🚨 ¿Tu empresa está preparada para un allanamiento de la fiscalía? 🚨

🚨 ¿Tu empresa está preparada para un allanamiento de la fiscalía? 🚨
🔍 ¿Conoces realmente a todos tus socios? ¿Con quién haces negocios?
Recientemente, una cadena de restaurantes fue allanada.
👮‍♂️ La fiscalía ocupó 20 bienes de un presunto narco invisible con circular roja de Interpol.
🏢 Las rentas ilícitas se invirtieron en inmuebles y sociedades comerciales.
🛑 Al crear una empresa, el capital social es crucial. Crecer implica más aportes o nuevos socios.
❗️ El riesgo: Aceptar dinero de personas desconocidas con intenciones de lavado de dinero.
¿Qué es el lavado de activos?
💰 Los delincuentes buscan dar legalidad a sus recursos ilegales.
💸 Quieren que el dinero parezca de origen legal.
🎭 Tratan de "lavar" sus ganancias para aparentar negocios rentables.
💣 A veces, financian el terrorismo con las mismas técnicas.
¿Cómo evitarlo?
✅ Implementa un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
📜 En Colombia, es obligatorio según la circular N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.
🏢 Aplicable para empresas con ingresos superiores a 30.000 SMMLV en ciertos sectores.
📊 Para otros sectores con ingresos mayores a 40.000 SMMLV.
Pasos a seguir:
1. 🛠️ Identificar factores de riesgo.
2. 📝 Crear una política LA/FT/FPADM.
3. 📚 Elaborar un manual de procedimientos.
4. 🌐 Analizar tu negocio, operación y áreas geográficas.
5. 📈 Usar una Matriz de Riesgo para medir y auditar.
🔒 A mayor riesgo, mayor control.
6. 👮‍♀️ Asignar un oficial de cumplimiento.
7. 🎓 Capacitar al personal.
Procesos de debida diligencia:
🔍 En procesos comerciales, compras, recursos humanos y mantenimiento.
📍 Revisar ubicación y relaciones de tu empresa.
🚩 Consultar listas vinculantes y restrictivas para detectar señales rojas.
🔔 Establecer un sistema de autocontrol y gestión es esencial.
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos para implementar este sistema en tu empresa.
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