платежем или в сумме от одного и того же человека.
Вроде как не от разных.
Можно подробнее про вебмани?
Будь ласка, детальніше про роботу із Payoneer? Знімаю готівку з карти Payoneer , припустимо, в Приваті? Теж моніторинг? Або розраховують картою Payoneer на 6000 грн?
Думаю что если через приват гнать, payoner и прочие, у них ведь банки емитенты зарубежом
Гарнк відео багато сказали про що інші не сказали але по новій пошті не точно, не тільки показати паспорта зробити копію та завірити.
З 28 квітня верифікація клієнтів буде проводитися при здійсненні фінансових операцій на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 грн на добу.
Мова йде про такі послуги як сплата доставки, відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.
Раніше верифікація та ідентифікація клієнтів проводилася при здійснення операцій на суму понад 15 000 грн.
З чим пов’язані зміни
Зміни пов’язані з тим, що з 28 квітня набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
За законом співробітник компанії зобов’язаний зробити копію паспорту, завірити його у клієнта та завантажити до системи. При цьому всі отримані дані оброблюються, зберігаються та використовуються лише відповідно до діючого законодавства.
Обезательно ли нужно ФОПам ом терминал если площа больше за 20кв.м
Всі закони які прийняті під час пандемії незаконні і якщо люди піднімуться а до цього йде то ці законними підуть на вила а банки ідуть хай нафік
Добрый день.Я закрыла фоп 1гр ед налога 17 03 2020 хочу снова в мае открыть 1гр ед налог смогу открыть если нет то когда.Спасибо.
Здравствуйте. Сможете открыть ФОП когда захотите. Но единый надто только с нового года.
Вы быстро даёте информацию,
Дброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо я працюю закордоном, і мені треба заплатити розтрочку за квартиру в Україні, гроші я переказую через платіжні системи Трансфер Го на свою картку Привата, зараз мені треба перерахувати через платіжну систему 100000 грн. а потім з привата оплатити розтрочку, як буде в такому випадку? Дякую.
Доброго дня. Якщо я фіз. особа хочу надіслати скажімо 10 тис. , сьогодні надсилаю 5 тис. , через який час можна надіслати решту суми ( 1 доба, 10 діб, місяць ) без моніторингу? Дякую.
Вы можете отправить хоть 30 тысяч. Со своей карты, например. Или в отделении через кассу, предъявив паспорт.
Если же вы имеете ввиду перевод, во время которого ваша личность останется анонимной (через терминалы, которые не требуют идентификации), то здесь только 5к одним платежом. Сколько раз можно будет повторить этот платёж и с какой периодичностью не знает никто, это нигде не указано.
Да Вы то можете 2 переводами отправить даже с терминала ) а вот прицепятся к тому, кому Вы отправляете - вопрос )
@@helgiart 400К это вообще другая степь :D Вы читали внимательно то, что приняли? ))
@@jaroslaw2661 кто прицепится? Давайте пример разбирем. Вот я отправляю деньги с терминала типа EasyPay на карту приватбанка. Кто ко мне прицепится???
@@PrinceShpil Приватбанк :D давайте проведём такое дело? Вы себе 31К перешлёте на карту через терминал )) и сообщите как прошло )
ви казали, що можете безоплатну консльтацію дати, підписана. маленьке питання, якщо вже 4 роки законно живу, заробляю в Білорусі (вид на жительство), і був невеликий прибуток на картку в Україні, задеклерувала, то я вважаюсь для України резидентом, чи неризедентом?
Можно вопрос? Я живу грубо говоря за кредитный лимит от Монобанка. Вот я получаю от 10 до 20 тыс гривен. Зарплата не официальная. И мне нужно ложить все 20 тыс через терминал. Вопрос в том, если я разобью на 4 платежа не привышая 4500 грн, смогут ли ко мне докопаться?
Уточните пожалуйста, вы сказали, что если к примеру перечисления на счёт без индификации 3000 грн. без проблем. Но если в течение месяца будут приходить от разных людей более 30 000 грн. Тогда тоже будет мониторинг.
Вопрос: речь идёт о сумме 30 000 грн. Не индифицированых платежей?
он этого не знает , надо искать в инете
а може вони просто хочуть зібрати більше комісії... якщо люди почнуть платити частинами......
Ні, цей закон ввели як перший крок. Далі проаналізують всі переводи і введуть податки, чи щось придумають як здерти. Новину на податки з переказів спростували, через обурення людей. Мовляв, чому я маю платити, якщо це мені бабуся на цукерки перевела? Зараз, за законом, кожен розпишеться кому і за що переказуються гроші і вже не викрутиться. Далі проаналізують всі дані і придумають як і за що здерти гроші.
@@horlonangel тоді будем користуватись поштовим голубом !)))))
Поясніть будь ласка про пайонер. Чому ви вважаєте що вони платіжна система та система інтернет платежів?
Тоді дайте відповідь на питання, яке це система якщо не платіжна? Ви нею користуєтесь через що, мабуть через те, щоб надіслати або отримати гроші, хіба ні?
@@user-fd5bo8zz6w ну тоді конверт з грошима також платіжна система. Проте це не так. Також пайонір не може перекидувати гроші сам по собі, вони є учасником П.С. МастерКард. Якщо пайонір це ПС, то ПриватБанк також. Мабуть автор щось переплутав з ПейПалом. Бо ПейПал це ПС.
@@u010602 конверт з грошима це готівка в конверті. Сам конверт не може бути системою. В системі є клієнти та, вони можуть здійснювати транзакції між собою в цій системі, на певних умовах, згідно певного тарифу. МастерКард важко назвати ПС, вона є основою для ПС, тому що надає свою інфраструктуру у вигляді карток та їх обслуговування.
@@user-fd5bo8zz6w вибачайте, якщо для вас МК не э ПС, то мені не цікаво продовжувати цей діалог. Бо "Mastercard Worldwide (NYSE: MA) - міжнародна платіжна система". Я краще почекаю на відповідь автора.
@@u010602 перепрошую, але мені також не хочеться щось Вам відповідати, якщо Ви не здатні просто прочитати та зрозуміти, не бачу сенсу витрачати час на те, щоб надавати аргументи. Ви самі собі заперечуєте, спочатку запитуєте чому пайонир ПС, яка скоріш за все використовує інфраструктуру Візи або МК та, при цьому, стверджуєте що МК є ПС. Якщо МК ПС то і пайонир також ПС.
правильно понял что с payoneer ,платежной системы можно не имея ФОП без проблем в месяц выводить ДО 30 000грн без проблем и мониторинга?
Что значит без проблем? Свои данные оставишь и выводи
@@Lanochka88 значит что без снятия дополнительного налога и не нужно будет делать ЧП себе и без мониторинга, перевод интересует именно на карту того же приват банка, где все данные в принципе о тебе и так есть...но здесь пока что никто не ответил, только палец вверх ставят под вопросом этим что задал...
@@bravo8088 29999 грн можешь без проблем переводить или выводить, только данные свои светишь если не через карту, а дальше как карта ляжет)))
@@Lanochka88 откуда такие выводы у Вас? и что имеется ввиду "а дальше как карта ляжет" ?)
так не надо просто с пейонира выводить на счета украинских банков, смысл?
Дякую за інформацію, а як щодо купівлі товарів з закордону ? наприклад більше 1500$ ? так само можуть потрапити під моніторинг ?
Розказував про це у відео. Зокрема, зверніть увагу на ту частину де йдеться про фінансовий моніторинг на платежі закордон від 30 тис грн.
Юридична консультація - YANKIV якщо робити замовлення за кордоном і переказ потрапить під моніторинг , як потрібно доводити покупку і її ціль ?
@@babyyoda6354 предоставить электронный чек/квитанцию за купленный товар. Всё просто
PrinceShpil Дякую)
Я не розумію, звідки взялася сума в розмірі 30 тис грн? Я маю на увазі, якщо загальна сума прибутку за місяць понад 30 тис на карту, то в такому випадку банк може зацікавитись. Чому не 400 тис?
А якщо по кредитній карті є поступлення більше 30 тис грн то це теж підлягає фін моніторингу?
Сколько можно получить в валюте за месяц из за рубежа
От первой линии родства?
по идее не больше 30000 грн в валюте, но возможно есть еще уточнения как подарок и т.д.
Как обстоят дела с международными переводами?
все так же
Как добраться до превышения 400к если превысив 30к вам заблокируют карту ( это если брать переводы частями ) ???
Могу ли я пополнять свою карту, например в привате, вставив карту, в течении дня на сумму 10, 20 и т.д т.грн? Как пополнение личных средств. Могу ли я каждый день по 10000 пополнять своих средств, будкт ли потом вопросы?
Есть возможность загреметь под финмониторинг
Можно, но вопросы я думаю появятся. И зачем пополнять карту каждый день на такую сумму, лучше в банку закопай
Лайк. Чітко. Ясно. Дякую
А если использовать карты разных банков?
зарплату поденно будуть виплачувати?
И чем переводы свыше 5000 грн чреваты для простых физ лиц (граждан)? Ну идентификуют человека и что будет дальше?
налогами все чревато. мелочную теневую экономику на свет вытягивают
заплатите законные 18% с незаконного "чёрного" нала и всё )
@@user-tj2bf2qz8t то есть, если допустим мой доход в месяц составляет 20000 грн, то я должен им отстегнуть 3600? )
А писю они не хотят понюхать? )
Виктория Попова если свыше 5000 грн, то попросят только ваши данные и всё. Никакие налоги с Вас дополнительно взымать не будут!
А вот если Вы в течении месяца закинете на счёт от 30000 грн и более, то есть ВЕРОЯТНОСТЬ того, что придётся отчитаться перед банком о происхождении ваших кровных)
Доброго дня, хочу запитати якщо мені в місяць поступає більше як 5тис.грн.чи потрібно мені буде платити податок???
Наврядчи
Скажите пожалуйста! Если я нал ложу на свою карту и трачу на продукты, заправки и тд. Эта сумма значительно привыкает мой белых доход, чем это черновато?!
И каков ответ?
30 000грн. на протязі календарного місяця чи поточного?
про 30000.гр в мес если сумарно на карту зайдет я только тут узнал это точна инфа ?
на других каналах не говорили за это !
Ваш сайт корисний, але подача інформації у формі торохтіння є великим недоліком. Можливо Ви робите це навмисне, щоб збільшити кількість переглядів, я, наприклад, змушений переглядати відео повторно і витрачати на це час, а Ви через торохтіння більше втрачаєте, ніж здобуваєте.
Доброго дня! Чи можливо відкрити ФОП з Кримською пропискою? Коли є довідка пересиленця
Якщо є довідка переселенця і тимчасова прописка на території України - тоді так.
@@yankivbohdan Дякую!
я открывал в Украине, хотя сам с Луганска, только по справке переселенца
Добрий день а якщо я в один і той самий день через IBox буду поповнювати свою власну картку сумами по 5000грн 5 платежами. В загальному 25000грн що тоді. Повторюсь ще раз я сам на свою карту.
Як може моніторитись транзакція Bitcoin, якщо електронний гаманець повністю анонімний і не вводяться паспортні дані при створені??
на обнал або біржова продажа.
tiger woods але довести джерело походження цих коштів не реально. Транзакція не містить даних жодних про відправника, призначення платежу і тд. До того ж обнал може здійснюватися не лише через офіційні обмінники та біржі, як і обмін будь якої іншої валюти. Е-валюта повністю заміняє готівку за принципами функціонування і зникає основний недолік - матеріальність.
працюю в Еміратах. Маю резидентську (робочу) візу, себто плачу податки тут. Але договору роочого як такого немає. отримую на валютну карту більше 30к. В Украні просто фізична особа. Я так розумію, що без питань не обійдеться?)
Никаких вопросов. Вы получаете деньги на карту - вы уже идентифицированная личность. Если отправитель шлет вам деньги с карты, или с кассы (предоставив паспорт), то он тоже - идентифицированная личность. В такой сттуации никаких проблем возникнуть не должно.
@@PrinceShpil да, но отправитель - иностранная компания
@@TheSayPRES перевод с карты на карту? Или со счета в банке? Если да, то обе стороны иденцифицированы и проблем возникнуть не должно.
@@user-uh8wy9lf2s ну, небольшой шанс есть всегда и везде. Но в данном случае он минимален и маловероятен. В данном случае, насколько я понял, имеется ввиду обычный международный перевод. А за получение международного перевода налог не взымается.
На основі чого грунтується висновок що СУМАРНО переводи-оплати на 30к від декількох клієнтів буде моніториться? У банка не вистачить ресурсів на це все!
Я думаю, что не будет. Это невозможно отфильтровать в рамках целой страны. Банки просто утонут в бюрократической волоките, и не смогут нормально функционировать.
Так что, если получать суммы не больше 30к за один платеж, то проблем быть не должно.
+++
Мы не в 18 веке. Все делать будет компы.
@@lexxx57 а проверять предоставленную информацию от клиентов по поводу происхождения средств тоже компы будут?
@@PrinceShpil все информация будет в электронном виде, скорее всего будет кодирование как-то статей получения дохода, здесь кажется и нет проблем
А от допустим я придумав бізнес і мені однієї консультації мало, потрібно продумати всі моменти цього бізнесу, щоб не порушувати закон. То як тоді до оплати, скільки до буде коштувати? Тіпу тимчасовій бухгалтер, поки я не навчусь сам то вести, або це можна назвати тимчасовій супровід бухгалтела.
Всі ціни на послуги тут - docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1UbiHwtOaDglNmcZvgK6HfEghb-vMR2LhD6xg4-EeG8c/htmlview
А якщо скинути суму 18 тисяч гривень через термінал за 4 подхода?
А можна джерело інформації про те, що банк може попросити дані, якщо отримав на карту протягом місяця більше 30 тис грн?
Налоговую декларацию.
Спросят откуда деньги, и платил я налоги с этих денег
Маю на увазі, звідки Ви взяли цю інформацію?
@@user-xg8wb2nn7t В этом видео
•Endru • у відео просто приводите як факт. Я запитую звідки Ви її взяли? З якого закону?
А если человек выводит из Букмекера например 400000.То что будет?Есть люди выигрывающие на ставках на спортивные события.
налог заплитишь в 19.5% и ничего не будет
У мене в магазинчику встановлений термінал через який покупці розраховуються за товар.Гроші ідуть на рахунок ,потім я скидаю їх на картку(бо мені треба готівка на розрахунок з постачальниками).Як тепер бути?
у вас налоги все по оплатам терминалом учтены, нечего переживать
В вашем случае ничего не изменится
А де ж в цьому законі "запобігання фінансування тероризму"?
А нигде) Это всего лишь веская причина для беспредела, который творят те, кто принимает подобные законы. Это делается с целью тотального контроля над всеми безналичными операциями граждан. Запугать и обложить налогами всё, что только можно. Вот только реализовано у нас это будет, как всегда, через одно место.
Вважається що якщо ви маєте живі гроші, то ви можете їх комусь давати для оплати чогось незаконного.
@@vognenna789 слава багу призункцию невиновности ещё никто не отменял. И если кому-то что-то кажетмя, то пусть крестится
@@PrinceShpil , українське слово "вважається" означає не "кажется" (вижається), а - "предполагается, считается"
@@vognenna789 суть дела не меняет. Предполагать можно что угодно. А для подозрения нужны основания.
Эх, были времена, когда банковская тайна была не пустым звуком... Можно было принимать на карту 2 ляма гривен в месяц и никто никому на мозг не капал.
Подскажите пожалуйста, можно на первой группе получать на карту платежи до 5000 и в сумме не больше 100.000 в месяц.И какая минимальная сумма надходжень на мою карту может быть в месяц?
Вам все можно вы платите налоги
Скажите пожалуйста ,этот мониторинг свыше 5 тысяч ,куда данные идут о человеке ,который получил перевод свыше 5 тысяч??Эти данные попадут в собес?????
То все класно! Я списав ті борги за єсв! На що, до виконавчох служби надішов документ.
АЛЕ!!!!! Виконавча служба вимагаєє від мене сплату ренти¡Процентів!!
Я хотів заплатити з 0 проценти! Але та схема їх не влаштувала!!!
Як мені бути???
Содержательно . Спасибо.
Посмотрела Ваше видео и успокоилась. Другие новости только запугивали и никакой конкретики.
Спасибо. 🤗
Не ясно только одно: как обстоят дела с заграничными переводами? Мне муж из заграницы сможет как раньше деньги перечислять? 🤔
Без проблем. В данном случае и получатель, и отправитель являются идентифицированными личностями.
@@PrinceShpil спасибо)
А если у меня 2 карточки и на каждую из них суммарно переведут 50к по 25к на каждую, то будут ли меня мониторить?
Желательно разные банки для каждой карточки, свыше 30 000 будут мониторить.
Так а 5000 это за какой период
А если два по 3000 то как?
Объявление: Перевезу перевод от 30000 грн. до 100 км под 10 процентов ( p.s.: никому не скажу ).
😂ти чокнувся !...За 1000 км везуть за менші гроші
Ого!!! Высокая ставка
зачем паспорт и код если у вас он есть при открытии счета
дякую за відео) чи можу я спокійно на свою кредитну карту через термінал закинути від 5000 до 10000 тис грн ??
Можно, но главное что бы была идентификация того кто пополняет карточку, то есть предварительно вставив личную карточку в терминал. Банк таким образом поймёт сразу кто именно пополнил ЭТУ кредитную карту, а не как сейчас анонимно.
@@denisa4625 Можно на кредитку и анонимно
Цікаво, що це не Закон і навіть не Постанова. Це Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, котре ввелося в дію Постановою про введення Положення. Однак це Положення має і чітко визначені суми як то 400 тис., і одночасно з тим у Положенні є Стаття 21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)
1. Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
то ж виходить так, що притягнути до фінансового моніторингу тепер можуть і за любі суми?
Можно ссылку на источник про ограничение 30 тыс?
Попробуйте в банке купить валюту на сумму больше 30 000 грн - потребуют паспорт и код.
@@rothers4757 а если покупать валюту на 30 тыс но в течении трёх дней например?
@@DreamKeeper лучше покупать в разных банках, так как они вносят Вас в свою базу данных)
Одне суттеве зауваження: банки при фінансовому моніторингу не перевіряють сплату податків. Ніколи.
Здравствуйте нужна помощь ваша , хочу открыть . ФОП .на грузоперевозки по Украине на полуприцепе , нужен бизнес план
По данним змінам в мене є ще декілька питань :
1. якщо на мою картку буде поповнень на місяць більше 30 000 грн але сумами меншими 5000 грн, чи буде фінансовий моніторинг?
2, Якщо в мене на різні карточки одного банку ( три картки одного банку ) буде надходження більше 30 000 грн , чи можливий фінасовий моніторинг ?
3. Якщо надходження буде на суму 100 000 грн але в різних банках ( ала на одну особу)?
4. Якщо я маю кредит готівкою і хочу його закрити за один день , сума 65 000 грн , чи можуть бути фінансовий моніторинг ?
5. Якщо я переводжу з одного банку на картку іншого банку але це мої карточки оформлені на той самий іпн і паспорт , якщо сума більше 30 000 грн , чи можливий фінансовий моніторинг ?
6. Якщо я поповняю свою карточку перед тим провів індевикацію в терміналі свою карточкою , на суму 50 000 грн , чи можливий фінансовий моніторигн?
7. Чи моніторяться витрати на великі суми, чи лише надходження?
он этого не знает, ищите в инете
Дуже цікаво як це вони мають відслідковувати криптовалюти)))
куди виводити будеш
Як щодо поповнення кредитної картки сумою наприклад 10000 грн?
Кредиты можно гасить спокойно. Никто трогать не будет.
@@PrinceShpil А если клиенты будут скидать на кредитку в месяц примерно по 80000.так можно?
@@endru3951 гасить можно
@@PrinceShpil Юрист сказал, что пополнение кредитной карты клиентами это не погашение кредита, а что это я так и не понял
Якщо пенсіонерові пересилають переказ міжнародний на суму €1000,також потрібно сплачувати податки?Переказ від рідних.
заберуть пенсію, преценденти вже є
чи можна завести собі 3 різні картки різних банків ...і просити переводити гроші на різні карточки ?)
ні, не вийде, бо вони моніторять усі банки
Нужно завести 3друзей бомжей. Оформить на них карты и пользоваться
Ну или на крайняк карту мужа, мамы, папы, бабушки
Ну даже если человек засветился, что он имеет чуть больше 30000 гривен в месяц, но он официально не работает, что ему будет в ХУДШЕМ случае? Знаю пару таких знакомых, работают в интернете.
податок на прибуток 19,5 з мінімалки за рік
в худшем штраф в 2 раза больше чем доход которий налоговая сама определит
О, це щоб більше готівкою користувались??
ну конечно)
Если я не фоп, но в обороте 10 тысяч гривен, которые проходят через карту 5раз в месяц? Фриланс, ремонты.
Можно до 30000 .в месяц.В видео было четко сказано. Остальные деньги на другого человека пускай переводят
Если я получу от своих клиентов больше 30 тыс грн в месяц, я могу попасть под финансовый мониторинг. А если я через банк положу свои личные деньги на свою карту в размере больше 30 тыс грн, я могу попасть под финансовый мониторинг?
В наше время все возможно, думаю что есть шанс попасть.
До 30000 любых средств можно
была такая шутка, - а ты точно юрист?