Si la hay. Las tienes que comprar o vienen incluidas en los sistemas de tecnología financiera, de libre acceso puedes checar en las listas OFAC, o INTERPOL
Buen día, a fin de brindarte una mayor orientación, agradecemos nos contactes a través de nuestro chat 1 a 1 en: cutt.ly/xUTVJ50, o a Marca SAT al número 55 627 22 728, en un horario de 9:00 a 18:00 hora centro, seleccionando del menú principal la “opción 6 seguida de la 1”, saludos.
Por que en el sistema o codigo penal, no coincide las normas de lavado de dinero?
Para eso si son buenos pero no para mejorar su pagina de citas
hay alguna lista publica para validar que la persona que estoy ingresando a mi sistema no se encuentre investigado por lavado de dinero?
Si la hay. Las tienes que comprar o vienen incluidas en los sistemas de tecnología financiera, de libre acceso puedes checar en las listas OFAC, o INTERPOL
Buen día, a fin de brindarte una mayor orientación, agradecemos nos contactes a través de nuestro chat 1 a 1 en: cutt.ly/xUTVJ50, o a Marca SAT al número 55 627 22 728, en un horario de 9:00 a 18:00 hora centro, seleccionando del menú principal la “opción 6 seguida de la 1”, saludos.