אישורי רואה חשבון לבנקים - מה מותר ומה אסור?

אישורי רואה חשבון לבנקים - מה מותר ומה אסור?
בנקים מבקשים אישורי רואה חשבון בהקשר של הלבנת הון. האישורים שונים ולעיתים בלתי אפשריים.
אריאל פטל רו"ח , מהועדה לאישורים מיוחדים בלשכת רואי חשבון מסביר איזה אישורים רואי חשבון יכולים לתת.
לאחרונה הפיקוח על הבנקים הנחה את כל הבנקים באשר לאישורים שעליהם לקבל מרואי חשבון ועורכי דין זרים בקשר לקבלת כספים מאיחוד האמירויות. יש טריטוריות בעולם שמוגדרות כבעלות סיכון גבוה להלבנת הון.
רוח פטל מספר שיש בנקים בישראל שמעדיפים כי עסקאות יבוצעו בבנקים אחרים מהחשש שלהם להלבנת הון.
כל בנק קובע לעצמו כללים ושאלונים.
רואה חשבון ישראלי יכול לאשר לפי מסמכים המונחים בפניו כגון דוח כספי מבוקר, דיווח לרשויות המס ובנושאים שבתחום עיסוקו המקצועי. רואה חשבון ישראלי לא יכול לאשר, לדוגמא, כי כספים דווחו למס כחוק בחול, לא יכול לאשר מה מקור הכספים בחול. יש קושי להגיע לדיון מקצועי מול קציני הציות. הועדה בלשכת רואי חשבון יחד עם מוסדות הלשכה פועלים באופן שוטף ומסייעים מדי יום לחברי וחברות הלשכה ולקוחותיהם.
לדבריו, הפער המשמעותי ביותר בו הוא מול פקידי בנק שמבקשים אישורי רואי חשבון בנוסח ישן כאשר יש נוסח חדש ומוסכם בין הבנקים ללשכת רואי חשבון שלא הגיע לידי פקיד הבנק.
נוסח האישורים שרואה חשבון יכול לתת נמצא באתר לשכת רואי חשבון.
חפשו אותנו באתר ערוץ המסים החדש
www.missim.tv/
חפשו אותנו ב פייסבוק
/ missim.tv
חפשו אותו בלינקדאין
/ tgs-sa%e2%80%99ar-cpa-...
חפשו אותנו בטוויטר
/ sptvcyxr8dteubn
חפשו אותנו באתר הראשי שלנו
www.tgs-saar.co.il/
הקולגות שלנו רשות המסים בישראל
/ @israeltaxauthority
לשכת רואי חשבון
/ @icpasisrael
נדלן עכשיו
/ @user-ee3dj1gn6w