Identification of UBO (Ultimate Beneficial Owner) - 3 areas you may go wrong while choosing the UBO.

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 28 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 9

Наступне
Автоматичне відтворення
UAE: Ultimate Beneficial Owner I UBO I Register of Beneficial Owner, Partner etc. I by Mahar Afzal50:45UAE: Ultimate Beneficial Owner I UBO I Register of Beneficial Owner, Partner etc. I by Mahar Afzal
UAE: Ultimate Beneficial Owner I UBO I Register of Beneficial Owner, Partner etc. I by Mahar AfzalKRESS COOPER
Переглядів 1,8 тис.
Comprehensive Learning About Ultimate Beneficial Ownership (UBO)10:24Comprehensive Learning About Ultimate Beneficial Ownership (UBO)
Comprehensive Learning About Ultimate Beneficial Ownership (UBO)FinCrime Agent
Переглядів 8 тис.
What is a Politically Exposed Person? What is needed to onboard a PEP? - AML Tutorial6:29What is a Politically Exposed Person? What is needed to onboard a PEP? - AML Tutorial
What is a Politically Exposed Person? What is needed to onboard a PEP? - AML TutorialKYC Lookup
Переглядів 37 тис.
ДУБАЙСКАЯ ШОКОЛАДКА 🍫00:55ДУБАЙСКАЯ ШОКОЛАДКА 🍫
ДУБАЙСКАЯ ШОКОЛАДКА 🍫Сам себе сушист
Переглядів 2,9 млн
Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts00:41Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts
Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shortsCool Items Official
Переглядів 149 млн
ДИНАМО - ШАХТАР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ. УПЛ. 11 ТУР4:55:06ДИНАМО — ШАХТАР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ. УПЛ. 11 ТУР
ДИНАМО - ШАХТАР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ. УПЛ. 11 ТУРFootball Hub
Переглядів 261 тис.
Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrts01:00Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrts
Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrtsВЄСТІ
Переглядів 181 тис.
How to BUILD a High-Performing Team in 2024 l 4 Types of Team Members14:14How to BUILD a High-Performing Team in 2024 l 4 Types of Team Members
How to BUILD a High-Performing Team in 2024 l 4 Types of Team MembersRajiv Talreja
Переглядів 1,3 млн
Economic Substance Regulation in the UAE SIMPLIFIED - EPISODE 1 | CA. Manu, CEO & Partner6:24Economic Substance Regulation in the UAE SIMPLIFIED - EPISODE 1 | CA. Manu, CEO & Partner
Economic Substance Regulation in the UAE SIMPLIFIED - EPISODE 1 | CA. Manu, CEO & PartnerEmirates Chartered Accountants Group(ECAG)
Переглядів 13 тис.
Webinar: Sanctions compliance & Beneficial owners: Why it matters for your KYC process?55:59Webinar: Sanctions compliance & Beneficial owners: Why it matters for your KYC process?
Webinar: Sanctions compliance & Beneficial owners: Why it matters for your KYC process?SME Banking TV
Переглядів 3,4 тис.
Unlocking Secrets of Beneficial Ownership as required by CIPC5:47Unlocking Secrets of Beneficial Ownership as required by CIPC
Unlocking Secrets of Beneficial Ownership as required by CIPCSwiftReg Company Registration
Переглядів 14 тис.
10 AML Rules that Every Transaction Monitoring Team Should Consider12:3710 AML Rules that Every Transaction Monitoring Team Should Consider
10 AML Rules that Every Transaction Monitoring Team Should ConsiderFinCrime Agent
Переглядів 60 тис.
What is Beneficial Ownership | Identifying the Beneficial Owners | Threshold Required - AML Tutorial5:18What is Beneficial Ownership | Identifying the Beneficial Owners | Threshold Required - AML Tutorial
What is Beneficial Ownership | Identifying the Beneficial Owners | Threshold Required - AML TutorialKYC Lookup
Переглядів 37 тис.
The art of product management | Shreyas Doshi (Stripe, Twitter, Google, Yahoo)1:31:22The art of product management | Shreyas Doshi (Stripe, Twitter, Google, Yahoo)
The art of product management | Shreyas Doshi (Stripe, Twitter, Google, Yahoo)Lenny's Podcast
Переглядів 212 тис.
Companies Act 2013 - Significant Beneficial Owners (SBO) vs Ultimate Beneficial Owners (UBO) #magan21:48Companies Act 2013 - Significant Beneficial Owners (SBO) vs Ultimate Beneficial Owners (UBO) #magan
Companies Act 2013 - Significant Beneficial Owners (SBO) vs Ultimate Beneficial Owners (UBO) #maganForeign Exchange Maverick Thinkers
Переглядів 116
UAE Cabinet Resolution 58 of 2020 - Every Legal persons to identify UBO and declare.23:29UAE Cabinet Resolution 58 of 2020 - Every Legal persons to identify UBO and declare.
UAE Cabinet Resolution 58 of 2020 - Every Legal persons to identify UBO and declare.RHMC
Переглядів 1 тис.
Б0РЗАЯ ЖЕНА И ЕЁ НЕАDЕКVАТНЫЙ ZАРАБАТЫВАТЕLЬ НА КР0VИ @VolodymyrZolkin53:20Б0РЗАЯ ЖЕНА И ЕЁ НЕАDЕКVАТНЫЙ ZАРАБАТЫВАТЕLЬ НА КР0VИ @VolodymyrZolkin
Б0РЗАЯ ЖЕНА И ЕЁ НЕАDЕКVАТНЫЙ ZАРАБАТЫВАТЕLЬ НА КР0VИ @VolodymyrZolkinApostle Dmytro Karpenko
Переглядів 1,1 млн
Моя історія завмерлої вагітності...52:10Моя історія завмерлої вагітності...
Моя історія завмерлої вагітності...Okay Eva
Переглядів 245 тис.
Знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок військових на Донеччині01:00Знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок військових на Донеччині
Знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок військових на ДонеччиніРадіо Свобода
Переглядів 946 тис.
ДИНАМО - ШАХТАР | Чемпіонат України | 27.10.20242:26:31ДИНАМО - ШАХТАР | Чемпіонат України | 27.10.2024
ДИНАМО - ШАХТАР | Чемпіонат України | 27.10.2024ФК «Динамо» Київ
Переглядів 334 тис.
Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts00:41Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shorts
Cool Items!🥰 New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Tools Utensils, Home Cleaning, Beauty #shortsCool Items Official
Переглядів 149 млн
Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrts01:00Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrts
Скабєєва ПЕРЕКОСИЛО! Пропагандист ВИХВАЛЯЄ ЗСУ #shоrtsВЄСТІ
Переглядів 181 тис.
бабл ти гель для душа // Eva mash01:00бабл ти гель для душа // Eva mash
бабл ти гель для душа // Eva mashEVA mash
Переглядів 3,4 млн
Каха и лужа #непосредственнокаха00:15Каха и лужа #непосредственнокаха
Каха и лужа #непосредственнокахаК-Media
Переглядів 2,4 млн