Фінансовий моніторинг від 5000 грн - що відомо з практики
Вставка
- Опубліковано 11 тра 2020
- Фінансовий моніторинг від 5000 грн - що відомо з практики розказує юрист Богдан Янків - ПЕРЕГЛЯНЬ!
🔥 Сайт для замовлення юридичних послуг та блог - yankiv.com
💬 TELEGRAM КАНАЛ - t.me/YANKIV_law
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ - cutt.ly/VehlV6f
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
🔥НОВЕ ВІДЕО ЩОВІВТОРКА ТА ЩОСУБОТИ 🔥
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
[2 ключові слова - цільове +загальне]
Потрібні послуги юридичні послуги?
Замов 🔥 - yankiv.com
💰 ЦІНИ НА ПОСЛУГИ cutt.ly/VehlV6f
📃 КУПИТИ ТИПОВІ БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ - yankiv.com/ua/magazyn-dokumen...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
💻 Я В СОЦ МЕРЕЖАХ:
+ Facebook yankiv.bohdan
+ Instagram / yankiv.bogdan
+ Telegram t.me/YANKIV_law
👀 ПЕРЕГЛЯНЬ ІНШІ ВІДЕО:
+ відео про ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В Україні
• Як заповнити книгу обл...
+ відео про ПОДАТКИ В Україні
• Податки при купівлі кв...
+ відео про ПРИПИНЕННЯ БІЗНЕСУ
• Припинення/Закриття ФО...
+ відео про СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ
• Реєстрація ФОП (ПП) | ...
✅ ПІДПИСАТИСЬ НА КАНАЛ - ua-cam.com/users/yankivbohdan?sub...
#фінмоніторинг #янків #юридичні_послуги #юридична_консультація #бізнес_юрист_онлайн
Шановні глядачі, дякую за перегляд! Оплатні юридичні консультації для бізнесу за контактами: +38 098 42 36 368 | yankiv.bohdan@gmail.com | YANKIV.com | ІНШЕ ВІДЕО ПОДАТКИ НА ПЕРЕКАЗИ З КАРТИ ua-cam.com/video/UIdAhwCwKXM/v-deo.html
Я вижу только один выход из данной ситуации, всем клиентам украинских банков начать массово снимать свои деньги со счетов. Тогда банки очень быстро образумятся и "самый умный" Нацбанк тоже. Возможно и законы очень быстро пересмотрят.
+
Поддерживаю 👍👍👍👍👍💯%
Пусть лучше алигархов мониторят, уже не знают как ободрать народ.
ВИДЕО "УКРАИНА ВО МГЛЕ - ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
Там даже мониторить не надо. В декларациях открыто все статки их космические прописаны. В каждой операции по установлению флага, моста там миллиарнды гривен стоимость всякого барахла. Там такой распил, а людей кошмарят.
было бы интересно послушать что будет если "поймали", допустим за какой период прийдеется платить деньги налоговой, я этой инфы в интернете так и не нашел, банки же вроде не предоствляют информацию о клиентах в налоговую. Ещё читал, если всё же поймали можно "чистую декларацию подать" и далее заплатить 3% от своего зароботка, но тоже не понятно за какой период, и как это вообще работает. толи до конца апреля какой-то минимальный штраф для тех кто не платит налоги
А как быть, если через терминал сам пополнил свою карту 1 месяц на 28 тысяч второй на 30 тысяч
Карту не заблокировали, а просят предоставить источник доходов, а я всю жизнь копил
и работал неофициально на стройке нечем подтвердить не могу теоретически заставят платить налоги чего ожидать на карте денег нет
Пока дураки честно не заплатят налоги, никогда не поймут на сколько они велики👆🏻
Богдане, розкажіть будь-ласка, яка буде ситуація з отриманням Swift- платежів з-за кордону, якщо сума менша 30000 грн і більша ніж 30000 грн ?
Если трейдер выводит деньги с торговой платформы форекс или бинарных опционов от 500$ до 2000$ (от10000грн до 50000грн) в день или месяц, как тут быть и чего ждать???????
Объясните пожалуйста. Вы говорите о том, что если попытаться с карты того же payoneer снять более 30тыс грн. с укр.банкомата, то есть риск что банкомат не вернет карту?
По сути, эта же карта не относится к укр. банку, имеют ли они право ее блокировать и т.д.?
А если я допустим турист какой-то из другой страны, приехал в Украину, остался без налички и решил со своей единственной payoneer карты снять некую сумму денег, то банк может заблокировать ее на основе нового закона о фин. мониторинге?
Поправьте меня, если я ошибаюсь, спасибо!
что за бред про банкомат "не вернет карту" это что-то мягко говоря фантастическое?. Доступа к счетам пейонир очевидно у государства нет.
Тільки я не зрозуміла: прийшли мені гроші від клієнтів на картку більше 30 тис грн. протягом місяця. Банк вимагає підтвердити походження коштів - надати бухгалтерські документи та платіжки про сплату податків. Припустимо, що він запросив докази про походження коштів, що прийшли у липні, а податки я сплачую за квартал у серпні. Як тоді надати підтвердження про сплату единого податку?
Где ссылки на официальные источники о которых вы говорите в этом видео?
Мені цікаво чи потрібна ідентифікація в магазині при безпосередній купівлі техніки за готівку?
Отличное видео
Я зрозумів що пора їхати за кордон)))
а теперь нужно спрашивать разрешения на выезд))) какая гениальная многоходовочка у нашей власти появилась))
За кордоном Виктор, вам вообще край. Закордон-колония поселения, где раб не имеет прав.
витрачати свої приховані прибутки?))) жартую)
Доброго дня, Богдан.
Скажіть будь-ласка, стосовно порогу в 30 000грн, цифра вказана на місяць? жодних джерел не мае.
Можливо 30тис. від одного і того ж платника? Разова операція більше 30 (навіть дроблена в часовому проміжку) ? Щось схоже пишуть в мережі.
Теж саме основне питання - чи дійсно часові межі терміном в один місяць? Чи було сказано "для прикладу" ?
Буду дуже вдячний за відповідь.
Дякую!
Наскільки я взнавав у іших юристів що ця сума має прийти за 1 добу ( але це неточно :) бо конкретно ніхто впевнено не відповідав)
тоже именно этот момент интересует
підкажіть, будь ласка, а чому, якщо я отримую кошти на Пайонир або картку фізичної особи, не можу внести ці кошти до книги обліку (чи іншу форму звітності) як отриману готіку? Адже можна приймати готіку?!
Щоб пекти тістечка (🍰) дома що потрібно зробити окрім ФОП? ЯКІ СЛУЖБИ ПОТРІБНО ПРОЙТИ ЩОБ ВСЕ БУЛО ПРОСТО І ЗАКОННО ? ДЯКУЮ
очень непонятно как закон о финансовом мониторинге касается бухгалтеров , которые ведут ФЛП. Что и как они должны мониторить...( например ФЛП торгует на рынке)
Доброго дня! Чи може фоп 3гр. отримувати кошти від близьких чи знайомих не за підприємницьку діяльність на особисту карту (не фоп рахунок)? Дякую!
Добрый день, Объясните 5000 грн, это доступный лимит который не мониторят на сутки на все операции? Могу ли я получить перевод 5000 грн от другого лица и в тот же день получить наложенный платеж на сумму 3000 грн, и пополнить карту к примеру на 2500. Все эти операции суммируются и подлежат фин мониторингу или нет ?
Здравствуйте, скажите, а покупка недостающего для выхода на пенсию страхового стажа
Приравнивается к оплате налогов на прибыль, если человек работал не официально
И покупал страховой стаж 10 лет пополнил карту на 40 тысяч и ее заблокировали хотя
Это мои накопленные сбережения официальной зарплаты нет только покупка страхового стажа
Как это объяснить банку я хотел еще пополнить карту плюс небольшую суму дал мне родственник
Которого, к сожалению нет
Ні, докупка стажу це не сплата податку.
Перекривають кіслород повністю
Дайте кто-то ссылку на источник про оборот по карте до 30 тыс/месяц
тоже интересно
Поясніть будь-ласка, 30 000 грн - це поповнення картки за місяць, за день, чи за весь час існування рахунку?
?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я только открыла ФОП в начале марта перед самым карантином, ещё не успела вникнуть во все, спросить не у кого. Какие документы, у меня должны быть, когда и какие отчеты нужно сдавать?!
@@user-bb5ur8eh2v Спасибо!🌷
От і банкі вирили собі яму
Спс:)
так ФОП не имеет права принимать оплату на свою карту физ лица вроде. Так что все равно будет нарушение договора с банком ))
＋1000
Можно пожалуйста об этой теме поподробнее рассказать.
То есть если у меня ФОП, карты банка ФОП нет, но есть личные 2 карты банка, кот. были до открытия ФОП- мне на личные карты никто не имеет право сбрасывать деньги? Или на карту ФОП не имеет право сбрасывать обычный человек, только может лицо-предприниматель, у кот. тоже зарегистрирован бизнес?!
Я что-то запуталась..
@@user-yh7hg4xe2i оплату можете принимать только на расчетный счёт (или ключ-карту), который вы откроете, когда ФОП зарегистрируете.
@@user-yh7hg4xe2i На личные карты Вы не имеете право принимать деньги за те услуги, которые Вы оказываете как ФОП. Вы обязаны открыть счет именно на ФОП и принимать деньги за свои товары или услуги только туда.
За то, что Вам поступает на личную карту Вас может и банк оштрафовать и налоговая снять 18%+1.5%
На личные карты Вы имеете право принимать только поступления и финпомощь как физлицо
Например, Ваш муж или брат может прислать Вам деньги на личную карту и это не будет облагаться налогом
Или Вы продали например свою шубу, то эти деньги могут поступить на личную карту, но Вы с них тогда должны уплатить 18+1.5% в следующем году и сдать декларацию как физлицо за этот год
А расчеты со счета ФОП и отчеты за ФОП Вы, согласно действующего законодательства, должны вести отдельно
@@atlantam9343 Спасибо Вам большое за развернутый ответ!!
про снятие в банкомате не понятно. В законе ж указанно, что снятие со счетов не мониторится и лимитов на него нет
А если делаешь покупку на 40000 картой, ты тоже должен объяснять откуда у тебя деньги?
Когда блокируют деньги (если не подтвердил происх средств) Что с ними тогда? Их возвращают или себе забирают?
себе забирают. сейчас большая дыра в бюджете надо наполнять ))
но это шута. У меня тот же вопрос.
банк не имеет права забрать ваши средства, они заблокируют, если вы не подтвердите происхождение средств, они обязаны вернуть ваши деньги с карты и просто откажут вам в дальнейшем обслуживании
А якщо я на свою особисту карту, хочу внести готівкою 5000 грн.?
Я так понимаю, что это можно сделать через терминал с использованием своей карты как идентификатора для банка.
мені нещодавно потрібно було закинути собі через термінал(вуличний) 10 000грн. Скористався картою та увів пінкод. Стою, кидаю по 500 і в певний момент БАЦ!... щось загуркотіло і написало щось типу "...суму 4999,99 поповнено. Куди надісляти здачу 0,01грн?" Довелося ще раз натискати "поповнити" і все знову повторилося..... МАРАЗМ!!! Я сам собі скориставшись картою не можу нормально гроші закинути(((
@@meblerob на прошлой неделе закидывал себе на карту 16к грн все нормально прошло ПБ если что.
Питання: під фінмоніторинг попадають суми більше 30тис. від однієї особи, чи в загальному від різних осіб, скажімо по 300грн від ста різних осіб..??
Один платёж (финансовая операция) на сумму свыше 30 тыс точно попадает. По вашему вопросу нигде информации точной нет, автор ролика ни на что не ссылается, кроме своей практики
Хочу розмитнити авто. ціна платежів близько 90 000 грн. +- теж потрібно пояснювати де взяв гроші?
На прошлой неделе платил 31400 пенсионного фонда как раз при постановке на учёт авто, ничего не требовали
@@FreeMan_l2 дякую
И ещё вопрос, как будут обстоять дела со SWIFT платежами из-за границы? Их тоже надо будет объяснять?
Вячеслав Ашпалюк да
👍👍👍
Черный рынок не отмениш.
Говорять одне...а.банки ««« роблять »» своїм своє»»»»» а громадянин України ...тільки мвє удар по серцю...банківські услуги...це жах..! Навіть якщо і є договір...ваші кошти це вже їхні гроші..бо банки.««« приватні»»» тому що вони мають право на самостійну операційну діяльність.іі на ««« свою«« службу внутпішнього контролю...ОЦе Закон..і.ви..до банкірів не ««« підкопаєтесь»»»» а служба фінансового моніторингу.як ««« прикривала««« банки..так і буде!!!!такі закони...приватизація,,,, а що НБУ...це все.««« цепи»»» одного круга...
Если я переведу дочке 1000 евро с Германии в Украину, что будет дочке???
Це що плати щомісячно біля 1500 грн податок і ще 20 % податку з проданого товару?
да
А депутаты с зп в 500000 грн почему не платят налоги
Платять
С чего Вы решили, что не платят？Откуда такая информация？Как раз, с зарплаты у них удерживают налоги
@@atlantam9343 он это знает...просто это стандартная схема у украинских граждан сначала ткнуть пальцем на власть =)
Налоги то они платят но зп получают со всех налогов и с их в том числе так что им не жалко налоги с их зп идут им же на зп
@@FreeMan_l2 Учителям, врачам и прочим госслужащим аналогично зарплаты выплачиваются из налогов..
Пока сами не оплатите налоги-то только тогда поймете сто вас грабят, в вы даже не видите почему нищие.....
ты точно юрист?
Бедные-несчастные украинцы. Люди, куда бежать?
30 000 грн. в календарний місяць чи поточний?
он не знает
Про вебмани так нечего и не поняла
+++++++++
ЧОМУ НЕ ГОВОРИШ 30 000 ГРН. ЗА ЯКИЙ ПЕРІОД ? ПО ОДНІЙ ГРИВНІ 30 000 РАЗІВ НА ПРОТЯЗІ РОКУ ??????????????
Автор канала во всех видео допускает одну ошибку. Из-за которой канал всегда будет на дне ютуба и вполне обоснованно. Обьясняю почему так. Ну расказал ты о законе, о нормативном акте о постанове и т.д. О том как правильно вести ФОП или ТОВ. НО! Это так не работает в нашей стране. Невозможно все в белую иначе ты банкрот! Автор вместо того, чтобы обьяснить как грамотно разрулить все выгодно для себя, и чтобы госорганы не приколупались, гундосит одно и то же из видоса в видос. Вроде грамотный мужик, но делает все не в ту степь))) Видно, что он не глупый человек и мне жалко его зря потраченого времени на видосы и подготовку к ним. Я всего лишь диванный експерт и все такое, но вы задумайтесь на досуге))
так он в начале каждого видео ж намекает. Консультация "как у нас разрулить" - это частная консультация,соответственно платная. Да и незаконно на всеобщее обозрение рассказывать, как налоги не платить ))))
ну он говорит что несколько карт банков делать и выводить, если ты жопой слушаешь то кто виноват
Нано снимать видео как всё сделать просто, быстро и законно чтобы не докопаться
@@user-gf8sx4ob4e ну так это. Заплати налоги - спи покойно )))
@@DmVinUa так если заплатить то ничего не останется))) спать спокойно не получится))
Одна теория. Где практика ?
Абсолютно пустое видео. Никакой полезной информации. Сплошное бла-бла-бла. Это мы и без тебя знали. И не на какие вопросы ты не ответил, что нас действительно интересует
ВИДЕО "УКРАИНА ВО МГЛЕ - ПЕРЕД РАССВЕТОМ"