"ASÍ se BLANQUEA el DINERO" Experto lo explica
Вставка
- Опубліковано 18 тра 2024
- Juan Carlos Galindo es un Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, registrado ante el SEPBLAC. Actúa como Perito Judicial en Investigación de Delincuencia Económica, con especialización en blanqueo de capitales y cumplimiento penal. Además, es Perito Informático Forense, afiliado a PETEC, una asociación profesional de nuevas tecnologías, y trabaja como Detective Privado titulado por la UEMC. Especializado en comportamiento criminal en internet, particularmente en ingeniería social, dirige GALINDO LEGAL, una firma dedicada a la inteligencia y prevención de delitos. Juan Carlos también es autor de varios libros, incluyendo “Bitcoin: Amenaza u Oportunidad” y "Ciberestafas: La historia de nunca acabar".
Sobre Juan Carlos Galindo
Twitter: / jcgalindo_
Linkedin: / galindobenlloch
Libro "Ciberestafas": 0xword.com/es/libros/205-cibe...
Sobre ConPdePodcast
Twitter: / conpdepodcast
TikTok: / conpdepodcast
Instagram: / conpdepodcastt - Розваги
Todos los que abrieron este video ya están siendo investigados. 😅
Lo mismo pensé 😅😅😅
😂
Uhhhh....hay una villa cerca de Pontevedra, la cual tiene una famosa escuela naval, donde los bares no tienen ni dos mesas diarias, pero los dueños compran mercedes Benz y viajan como onassis...a la vista de todos...pero nadie ve nada
😂😂😂
Son de fin educativo
Da para mas esta entrevista, merece una segunda parte
Que esperas que te de un curso paso a paso? 😅
Aqui en Mexico también dos gobernadores de Veracruz le pegaron cada uno, dos veces a la Lotería, casualmente los dos Priistas.
Tenia que salir un chairo Chupabolas
Fidel Herrera dos veces le pegó el gordo de fin de año cuando era gober de Veracruz,
Acá en Argentina un gobernador del Kirchnerismo supuestamente ganó 24 veces la lotería y 10 sorteos
Fabra fue uno de los corruptos peperos que "ganó" la lotería multitud de veces
Exacto, tenía mucha suerte
@@manuelriquelme3303 mucha suerte si 🤣
Se puede decir el nombre porque está en los medios: Carlos Fabra.
Como si no hubieran ido los constructores a pagar con billetes de 500 , los que el 99,9% de gente no ha visto nunca
Y si tu tienes uno de esos te ametrallan a preguntas!!
Esa es buena también
Aqui en Argentina la expresidente CFK utiliza la hotelería . . Periodistas reconocidos como Jorge Lanata y su equipo se instalaron en uno y constataron que a pesar de no haber clientes, la facturación estaba a tope
No recuerdo bien pero creo que tenía la capacidad al 80% todo el año
@@juanignacio1115...un hotel tiene que estar al 80% de trabajo, como mínimo!, para que tenga un retorno de tasa de inversión en valores aceptables.
todo FLASO....ud parece un engranaje de la mentira Propagandística. Es todo Mentira....Ese lanata escribió un libro basado en una supuesta amante de Nestor K, que después confirmo que eran todas mentiras...ha habido un juez, que mando maquinas excavadoras....para buscar "tesoros" y riquezas y dinero de los K, supuestamente enterrados en algún lugar ignoto de la Patagonia....y que encontraron..??
NADA...fue todo mentira....!! Lanata decia que Anibal Fernandez era "la Morsa", un capo Narco, y era Todo Mentira y FALSO...
Goebbels de la Propaganda Nazi, decía, "miente, miente, que algo queda", para ellos opera "@julio3210"...FALSO, FAKE..! pregúntele cuantas propiedades Lanata, Milei y el Baby Etchecopart tienen en Miami, gracias a sus Favores..?
De quien hablas de macri con 60mil millones de dolares del fmi?
@@SDKAdrian no bldo cfk en Calafate
Empieza en el 5:40, your welcome!
Gracias
Igualmente el principio es muy interesante
gracias
Este sistema qur explica este señor está muy desfasado. El dinero se limpia simplemente formando parte del Sistema en el que toda la cadena está corrompida: bancos con cuentas ocultas y paraisos fiscales... De todas maneras la mayor corrupción es la de editar billetes por parte de los bancos centrales y las propias haciendas de los paises y la derivación de parte de los presupuestos oficiales más las comosiones. Todo ello llevado a paraisos fiscales en maletas y paquetes no supervisados.
Lo peor del caso es que si vas a un banco comercial abrir una cuenta te ponen muchas barreras con papeleos pero a los narcos y funcionarios corruptos del gobierno les pasan el dinero al sistema financiero en un 2x3 por lo menos Rep Dom.
Él está desfasado y tu tambien…maletas dice…eso los cutres
total! lo conta como si fuera otra cosas... se acerca pero no dice....
Usar el arte para lavar dinero nunca pasa de moda
En mi pais Argentina el lavado y blanqueo queda en el MINISTERIO DE ECONOMIA
Y en los paraísos fiscales
Macri y su hermano blanqueron 35 millones de dólares de un plumazo!!!
Y aquí también
Cómo en España básicamente.
Panamá tmb quien arma una offshore está lavando Sr Macri
Aquí en México un político de grisácea reputación se sacó 2 veces la lotería, actualmente es embajador y rondan muchas leyendas urbanas de sus amistades empresarios y políticos de altos niveles.
El tío Fidel Herrera Beltrán 😅
Solo dos? En España teníamos uno al que le había tocado unas 7 o algo así. Obviamente lo de solo dos es irónico
@@diegolemarivas2660 si, me quedé con el ojo cuadrado cuando seguí viendo el vídeo. Creí que México era máster en corrupción pero veo que aún hay niveles más altos
@@diegolemarivas2660en Argentina un gobernador Kirchnerista gano 14 veces la lotería y 10 veces unos sorteos y la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner justifico 14 millones de dólares supuestamente ganandolos vendiendo productos de cartilla de Avon
Preguntarle a los del PSOE, esos son EXPERTOS !!!!
0:40 que yo sepa Capone desarrolló su carrera criminal principalmente en Chicago...
Se equivocó en muchas cosas.. no sabe mucho pobre hombre
Muchas gracias.
😂😂😂😂!!!!...20 VECES GANADOR DE LOTERÍA..!!!.. ES QUE YA SABIA EL CÓDIGO..!!😂😂😂
Entre el ataque de alergia, y las desviaciones del tema para "explicar los significados" de los conceptos la conversación se queda en una leccionarios para parbulitos
Buena explicación ,aprendimos mucho con el gracias por estar
Aquí en España con la burbuja inmobiliaria debida a la ley del suelo de 1998 de Rodrigo Rato, el dinero fue a fincas rústicas en producción o no. Muchos constructores e inmobiliarias de la noche a la mañana se convirtieron en agricultores.
En Argentina ya estamos en el futuro español. Un empleado de caja de un banco en 4 años logró adquirir: 427.037 hectáreas, íntimo amigo del presidente de turno de ese momento.
Un intendente de una localidad de las más pobres del país, tenía 27 autos de lujos, incluyendo Ferrari, Audi, Mercedes.
Empiecen a investigar un poco para anticipar el futuro.
Excelente información ℹ️ 😊
Es un placer escuchar al experiencia , siempre la ley va por detrás .
Fascinante
Excelente explicación.!!!
En Venezuela debe ser el caso de estudio para post grado en blanqueo y lavado, un solo tipo se llevo 23 mil millones de $$$$ , y se abrieron mas casinos y empresas fantasmas que escuelas
Desde la época de Pérez Jiménez , que era un corrupto experto en eso .
Que el político del PP le toquen 12 decimos de lotería que es prácticamente imposible y se normalice que salga impune es brutal, tenemos un sistema garantista pero con estas desventajas
Se llama amnistía
Muy bueno el video.!!
Buen tema.
Genial este UA-cam!! Trabajo para un Cartel en Peru y este video me ayudará un monton Gracias! Pueden hacer un podcast de como pasar droga para USA ?
Por tuneles y drones
Esta información la conocen todos los carteles y mafiosos del mundo , incluyendo a los políticos .
😂
excelente
Me sorprende que el chico no tenga idea que fuera de Europa los billetes tengan medidas diferentes. No sólo en EUA en mucho de los otros países del mundo los billetes tienen medidas standart
2/4 Para mí y para muchos gente, Made in RPC sería un clásico ejemplo de sospecha de lavado. Se Vende la par o por debajo del costo y lo mismo se vende normal, con ganancia, lleva doble facturación, una encubierta y con sobornos , aquí hay un universo. Estos clientes, tanto internos como de otros países, revenden con grandes descuentos o precios muy bajos, sin competencia, hay volumen, 3/4
¡Q bien explicado!
Gracias por el tutorial, despues les cuento como me fue
Larga vida al blanqueo de dinero y la evasión fiscal
Muy buena explicación 🇩🇴🇩🇴🇺🇸👍👍
Me encanta tu podcast tio
Tengo 3 lavadora en casa sin hacer nada. Creo que le sacaré provecho 💰💰💰
FANTASTICO FANTASMA (este tio parlanchin)
Siii a mi marido nos toco diez millones de pesetas en el año 1982 y los diez millones se pudieron convertir en quince millones ,pero mi marido le dijo a su amigo ,mira yo he tenido mucha suerte que me a tocado a mi y a todos mis compañeros de mi empresa ,y yo quiero dormir tranquilo y no esperando que me descubran ,no no ,y no lo hicimos ,metio su papeleta en el banco ,y dormimos tranquilo .
Lo mejor es ser electo a un puesto publico y poner todo lo robado a nombre de mis familiares
No entiendo por qué no dices el nombre. Si le ha tocado 20 veces la lotería está claro como el agua que es un corrupto. Por qué debes proteger su identidad?
Soy de Castellón y ya he buscado pero aun no he dado quien es ! Si alguien sabe el nombre que lo ponga por aquí...
Estás de broma? Yo no soy de Castellón y me imagino a quién se refiere
@@albertch8980y por qué no lo dices?
Porque no puedes andar señalando públicamente a nadie de que es X o Y sin pruebas, y si llega a ser verdad y es corrupto que quieres? Que el tipo se plante en tu puerta y te ponga una bala entre los ojos por andar nombrándolo?
Espero que hable de los bancos estadounidenses, y de otros países, que cobran entre un veinte y un treinta por ciento, para lavar, los miles de millones de dólares que blanquean. No olviden que a estados unidos entran cientos y cientos de millones de dólares en drogas.
Yo no estoy viendo este video, jamas lo busqué y este no es mi IP
😂
😂😂😂😂😂
La persona que vende un décimo premiado en la lotería de 400.000€ tendrá el problema de blanquear ese dinero porque ya no podrá justificar su origen o fuente y con las trabas y controles actuales con los ingresos en metálico en bancos que no deben superar los 3.000€ mensuales no será fácil ingresar en c/c y al tener limitada la capacidad de inversión en productos financieros (acciones, ETF, etc,) la
Inflación irá disminuyendo el valor de ese montante. Digo yo 🤔
Ya es problema del que accepted Esa papa caliente
En Puerto Rico hay mucho de eso .
BegoñOOO es experto!!!
Nunca había visto un podcast donde estornudaran, se sonaran la nariz y se sonaran los mocos 😂😂😂😂😂😂. Definitivamente es cine .......🚬
En Chicago operaba Capone no LA ,interesante las historias de la Loto😄
Aca décimos Estaunidense pues america es desde canada a argentina .
En colombia es mi facil crear negocios diversos y pagar impuestos en un estado congreso gobiernos en poder del hampa organizada.
Ricardo Alegria Zambrano
Popayan cauca Colombia.
Al Capone operando como banda criminal en Los Angeles? Empezamos mal
Ha pasado de puntillas por lo del Tribunal Supremo y el blanqueo, y me hubiera gustado más detalle.
"Al Capone.. que hacía como banda criminal en Los Angeles a principios de siglo" Y ahí lo dejé
Pues eso mismo pensé. ¿En serio se puede ser tan inexacto -para decirlo con suavidad- en un tema así?. ¿De verdad ya no continuaste viendo a partir de allí?
@@terenciogalindo3893 Pues siento decirlo así, pero sí. Si en algo tan básico se comete ese error.. me paso al siguiente video que tengo demasiados pendientes y el tiempo que poseo es el que tengo y no más :( Salud!!
@@adrianredodo Si, tienes razón. Saludos
@@terenciogalindo3893 A mandar!
la informacion es correcta
Voy un tanto más allá de la simple conversión que el entrevistado ha descrito mediante el modelo de tres fases: cuando la colocación se transforma y se alcanza la integración no se piensa en el medio más práctico o fácil cómo muy bien él señala a través de la lotería. Ir más allá, tal y como comienzo este breve escrito es sencillamente colocar tanto lo lícito como lo sucio en paraísos fiscales que no hacen preguntas y aseguran que tus "grandes volúmenes" encuentren su lugar de manera cómoda y no investigada.
Una gran mayoría de los políticos, narcotraficantes, entre otros menos frecuentes en un país que conozco al dedillo y sigo bajo perfil, esconden sus grandes fortunas con tan sólo accesar centro america y el archipiélago caribeño para dormir tranquilos; lo más bonito de todo esto es que esos "bancos aéreos" no violan las leyes fiscales y económicas establecidas por instituciones especializadas en el blanqueo de capital…😂
Cuanto mas impuestos, peor para los pobles.
Hola, vaya , Juan Carlos lleva el anillo Atlante, gran anillo de protección, muy buena elección. Nosotros lo vendemos ;-).
Dinero formal dice ,si lo imprimen pidiendo deuda
Alli esta solo una parte. Busquen la entrevista completa
Siempre quise saber como abren primero las tiendas fachadas, por ejemplo la cafetería, con que dinero? Si supuestamente primero hay que lavar para tener dinero..
Si de la nada ya apareces con una cafetería seria muy sospechoso deesde el principio.. no se si me explico
Salud!!!
GRANDES
hay que pagar en efectivo SIEMPRE que se pueda y eludir LEGALMENTE impuestos :
para que acaben en :
los viajes del falcon de turno
gastos en lupanares y vicios de politicos
, despilfarros de ipads , intrerpretes en el congreso con las lenguas de ccaa pudiendo hablar en castellano ,
subidas de sueldo de politicos y demas para casas , etc
paguitas y subvenciones a tantos que no trabajan y viven de las mismas
EN MI BOLSILLO siempre mi DINERO
SE ACABO LA FIESTA
Al capone operó en Chicago
Los Angeles? Diría Chicago, no?
Si, es Chicago, si empieza el video así...normal que luego de lo mismo cuatro que cuarenta y el 60% de atraco fiscal sea "normal". Lo bueno de estos vídeos es que estarán ahí para cuando al sueldo más habitual en España, 18k brutos, le tengan que quitar la mitad en IRPF por lo mal que se han hecho las cosas y traten de decirte que la culpa la tiene Andorra porque patato y "les" evasores.
en España si quieres saber como se lava el dinero que le pregunten a los del PP.
Yo nunca cambiaría 400 en A por 420 en B y menos en un escenario de alta inflación, es de poco inteligentes.
Sacate el mic para estornudar hno, media pila, hay q ser pro
Lo de la loteria es facil que la gente pique por solo 20.000€ de mas, al final los 400.000€ del premio se lo queda el estado por lo que es mas dinero para el que "ayuda"
Salud...!!!! Que manera de estornudar
Yo tenia entendido que BLANQUEO es cuando un negocio licito lo facturas en negro para evadir y decides blanquear .... y LAVADO es cuando un negocio ilicito lo ingresas al sistema legal.
Cuáles son las maneras más sencillas ???
Lo más fácil en España es preguntárselo al PP
Lo que dice valía para épocas como hace 20 años ,hoy en día en restaurante la gente paga con tarjeta 😅,está prohibido la transacción en España entre empresas o con particulares de más de 1000 euros al contado,y la lotería toca a muy pocos ,en fin habrá otras maneras que se llaman paraísos fiscales ecetera para grandes fortunas
con paraisos fisacles no blanqueas, si es dinero suscio sigue sucio alli y no lo puedes usar en el pais que vives, si es dinero limpio que simplemente esta alli para no pagar impuestos, entonces es eso, dinero limpio, es muy complicado esto porque al fin y al cabo la persona fisica que esta detras debe tributar en donde vive. Como decia yo mas arriba, con restaurantes no se blanquea, porque no cuadran insumos y ventas luego, una tonteria este post..
@@Denis-cu4jrdesde que mundo es mundo, el dinero igual que la comida se pasean por todo el mundo... En fin ... El post iba bien para cosas que pasaban hace 20 años, ahora las cosas han cambiado
Eso sin contar que el delito de blanqueo de capitales no procede de un "ilícito", se denomina delito precedente.
Lo de blanquear con un negocio que no tiene actividad es para que la AEAT se descojone de risa. Que hacemos con la presentación anual de resultados, caballero?.
En inmuebles! Lo mas comun en todo el mundo!
De los "Paraísos Fiscales" no hablamos? . O cuando el blanqueo lo hacen los países es lícito?
Todos los que vimos el video, en el fondo lo queremos hacer, lo q pasa es que no tenemos dinero pa blanquear 😂
Tampoco entiendo la última parte, si yo saco la loteria por ejemplo 500k, y viene un narco a comprarmelo por 520k y se lo vendo, como hago yo para utilizar esos 520k??? Como los declaro? Me parece muy raro que la gente ganadora acepte eso..
Desde que ves gente que dice que lisa hizo mal en rechazar el dinero es que sabes que hay mas de uno que no veria mal el blanqueo de dinero.
Y por eso y otros ejemplos es que algo no va bien con la sociedad, a punto de que puede llegar a ser permisiva con el crimen.
Ya y lo va decir un inspector de hacienda porque no tienen la forma de detectar los fraudes
Sí, el límite de tiempo para cobrar el décimo de lotería es de tres meses, en la ONCE sólo de un mes
4:10 actividad licita, no pago de impuestos. dinero negro. Ahora, ese dinero negro viene de un ilícito (no pago de los impuestos,tasas,etc) por lo que debo blanquearlo. Si no importase el origen para fijar el delito, creo que todos evadirian menos y los estados estarían mejor financiandos
El crapula Fabra de castellon, 20 veces le ha tocado la loteria, esta es la calidad de la politica espańola y asi va el pais con niveles de corrupcion equiparables a paises en vias de desarrollo pero en el sur de Europa, alucinante
Ya tengo la fachada me falta el dinero quien se le mide 😃😃😃
Muy bien explicado
En México con la gran corrupción del PRI y PAN la ganó Vicente Fox y el gobernador de Veracruz, dos veces premio mayor toda la serie.
Y se te olvidó mencionar a todos los empresarios corruptos que aún siguen chingandose lo que el ciudadano asalariado no puede
👉#LaCoyaSarabia #Remolacho #ElCacas #Aureliano
Este tío no es serio. Lástima que sea tan público
Antes de ver el vídeo de cómo lavar dinero me gustaría ver el de cómo conseguir dinero....
Yo discrepo, la clasificación no está bien, es la siguiente
1. Dinero Negro, es el que procede de alguna actividad delictiva y se debe de blanquear para poder hacer uso de él de forma legal
2. Luego está el Dinero B, que es aquel que se consigue con una Actividad Legal, pero nunca lo declaro a Hacienda, o me lo gasto o hay que blanquarlo
3. Luego se habla del dinero C, que es ese dinero que se esconde de la mujer, normalmente fuera de las cuentas del Banco, suele ser Cash 🤭
Gran Corrupción en España hay siempre da igual de donde venga. No señales.
si el video se titulaba "la historia de los kirchner" era casi lo mismo. jaja. acá no lo hicieron con cafeterías y restaurantes, sino con hoteles.
Gracias ya se como lavar dinero
Sublimes los taburetes como soporte de micro jaja En la Ferrari no aceptan 1 kilo de coca para pagar, tiempo al tiempo
No tiene mucho sentido blanquear comprando decimos de lotería premiados... hacienda se lleva el 40% del premio.
Aquí en Venezuela hay una escuela d blanqueo , el narco gobierno........!!
Al Capone = Chicago, Mickey Cohen = Los Ángeles.
Esto me hiso acordar al lobo de wall street , cuando mandaba millones y millones a suiza jajaj, encima con la musica de fondo de Meth Lab Zoso Sticker de 7horse
Amigo, desde México hasta Argentina sabemos que es lavar, blanquear
El lavado y la economía en negro en general se terminaría en su mayor parte simplemente con el dinero electrónico. el tema es que el dinero no tiene marca de su dueño y por lo tanto es solo un bien de pasamanos.
Pero no explico como compre el restaurante.