Habilidades en gestión de riesgos que debe tener todo compliance officer

En este webinar revisaremos algunos aspectos claves sobre las habilidades y perfil del Compliance Officer también denominado Oficial de Cumplimiento y/o Gestor de Riesgos, sobre su interacción para la implementación de programas de ética, integridad organizacional, relevamiento y diagnóstico del marco jurídico, estrategias para entrevistas, diseño y desarrollo de los Planes de trabajo y presentación de resultados bajo un enfoque basado en riesgos.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Gestión de Riesgos de EALDE: www.ealde.es/m...
- Acerca del ponente, Rosa Borjas -
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank - Perú bajo un enfoque basado en riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.