Номинальный директор. Какая ответственность фиктивного директора
Вставка
- Опубліковано 14 лис 2021
- www.advokatoleshko.ru/
Что будет, если стать номинальным директором? Легкие деньги или нехилый головняк? Номинал, фиктивный директор, номинальный директор - все это одно и то же - директор только по документам, а на самом деле предприятием управляет кто-то другой.
Сейчас существует множество предложений о заработке номинальным директором. То есть, предлагается стать директором какого-то ООО лишь формально, без реального управления предприятием. Нужно лишь сходить с паспортом в налоговую или к нотариусу и подать заранее подготовленные документы. За это будет выплачиваться небольшое вознаграждение и никаких больше забот не предполагается.
Особо беспокойным объясняют, что по закону тебе предъявить нечего, в крайнем случае, если вызовут в полицию или в налоговую, скажешь правду, что неизвестные лица попросили за вознаграждение стать директором. Чем на самом деле занималось предприятие ты не знаешь.
По большому счету все так и было до недавних пор. Но последние несколько лет нарастает борьба с фирмами-однодневками или, как их еще называют, помойками.
Зачем вообще нужен номинальный директор?
В основном, чтобы зарегистрировать под его именем фирму однодневку или «помойку». Иногда всё же фирма будет осуществлять какую-то деятельность. Но с этим по-любому что-то не так, раз настоящий хозяин не хочет регистрировать фирму на себя или своих близких.
Для чего создается фирма-однодневка или «помойка»?
Очевидно, что для противозаконных действий.
В основном, это делается для уклонения от налогов - так называемого обнала или обналички. Такие фирмы создаются тысячами, чтобы заводить туда и выводить оттуда деньги и запутывать следы фиктивными сделками.
Следующий вариант - это легализация денежных средств полученных преступных путем. Запросто с продажи наркотиков, оружия или чего похлеще.
Также для мошеннических схем, например, когда кто-то из руководящего звена какого-нибудь крупного предприятия заключает фиктивный договор с фирмой-помойкой, перечисляет туда деньги, а потом деньги тупо похищаются.
Также есть и другие, более экзотические цели существования фирм однодневок. Но все эти цели мутные и, как правило, противозаконные.
Почему стоит опасаться разоблачения?
Потому что, если вы не заметили, в стране сейчас наблюдается четкая политика по оптимизации и направлении всех ранее неучтенных финансовых потоков в бюджет. Налоговая служба в настоящее время сильна как никогда, и оснащена мощнейшим программным обеспечением, позволяющим выявлять подозрительные операции.
К тому же, если ваша компания, где вы являетесь номинальным директором, засветится в каком-нибудь уголовном деле, то к вам придут с гарантией 100%.
Какая ответственность грозит номиналу?
Наиболее вероятный вариант - это статья 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч, либо принудительными работами, либо лишением свободы до трех лет. На первый раз за такое в колонию не посадят, но судимость останется.
Как вариант, если фактический руководитель с помощью фирмы с номиналом совершит какую-нибудь мошенническую схему, то вопросы могут возникнуть и к номинальному директору. И в этом случае придется постараться, чтобы доказать, что он не причастен к хищению. Если сумма похищенного составляет свыше 1 миллиона рублей, то применяется часть 4 статьи 159 УК РФ по которой наказание до 10 лет лишения свободы
Да, чаще всего номинальные директора проходят по таким уголовным делам свидетелями, которые не участвовали в мошенничестве, но судебная практика имеет примеры, когда их делали соучастниками и назначали реальные сроки лишения свободы
Также номиналу может грозить субсидиарная ответственность в случае появления долгов у «его» фирмы с последующим банкротством. В таком случае долги фирмы перейдут уже на номинала и придется как-то потом жить с вечным долгом в несколько десятков миллионов, постоянно отбиваясь от приставов.
Даже если просто передать свой паспорт неким людям, которые создадут ООО на ваше имя, якобы «без вашего ведома», то все равно будет грозить ответственность по статье 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Если конечно не будет доказано, что паспорт выбыл из владения хозяина противоправно и действительно без его ведома.
И еще стоит учесть, что директор подлежит административной ответственности за нарушения, допущенные на его предприятии. Вы же не знаете, чем занимается «ваша» фирма, после того как вы ее благополучно создали. Возможно, что к вам уже накопилось достаточно претензий.
Стоит ли быть номинальным директором? Как быть, если предлагают работу номинальным директором? Думаю, что ответ очевиден. Поищите другие варианты заработка.
#номинал #номинальныйдиректор
Спасибо. Да, такие предложения, особенно в виде объявления на столбе, и обращением в ЛС вКонтакте... Однозначно вызывает сомнение. А хотелки лёгких денег всё равно точат. Хорошо что ролики на тему, конечно, тоже вот присутстауют.
Всех благ
А партия ЕР "жиликов и воров" это получается не "однодневка" а постоянка , постоянное воровство пожизненно да? И почему их не могут взять с поличным а🤔🤔
Посмотрел этот ролик до того, как сделал глупость.
Значит, пользу я принёс. Рад за вас и за себя. Найдёте вы ещё нормальный способ заработать. Не переживайте, удачи!
Что по итоге за ооо?
Тут даже и мыслить нечего, спасибо за видео
Был им. Чтобы с себя снять ответственность, то нужно сразу писать в налоговую заявление об закрытий фирм,. Писать о том что вас ввели в заблуждение и вы не осознавали ответственность и причинению вреда. Заявление подавать в канцелярию УФМС вам должны вернуть с печатью. А также уведомить ОБЭП.. Это было в 2009, увы после 2010 законы изменились
Ничего не увы. Работал в 2019, получил быстро хорошие деньги, в налоговую вызвали сами где-то через год. Подписал там что-то и забыл
@@murtazovmahach2198 ну подписал и подписал,нет проблем
А если мой паспорт не действителен, и на меня хотят сделать ИП, оно будет действительным?
@@happymoonday22 нет не будет
А если номинал без мошеничества? Например для обхода блокировки граждан?
Здравствуйте! Если человек имеет только скриншоты моего паспорта - первую страницу и страницу с пропиской - он может открыть ооо без моего присутствия?
Не может. Для того, чтобы открыть ООО необходимо личное присутствие при всех способах подачи документов.
Фунт всегда сидел))) классика
Здравствуйте я не подписывал документы,но я показывал фото паспорта.ИИН Страховое свидетельство,что делать?
ООО на Вас не откроют.
Лучше не вестись на такие сомнительные предложения заработка.
Щас нахожусь в такой ситуации, получил повестку не знаю что делать может у кого то такое было??
Отказные напиши от фирм и всё
Мне тут тоже предложили стать номинальным директором, начал смотреть что это такое на самом деле и сейчас понимаю ну его, зачем мне это нужно. Правда перед этим скинул данные паспорта, честно говоря не знаю чем мне это может обернуться в дальнейшем
Как все закончилось?
На данный момент я в такой ситуации, подскажите, что делать
Как решили проблему? Подскажите тоже оказался в такой ситуации!. Спасибо
@@Az9zz написал заявление в налоговой, что не являюсь директором. Через год примерно должны закрыть, если я все правильно понял.
@@user-ms2rh8sr1l ого год. Я открыл его 10 дней назад. Если я сейчас закрою. То налоги всё равно будут?
Спасибо
Не могу подсказать
@@Az9zz не будет налогов
Никакой ответственности, всё нормально будет
С чего вы взяли?
Присоединяюсь, но никого не призываю
Ахахахахах
@@don9949 я забрал кассу и ничего,в семейном бюджете прибавилось 2 млн, на фирмы написал отказные
@@mikejohn5854 проконсультируешь?:)
Год назад лоханулась, на днях вызвали в отдел писать объяснительную. Рассказала всё как было. Чего дальше стоит ждать?
50 % на 50 % могут возбудить дело, а могут оставить свидетелем, если это выяснилось в рамках другого уголовного дела. В любом случае, лишение свободы по ст. 173.1 практически не применяется.
Как решилось?
@@user-bj9mn1pj8y никто после того допроса меня не беспокоил. Недели 2 назад пришли смс что счета фирм арестованы, сумма там прямо приличная. Но мне никто не звонил, письма не приходили. Похоже на то что фирмы сейчас принудительно закрывают.
пожалуй откажусь от легких денег
Предлагали тебе стать номиналом?
Тоже смотрю видео уже после глупости, домой приехали отвезли в отдел, оформили как номинального директора, я все рассказала кто и что мне предлагал, что я ничем не занималась, по итогу сказали что будет штраф то ли 5000 то ли 50000 и 3 года нельзя открывать ООО, теперь жду когда пригласит следователь и ждать суда, как будет проходить суд? И какое наказание будет ? Я как понимаю суд не учитывает тот факт что этим занимался не ты, может кто сталкивался подскажите
Кому вы рассказали ?
@@iVanNumber1One сотрудникам полиции, кому же еще
Как решилась ситуация?
@@user-bj9mn1pj8y штраф 100 тысяч рублей , плюс год судимости
ваш ролик посмотрела уже после сделанной глупости
Вы не одна такая
Добрый день! Как вы решили свой вопрос закрыли ООО?
Тоже уже открыл 10 дней прошло переживаю не знал что делаю поручились знакомые но в наше время верить страшно большие риски оказались. Поскажите как выйти из данной махинации
@@Az9zz ну как у вас дела?
@@murtazovmahach2198судя по ответам, не очень 😅