台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群...解密風控背後的真相 | 在地上滾的工程師 Nic
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- Опубліковано 5 жов 2024
- 你也被交易所風控阻擋出入金？為什麼台灣的交易所有這麼多限制？
身為在交易所長期擔任開發人員的我來跟你分享一些可以公開的知識
以及我直接深入詐騙群去理解他們的手法和大家分享！
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#加密貨幣 #交易所 #bitcoin
如果你擔心你得朋友也被騙，歡迎轉傳給他看，能救一個是一個
在這間工作五年多的交易所，有很多心得，今天小小分享一集
也歡迎留言許願你還想聽什麼題材
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感謝分享
台灣政府不是沒能力，而是想不想阻止詐騙，亂世就該要用重典，讓詐騙被抓到會有痛的感覺
如果你們有認知到客戶觸動風控，跟能不能扣住客戶資產是兩件事，而且也做到的話，是滿有sense的。這條不可逾越的死線，一旦踩了，關係就永遠結束了。
這絕對不是再說Max吧😂😂😂
就是有這些垃圾詐騙者害的我們幣圈名聲不好......謝謝NIC後端風控辛苦了，台灣目前就兩家大交易所方便出金，也較值得信任
所以在整個防止詐騙的手段之種最難的不是技術 而是人心
技術就形同法規 能擋君子 卻難防小人
對，尤其他們試規則的時候又不是拿自己的錢試
而且詐騙的調整速度很快，我今天風控抓了兩個禮拜很有成效，但下個月可能就沒用了
原來你在那😆真的使用體驗跟效能持續進步有感，感恩分享。
謝謝你的回饋！這個要非常感謝我的工程團隊，他們跟我一起想做出更好的產品
謝謝你的影片，分享到我們社群後獲得非常好的迴響，也希望台灣的幣圈環境能夠越來越好
謝謝阿水！
這篇視頻真精彩啊！ 詐騙集團真的越來越專業！
我自己小小的想法
1.限制USDT轉帳的帳戶必須為個人帳戶
2.轉帳帳號必須做類似銀行帳戶綁定，要求客戶提交是個人交易所的證明，像是交易所截圖或螢幕錄影
3.警示客戶錢轉出去監管國就不再是台灣，台灣無法保護資金安全
4.轉帳進來的交易所也必須提供相關證明，不然交易所將風控資金和警方備案
不過我覺得另一方面是政府根本沒有盡到宣導的義務，幾乎看不到相關的指導，或是駐點單位幫助一些正在被詐騙的人
一直降低金額也沒辦法阻止這種被詐騙的，最重要還是要教育這些被詐騙的人，提供熱門詐騙手法範例給用戶可能更有幫助
我很意外這個影片居然沒什麼觀看
這是一部很優質反詐的影片 應該要分享給所有人知道
NIC大大讓我學到可以用GPT查FUNCTION的意思，非常感謝。而且您的口才很流利。
虛擬幣真的是比較新的投資標的
感謝分享詐騙手法
還是得一直更新自己的反詐手法
才不會被騙
謝謝 Nic, 有交易所視角確實能理解這件事情的兩難
問題在詐騙不在交易所
但為了防詐, 對政府來說最容易從交易所找人 QQ
必須頂一個！謝謝哥讓幣圈變得更好❤
謝謝你們的努力
幣圈會越來越好的
原來版主在幣託👍 詐騙真的搞的好難經營啊 已分享影片
一定要支持!水啦!
口條相當不錯🎉🎉🎉
超狂❤功德無量的影片
MAX揹了很多鍋
上有政策下有對策，道高一尺魔高一丈。
畫重點: 04:50
這沒人講真的不知道, 現代人都被同意不同意的那套UIUX養壞了
看到同意都直接點下去, 不管他背後會跑什麼拿取什麼資料都不管
我也被幣托關閉帳號了 用了好多年 突然被告知不能用 曾經買幣的回憶紀錄都沒了.
無論是幣圈或是股市，只要你沒有任何動作，大約半年，群組內會有一個同夥假借是新同學或受害者，開始問你群組裡的問題，然後他會跟你分享，他嘗試下單或買幣的狀態，這目的就是要你放下戒心，事實上會找你的人也是同夥，而且還會用第三人的角度套你話，陌生訊息也要很小心
好消息是黃天牧下台了，不然照他消極防堵詐騙的做法幣圈的交易所兩年內一定倒光
厲害厲害 直接在錢包開後門權限
然後,詐騙不會加速一個產業倒閉.不然你說,歷史上有哪個產業因為詐騙盛行倒掉的?
這集很有用
請問Nic哥 4:20 "participate"按鈕 (是用何種工具或方法 解析出背後的程式，才會知道有問題的)
不然真的很容易就被騙 (所以想特別請教一下 謝謝🥰)
他寫的是 web3 app，所以他給我一串網址
叫我要用 Trust App 的瀏覽器複製打開（現在該網址已被 trust 標記為詐騙）
我把他貼到一般瀏覽器沒反應，整個網站會消失
拿到電腦裡也一樣
索性不浪費時間的方式，就是拿一支空地址直接去按
按完之後再把地址透過區塊鏈瀏覽器，去看他到底被呼叫了什麼
我目前沒有比較好的方式，所以我是這樣在測試跟分析
@@niclin 謝謝Nic哥的回覆，能抓出這顆"有問題"的按鈕，真的很強了❤
亁貨滿滿～謝謝～
心得分享我也是台灣上市櫃軟體工程師,注冊bitopro竟然要我提供良民證很擾民, 想提供在職證明/薪資單都不行, 後來就懶得用了..
請問如果幣都在冷錢包，之前都使用ACE,但會怕倒閉，後來申請幣拖但都沒使用過，那還可以賺到幣拖出金嗎？😊
有點好笑，因為在你的影片解說完後，UA-cam 馬上播出大陸腔、謝金河的詐騙廣告，Speechless
對於前陣子網路上有不少風聲說MAX與幣托出金入金都有被delay與風控的問題，我本身也是有在交易，因為這些風聲都不太敢再繼續出入金
Nic有甚麼建議可以給遇到這種情況的正常投資人嗎
Nic想詢問一個問題，遭遇到詐騙，但是發現虛擬貨幣轉到了一間三方支付公司的錢包地址內，報案是有機會去找回這筆資金的嗎?目前看轉進去的貨幣都還在那個錢包中，只是他目前並沒有轉移到任何一間交易所
基本上詐騙一律報案
原因是警察會追，只是現在詐騙太多真的會癱瘓台灣的警察系統
現在各警政系統都有權利可以調查相關的幣流
這算是另一種去中心化的好處
只是警方要怎麼舉證或是能夠查扣對方的錢包那就是另一個難題了
@@niclin 好的!感謝Nic解答
@azhi1203 報案時寫報案三聯單千萬要備註知道第三方金流是哪家?督促警方攔截，而且真的要快...很多時候u一打出去，轉換成twd後就會有車手等著領，即使後來你找到兇手了，甚至打贏民事/刑事訴訟並且強制執行，還是有非常高機率拿不回錢，只要對方做日領型工作，查無勞保記錄，一輩子求償無門
@@jingjieLiao 我是有先透過幣安客服尋求幫助，他們給我一個網站可以查詢這個錢包金流的動向，如果他轉移到認證交易所，可以請那間交易所將資金凍結來返還給受害者，如果知道提供給警方，我相信會更容易將資金找回，虛擬貨幣只要轉到了交易所就可以馬上找到對方的資訊，現在我看我的是卡在冷錢包中，並且是一間沒通過數發部核可的三方支付公司，明天我會去詢問看看這樣是否能協助將被騙的虛擬貨幣返還
@@jingjieLiao 我是透過幣安才知道的，提供給警方他們也比較好去查，目前幣還在他們電子錢包內還沒移轉到詐騙那，很大的機會可以去凍結這筆資金，就算轉出去了也一定會到交易所，也可以請交易所凍結這筆資金去返還給被害者
看了一堆詐騙議題的影片，最後總結出來第一個重點，誰跟你說能輕鬆賺錢，直接給他一拳。
大家一起把詐騙嚕倒?
幣託 早期是不是賣過 鴿子幣/奇怪的台灣專案TOKEN
幣托流動性太差 每次入金就先虧好幾%
入金不會虧好幾%，買幣的話你說說那個交易對你買了先虧好幾%?
幣托會出小額兌換嗎
好友返現有限制感受不佳
大概一個月前我才被騙七位數的資金
如果能早一點看到就好了
我會把這個影片分享給我周遭的人
Nic你會認為哪些立法方向能遏止詐騙呢?
目前大家對於詐騙猖獗有共識，解決方向上普遍認為是刑度太輕，但我認為只改刑度肯定不夠，一定還有其他什麼要加一下，尤其是被害人拿不回金錢這部份很嚴重。
(現狀是無論錢追回與否都很難拿)
例如推行中央數位法幣?給交易所合法假扣押權?
不是刑度問題，是法官跟檢察官在執行法律的問題
立法可以遏止詐騙 簡訊詐騙 情感詐騙 電話詐騙 甚至情色詐騙 都不會出現了😂
嗨 nic 想請教如果在 交易所入金一百萬(假設) 一直都沒出金， 等到牛市賺錢 一次出金一百萬或是 一百五十萬， 這樣會被封控限制出金嗎 (一直有在使用交易所，不是突然一大筆進出)
針對幣託的作法，通常不會
其他間我不確定
想賺不做功課的錢就是一種貪 不管什麼理由
所以就是話能聽
但啥都不准按
玩笑而已真不要做啊
對於幣圈不熟
最近又跑出那麼多東西出來
跟不上時代啊😢
請問我有遇到詐騙，可以幫我看網址嗎
Semicustodial wallet?
好奇台灣幣託工程師年薪多少
我同事已經走火入魔了 不管看到什麼通通都當作詐騙🤣🤣🤣
虛擬交易貨幣為什麼不在台期交所上市？這樣不就沒得騙了
幣託老用戶報到
這個騙授權，台灣交易所風控根本擋不了。
不知道是我手機問題還是哪邊出問題
就只有幣托在拉購買金額的bar條特別卡
方便告知我手機型號嗎？我們會請團隊針對這點做優化
@@niclin 那這樣應該是個案，那沒事了！謝謝
黑神話悟空，綠神話掏空，20億黑悟空，200億唐鳳點麵線APP。🤡👹👹
👍👍
這個就是太貪小便宜，因小失大的後果，他一個錢包送了50元，只要反覆跟詐騙嚕100個錢包就賺5千了🤣🤣🤣🤣
如果已經同意的有辦法取消掉嗎？
沒辦法
羊毛還在嗎？ 我這裡可以生成上萬個號 我要去嚕他
❤
很棒的分析，感谢！ 您能帮我处理一些不相关的事情吗？ 我的OKX钱包里有USDT，并且我有恢复短语. (behave today finger ski upon boy assault summer exhaust beauty stereo over). 我应该如何进行以将它们转移到Binance？
詐騙很好玩嗎
這樣公佈你的助記詞？還不快刪掉！
我已在貴公司註冊超過5年,出入金很穩,新手定期小額DCA,絕對比銀行定存高很多,根本不用加甚麼群組!!
詐騙成本極低
bump的不用看，他自己就製造假影片跟林北好油一樣。joeman的還可以接受
好奇如何判斷他是拍假的?
如何證明為假？
這個帳號更像是假的ww 可能除了投資詐騙還兼網軍
@@432v01 確實
詐騙集團還想抹黑阿