PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DILIGENCIA DEBIDA

Los procesos de diligencia debida son la base de un adecuado modelo de prevención del blanqueo de capitales. Los sujetos obligados deben diseñar un procedimientos adecuados que les permita conocer a sus clientes, sobre todo los clientes de mayor riesgo. Los modelos aplicados deben cumplir con las expectativas que el Sepblac ha venido trasmitiendo en los últimos años.