¿QUÉ ES EL REPORTE BOI? ¡PENALIDAD DE HASTA $10,000!
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- Опубліковано 23 лип 2024
- Página Web; www.fincen.gov/boi
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas deberán presentar información al gobierno de EE. UU. sobre quién las posee y controla en última instancia.
¿Por qué las empresas tienen que reportar información sobre beneficiarios reales al Departamento del Tesoro de EE. UU.?
En 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa de forma bipartidista. Esta ley crea un nuevo requisito de presentación de información sobre los beneficiarios reales como parte de los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para dificultar que los malos actores oculten o se beneficien de sus ganancias ilícitas a través de empresas fantasma u otras estructuras de propiedad opacas.
¿Qué sanciones enfrentan las personas por violar los requisitos de presentación de informes de la BOI?
Como se especifica en la Ley de Transparencia Corporativa, una persona que intencionalmente viole los requisitos de presentación de informes de la BOI puede estar sujeta a sanciones civiles de hasta $500 por cada día que continúe la violación. Esa persona también puede estar sujeta a sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares. Las posibles violaciones incluyen no presentar intencionalmente un informe de información sobre beneficiarios reales, presentar intencionalmente información falsa sobre beneficiarios reales o no corregir o actualizar intencionalmente información sobre beneficiarios reales previamente reportada. - Розваги
Ojalá cuando se pueda realizar nos enseñen cómo hacerlo. Sé que ganarían muchos seguidores 😊
Tengo q mandar identificación a fincen de la persona q le pague para crear mi s corp?
Si trabajo desde casa también debo hacerlo?
Hola, me gustaría inscribirme en el curso de Preparador de Taxes pero no domino el Inglés. Por favor, podría decirme si existe la opción de hacer el examen en Español?
Gracias!...
Hola el curso es completamente en español
Saludos , aun sigo buscando informacion y no encuentro la precisa ...ok entendi que hay que presentar un reporte pero no me queda claro en esto por ejemplo yo abri una Llc en el año 2017 y la cerre 2018 ..luego abri otra Llc en 2020 pero no llegamos a usarla nunca en 2021 (WE CHOSE TO FILE DISSOLUTION ) en la secretaria del Estado , no com IRS ... nos dijo el contador una ves que no exista ninguna actividad durante 3 años , solo dan de baja (no se si eso es cierto ) en fin ...debo presentar el reporte BOI ? igual si la cerramos?
@user-ul4tg4xs9e no Nadie me da una precisa respuesta .. solo se que hay tiempo todo esta año
Esto aplica a los dba tambien? O es solo a las empresas con seguro social patronal?
Un DBA no es una entidad