Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

La empresa obligada deberá establecer herramientas y aplicativos, preferiblemente tecnológicos, que permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

[@srl3790]

Que mal. El video es una lectura literal de la norma. Podría aportar mucho más si explicara los campos del SIREL, ejemplos prácticos, etc.