La debida diligencia como mecanismo de prevención del lavado de activos

La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con las que interactúa, con el fin de comprender la naturaleza de sus actividades y evaluar los riesgos de LA/FT a los que puede exponerse por su vinculación con éstos. ► bit.ly/3b1bJJP

[@cerrocerro4434]

HOLA se puede estimar un riesgo para operaciones de mas mas de 1000usd correcto ¿? en general ....

[@victorvelesvillavideos]

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