El arbitraje con criptomonedas es muy rentable pero hay que hacerlo con cabeza. 1) Se ha dicho hasta el hartazgo no acepten cuenta de terceros y siguen haciéndolo. Si la persona les transfirió antes de hablar con ustedes que suele hacerse muy seguido, devuelvan ustedes el dinero si no coincide con los datos del exchange. 2) No usar los bancos tradicionales de su propio pais, por ningún motivo. Ni siquieras si te abres una cuenta en otro banco donde no te interese que te bloquen si llegara a suceder. Cuando te bloquean por lavado de activos, que es el peor bloqueo de todos, más que el de cuenta de tercero, entras en una lista negra como si estuvieras en el clearing. Por más que recuperes la cuenta, el dinero y puedas operar no saldras de esa "lista negra". El arbitraje se debe realizar exclusivamente con pasarelas de pagos internacionales. 3) Tener empresa si lo haces particular estas liquidado, no es necesario por ej. una LLC si arbitras con USD, cualquier empresa sirve inclusive la de tu propio pais, para abrir cuenta en todas las pasarelas de pago. Con ésto se consigue 2 cosas, aumentar los limites para mover dinero y escalar en el arbitraje. 4) Estudiar muy bien todas las pasarelas de pago, como funcionan para no llevarse sorpresas solicitando una reversión. Por ejemplo PAYPAL, ésta pasarela de pago no sirve ya que quien giró puede desconocer la operacion y solicitar un reitegro. 5) Abrir una cuenta bancaria en el exterior on line, para transferir las ganancias de las distintas pasarelas de pagos, para esto es imprescindible que seas empresa y puedas justificar los ingresos. Por ejemplo si tienes una LLC y abres una cuenta en WISE, es muy raro que te la bloqueen por los limites que rondan los 50 millones por mes, Advcash con empresa 30 millones, etc. 6) Diversificar arbitrando con USDT, BTC y explorar con la triangulacion. Ahora que hacer si el banco sin informarte ha devuelto el dinero de una operacion sin avisarte. Hay bancos que cuando descubren que está involucrado una operacion de comercio, con una referencia a una criptomoneda aún así después de aceptar la transaccion y te la deposite en tu cuenta, ellos devolveran el importe a la cuenta que transfirió. Puede ser que sea una referencia por desconocimiento a una operacion con criptomonedas o se haya hecho a proposito por el remitente para que el banco por si sólo cuando lo descubra haga una reversion por su cuenta. Otra es que quién te giro desconozca luego la transferencia y automáticamente proceda a la reversión. Si el banco hizo un reintegro sin avisarte puedes demandarlo, siempre y cuando el monto lo justifique. Conozco casos que hicieron eso y la justicia le dio la razon obligando al banco a reponer. Esto sucedio en un pais sudamericano y sento presedente con un fallo de la suprema corte de justicia con el banco itau. Ésto es muy largo para explicarlo aqui con un par de comentarios, pero en resumen que es rentable es un hecho, si sabes moverte deberias obtener entre un 30% a 60% mensual y pueder escalar el arbitraje sin problemas.
Ostras, muy bien dicho Freddy. Muchas gracias por tomarte tu tiempo en pensar y escribir esto para ayudar a la gente... no pasa desapercibido y se agradece ! 😍 Un saludo
Tengo un problema actualmente, hice una operación por binance de la venta de 300 USDT, la persona siendo titular de ambas cuentas solicito reversión y el banco bloqueo mi cuenta, qué puedo hacer?
@@Gamerlabty ponerte en contacto con el banco, no aceptar la reversion y esperar (A no ser que quieras aceptarla, perder ese dinero para quiza que te la desbloqueen antes)
Hola Arbitradores😂😂. Llevo poco menos de un mes haciendo arbitraje de USDT y la verdad que con los márgenes que hay aunque bajos es realmente fantástico. Darte 1000 gracias por estos contenidos Riki ya que eres de las pocas personas serias de UA-cam de las que se puede aprender. Gracias a este tipo de actividad económica (arbitraje de USDT) y el Matched Betting de apuestas deportivas (que también descubrí en UA-cam) me estoy sacando un pequeño sueldo de mas de 1000€. Dicho todo esto, me está dando mucho miedo lo del bloqueo de cuentas. Hoy mismo me han restringido la cuenta de Revolut y me dan hasta septiembre hasta que la cerraran definitivamente, y eso que solo había hecho tres compras en Binance mediante Revolut. Me da mas o menos igual lo de Revolut pero el resto de bancos seria un destrozo. He pensado en llamar uno a uno y explicar un poco esos movimientos de dinero, pero como dice Riki eso también dará un poco igual. La verdad que dá un poco de rabia que cuando levantas un poco la cabeza fuera del sistema económico tradicional te la pisan en seguida para que sigan ganando los mismos de siempre.
Jaja, te ha gustado lo de arbitradores eh? Ya, mucho cuidado con el bloqueo de bancos. Porque es algo que acaba passando casi siempre (antes o después). Es el GRAN problema que tiene el arbitraje cryptos con bancos 😒
@@jorgerey4888 lo decía solo por no dejar confusión. Bueno, existe el arbitraje crypto entre exchanges.. pero a día de hoy creo que no funciona (o es extremadamente difícil) ya que los márgenes son muy pequeños y se los comen las comisiones al mover las cryptos entre exchanges
En el caso de blanqueo de capitales, es conveniente que lo avises al banco antes y aportes la documentación necesaria más que nada el bloqueo es porque cuando abriste la cuenta e hiciste el kyc no informaste la actividad económica y el volumen en tus movimientos y cuando el banco ve que los movimientos están fuera de lo que declaraste como actividad económica te bloquean, hasta que lo justifiques e indiques que estás haciendo.
@karinrangel2353 saludos, es sostenible indicarle al banco que realizas arbitraje ? y que moverás sumas de cierto margen mensual (digamos 40-60mil por mes) ? te dejaran usar la cuenta para esta actividad? bancos de España
Me esta pasando lo de la cuenta bloqueada por estafa pero por suerte tengo una foto del DNI que concuerda con el nombre de la persona con la que hice el la transacción en Binance por la cual me han bloqueado la cuenta, así que algo para justificar y poder defenderme ante la estafa tengo. Ahora solo me falta ir al banco y explicar lo del P2P. Cunado me bloquearon la cuenta para no estar perdiendo dinero simplemente abrí otra cuenta en el mismo banco y comencé a recibir los pagos en esa, hasta que me desbloquen la otra. Un saludo
Crees que seria posible o que funcionara el hecho de informar a SEPBLAC sobre las cuentas que utilizaríamos para hacer p2p y llevar constancia de ello a los bancos a ver si nos permiten hacer p2p?
Buenos días, Gracias por la documentación aportada. Le informamos que no es posible el desbloqueo de su cuenta porque la operativa de distribución de criptoactivos e intermediación en la producción de los mismos, está prohibida por política interna de nuestra entidad.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo Esta es la repuesta del Santander cuando informe que trabajo con P2P de Binance
Yo soy comerciante Verificado de Binance y en base a mi experiencia primero informar al banco de la actividad que van a realizar y segundo no aceptar pagos de terceros y no trabajar con montos altos recueden la avaricia los puede llevar hacer estafados.
@@Marcos-ho8bl si informar a los bancos donde vas a operar tus movimientos igual vas a pasar por bloqueos de cuenta pero siempre es mejor informar antes.
Buen video amigo! Solo que, ya que comentas del tema; a mi me han bloqueadl 6 veces, el BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) y las 6 veces me las han desbloqueado; a diferencia del interbank, bbva o scotibank. Siempre es por lo mismo, por personas que no validan o que es muy raro que hagan una transferencia grande; aveces demoran 24hrs, como aveces 2 semanas. Ultimamente Y ES RARO, he estado pidiendo identificacion a la gente o numero de telefono para contactarme si se produce un bloqueo y me he dado cuenta que en los documentos de identidad (DNI) las personas figuran como mas de 50 o 60 años de edad, inclusive hace 5 dias me toco una persona de 79 años!!! Tuve que llamar al banco y todo; el señor me dijo que por miedo no queria llamar pero que si podia brindar numero y documentacion, yo no sabia si aceptar, pero cometí el error de hacerlo, me bloquearon. Mi pregunta es, yo estaba siendo estafado? O hay persona muy vieja que tambien comercia y conoce de esto? Saludos!
No lo podemos saber al 100%. Pero sí, supongo que hay gente por ahí que intenta estafar. O incluso encontrarte con personas que están siendo estafadas por otra (y en cierto modo ambos sois víctimas)
Vengo a comentar mi experiencia con el p2p, la vd he de dar las gracias a Riki por enseñar tan bien este método para ganar dinero, es realmente efectivo, he llegado a ganar en un mes un salario, es altamente rentable se no ser por los bancos, tras 4 meses de actividad BBVA me ha bloqueado la cuenta por prevención de blanqueo de capitales, no se como termine la situación, pero si puedo decir que es un método de ganar dinero súper efectivo de no ser por los bancos, ahora probaré con el arbitraje deportivo, puesto que el de criptomonedas me gustaba un montón, así que gracias y espero que próximamente puedas seguir compartiéndonos formas útiles de aumentar nuestro capital
Muchas gracias por compartir tu caso ! Muy útil tanto para mi como para la demás gente que lo lea. Y así es, de no ser por los bancos se podría estar ganando mucho dinero continuamente. (y yo tambien estoy con el arbitraje deportivo jeje)
Y por qué tengo que esperar a que me bloqueen la cuenta?? No puedo avisarles que voy a hacer arbitraje de antemano? No entiendo porque no muestras una solucion parecida a esa
Primero que nada darte gracias por ese gran aporte que haz hecho, pero me queda una incógnita, como hacen entonces los usuarios de binance que realizan el p2p y que se les ve que mueven cantidades enormes de dinero al dia ya que sus anuncios pasan de los 100 millones de pesos (cop), como le hacen ellos. Anécdota: Una vez en una transacción me tope con un usuario el cual me realizo el pago dividido en tres transferencias, y me asusté, pense que me quieria estafar y estuve a punto de cancelar y devolverle pero me explico que trabajaba con una plataforma procesadora de pagos, intente investigar pero no encontré mucha información, en fin todo salio bien y no me paso nada malo ( no se si fue suerte ) pero si que de con la incógnita hacerca de las plataformas procesadoras de pago y si esa es la forma como los comerciantes pro logran hacer p2p sin ningún problema. Te dejo esa misma duda y espero que nos compartas tus conclusiones y tips sobre este tema. Muchas gracias 👍🏻
Hola Luis, gracias por compartir la anécdota, me encanta escucharlas. Esos usuarios "PRO" en Binance, por lo que yo sé, tienen permisos y licencias de empresa para eso. Yo conozco en persona a uno de ellos (en España) y les va bien aunque aún así de vez en cuando tienen problemas con los bancos
Yo tengo un bloqueo por parte de binance por supuestamente hacer blanca o autotrading, el dia de ayer hice varias compras pequeñas seguidas y al dia siguiente binance me bloqueo el p2p, agraceria mucho su ayuda
@@sepulturadolmayan253 fue igual, aún me falta un mes para cumplir con los 3, pero soporte de binance me dijo (después de explicarles que paso) que ya no era necesario volver a apelar, que cumplidos los 3 meses y las 30 ordenes debo contactarme directamente con ellos para su evaluación y levantarme la restricción de anuncios de compra y venta (que es la que sigue vigente).
@@antares4221exactamente me dijeron eso en soporte y q hay q esperar el tiempo si o si de 3 meses.. yo llevo apenas 20 días q frustrante tener q esperar tanto😢.. y lo q me preocupa es como manda hacer las órdenes con "montos más grandes" q montos será q piden ? Xq no quiero esperar 3 meses y q me rechazen y tenga q esperar 3 meses nuevamente.. a ti q te falta un mes q montos más o menos estás moviendo ?
Hola Riki, sería viable, que antes o durante los arbitrajes P2P que hagamos, informemos al banco de ello, y ver qué documentos podrían solicitarnos, para evitar un bloqueo, o da igual, que de todas formas lo harán. Gracias por informar! Saludos.
quizá sirva! pero veo complicado que "entiendan" lo del arbitraje P2P jaja.. viven en el pasado y parece que no quieran mirar al presente... además de que con quien te comunicas probablemente no pueda cambiar procesos del banco (eso viene de más arriba en la escalera)
Hola Riki, yo estoy empezando hacer arbitraje pero por binance solo paso para comprar USDT, de ahi me llevo los USDT a otra plataforma para luego hacer un retiro a mi banco, todo en un solo dia, es un solo movimiento de salida y un solo movimiento de entrada diaria, crees que sigue siendo riesgoso? Muchas gracias amigo¡¡
En Binance compras USDT por P2P? Creo que puede ser algo menos "arriesgado" a lo que hago en mis videos, pero quizá algún problema pueda haber... Te sale rentable?
@@rikiruizz muchas gracias, si es rentable, es de leer las politicas de cada broker y analizar muy bien si tienen sanciones con arbitraje en su plataforma, pero es muy rentable, gracias por responder, parcero saludos desde Colombia ¡¡¡
Me han bloqueado mi cuenta Santander por recibir pago de tercero de un comerciante verificado en Binance y han puesto una denuncia policial y han bloqueado los fondos de mi cuenta ajenos a esa operación, me han pedido que haga la devolución de los fondos y he dicho que no porque implicaría perder mi dinero.
Y la opcion de crear una sociedad española con el objeto social de negociar crypto activos? Al menos, a nivel de bancos generaría mayor confianza tanto flujo de dinero. Que pensáis?
Se ha comentado bastante esa opción... pero eso no garantiza que los bancos no te vayan a bloquear por hacer esta actividad, sé de gente que le ha pasado
Hola Riki, me hecharon de BBVA por supuesto blanqueamiento al realizar P2P, pero necesito recuperar mi cuenta, sabrías de algún contacto/abogado que me pueda asesorar para reguperar la relación con este banco? ¿Sabes algún caso en el que el banco lo haya readmitido? Gracias
Hola, siento lo ocurrido. La verdad es que no tengo contacto. Pero puedes buscar por internet alguno de tu zona y preguntar. Espero que lo arregles pronto!
Hola yo estoy recurriendo a recuperar mis fondos de inversión y la opción es a través de Binance con terceros en pagos a Binance para recuperar el dinero y me han bloqueado la cuenta y cortado la tarjeta en la caja mar no me quieren dar ni el dinero que hay ya que es única cuenta con pagos también cotidianos como el alquiler la luz y el agua que debo hacer para recuperar la cuenta
Hola Riki. A día de hoy siguen cerrando cuentas ya sean de España y Neobancos? Y también, porque los argentinos tienen muchos videos sobre P2P? Que ocurre en Argentina?
Buenas. Sí, siguen cerrando cuentas en España. Lo que pasa en Latam es que llevan más años haciendo esto. El mercado esta más desarrolado, los bancos tambien bloquean pero un poco menos, tienen contables que les pueden justificar.. cosas así (se viene video de eso)
A mí me pasó con la de BBVA y me la devolvieron después de 3 meses me llamaron me hicieron preguntas de donde el dinero me pidieron pruebas mandé las transacciones y luego al cabo de 2 meses yo insistiendo me la devolvieron
Una pregunta amigo, esta semana pienso en ir a crearme una cuenta de banco mi pregunta es cuando me pregunte a qué me dedico le puedo decir que me voy a dedicar al arbitraje que por eso me creo la cuenta? No hay ningún problema en decirle al banco qué es para arbitraje P2P?
Oye rike saludos desde venezuela mi me pasó lo mismo en venezuela y fue por un pago de terceros antes yo no validaba los datos del titular en venezuela existen basicamente base de datos publicas para saber el nombre completo de un DNI ya que el banco solo dice o el numero del DNI o el TLF ¿En españa como validas tu esa informacion?
Hola Sergio, Simplemente miro que el nombre de quien me ingresa el dinero sea la misa persona que el nombre que me dice Binance de la otra persona.. si no coincide (pago de terceros) no acepto la operación de compra venta
Claro el detalle que veo por ejemplo es que debes ser maker tu en los videos haces las transacciones como taker y por eso te libras de una minima comision de binance peeeero al ser taker es muy dificil o casi imposible encontrar alguien que no envíe de terceros o de un "socio" una duda que tengo ¿ puedes hacer depositos mediante SEPA en binance o quitaron la opcion?@@rikiruizz
@@Sergioesport hace poco había lío con depositar/retirar fiat (por lo menos en España), pero ya está arregado Y ahora vuelve a ser fácil depositar fiat a binance (aunque tarda 1 día)
Hm... no sabría decir una cifra adecuada. Pero supongo que no pasar los 1000€ diarios (de movimiento, no de beneficio) podría ser. Aún así creo que llegaría el momento en el que te bloquearían. Además que no es solo por la cantidad de dinero que muevas, sino por otros factores como de dónde viene el dinero (si está relacionado con estafas, blanqueo de capitales, etc)
Hola Riki, tengo una duda. Tengo 3 cuentas bancarias en el mismo banco! La primera ws mia para el p2p la 2 son gastos que la comparto con mi madre y la 3 es nomina! Entonces me bloquean la 1 por hacer p2p o me bloquean las 3 de golpe?
Revolut yo le aportado todas transferencias y justificaciones con ingreso de tarjeta y Me han dado hasta 18 Junio para transferir mi dinero a otra cuenta,dicendome que no podré recibir ni usar para ningun Uso, así ya tengo 2
Estoy actualmente en pausa, porque no quiero que me bloqueen más. De mientras (aparte de otras inversiones) investigo el P2P cómo puedo hacerlo sin que me bloqueen
La verdad es que no hay solución exacta para esto que sirva en todos los casos. Supongo que es hablarlo con el banco para que te desbloqueen (eso hice yo por lo menos)
Hola Riki. Comentaste que tenías una hipoteca asociada a una cuenta bancaria. Has tenido problemas con esa cuenta y ese banco en caso de que la hayas usado para hacer arbitraje. Gracias. Un saludo.
Sí y no. Hacía arbitraje con una cuenta del mismo banco pero que no era la cuenta donde estaba el préstamo hipotecario. Así que eso bien. Pero la cuenta (en la que no tenía nada) me la bloquearon
A mí me está pasando que cuando quiero hacer una transferencia de dinero Fiat a mi exchange para poder hacer compras de criptomonedas, me bloquea la transferencia y no la puedo hacer. ¿ sabes qué se puede hacer en estos casos?. Un saludo
No sé cuál es el motivo, pueden ser varios. Creo que lo mejor es que te pongas en contacto con el soporte de ese exchange o con el banco desde el que envías el dinero
Hola man, consulta, me han bloqueado la cuenta de Neteller y me han mandado un correo haciendome preguntas y pedido una justificación de las transacciones de envíos de dinero a otros usuarios de Neteller por correo electrónico. Yo estaba haciendo intercambio P2P En Binance con Neteller como medio de pago durante 01 mes y medio solamente. ¿Entonces si les digo que estaba haciendo esa actividad de manera legal y correcta y les envío capturas y todo lo que me piden para que revisen, me desbloquean la cuenta?... estoy preocupado porque tengo fondos allí de más de 1000 dólares... y casi todas las transacciones que he hecho han sido de montos pequeños y medianos, y muy pocos de aproximadamente 1100 dólares. Que incomodo es esto la verdad... 😔. Agradeceria una respuesta tuya. Gracias
Hola Trata de responderles con como me dijiste.. y ya veremos que dicen Igualmente no pueden quedarse con tu dinero (eso sería ilegal).. te podrian “despedir como cliente” y decirte que retires tu dinero, que te lo lleves a otra parte (tu dinero es tuyo) Suerte!
Despues del primer bloqueo, hablar con ellos y el posterior desbloqueo. ¿Pueden volver a bloquearte? o ya te dejan tranquilo.... me refiero a bloqueos por cantidad, me imagino que si vuelves a estar involucrado en algun fraude te bloquearan de nuevo.
Buenas Riki, yo tengo un problema con la Caixa, desde hace mas de una semana me ha bloqueado el dinero y el motivo es porque el ordenante (la persona que me mando el dinero) tiene que verificar de donde lo ha sacado y al que han bloqueado la cuenta es a mi. O eso o me estan mintiendo...ya no se que hacer porque me dicen que estoy a la espera de el...algun consejo?
La verdad es que en estas situaciones estamos bastante "con las manos atadas" esperar, intentar hacer que se acelere el pricso (como decirle a tu gestor/a de banco, de buenas formas que es importante para ti, que por favor te ayude, preguntar qué se puede hacer...)
Que tal riki, que piensas del arbitraje solo con crypto? tengo 17 años y me dedico al arbitraje cryptyo/crypto y hay pares de crypto dejan una ganancia mayor al 10% por operacion, de verdad que es muy bueno y rentable, tambien simulo mis operaciones en excel, bendiciones y Dios te bendiga ♥🙏, con la ayuda de Dios estoy empezando a crear mi propia empresa en este sector de las finanzas.
Hola Jhoan, es un tema que tengo pendiente investigar y me interesa mucho (arbitraje crypto/crypto). Cuéntame más 😀 cómo lo haces? (puedes escribirme a hola@lafragatafinancera.com) Cuando lo empecé a mirar (muy superficialmente) veía que había que ser muy rápido ejecutando las operaciones compra/venta y los márgenes eran pequeños (que además podías ser eclipsados por las comisiones de mover la crypto entre exchanges) Un saludo!
Alguien me puede explicar porqué me pasa esto? Yo compro los usdt a través de revolut por que me evito pagar comisiones, pero el problema que estoy teniendo es que siempre que se completa el pago y ambas parte cierra el "trato". Binance, me congela por 24 horas, los usdt que acabo de comprar, no entiendo el motivo, por que ni yo ni la contraparte apela nada... A Alguno de vosotr@s os pasa ? Alguien me podría explicar el porqué ? Gracias a tod@s
A mi me bloquearon hoy me di cuenta y no se porq a lo mejor es lo de movimientos no habituales porq a mi me envian por ejemplo 280 y yo emvio 200 a otra persona y solo eh hecho eso 3 veces si me dices w puede ser o asi gracias de antemano
Buenas amigó yo tengo un problema de qué alguien con el que no terminamos de hacer una transacción pequeña me acusa de no devolverle el dinero y pues yo le dije al banco que le devuelva ya que no se completó la transacción y pues el banco a un así me tiene bloqueado dicen que esperando si más personas también me acusan de estafa y me dieron un mes para volver al bancó. Qué se podría hacer en esté casó?? Y muchas gracias de antemano.
Hola amigo, No puedo saber qué ocurrió en tu caso, necesitaría más detalles. Solo ten en cuenta, por un lado, que la otra persona del P2P puede estar queriendote estafar. Por otro, los bancos acaban bloqueando al hacer la operativa P2P tarde o temprano.. aún no tengo solución a eso
@@rikiruizzGracias amigo, se puede determinar el tiempo en el cuál el Banco te puede bloquear la cuenta??? cuál es el tiempo máximo ya una ves qué ellos no tengan el porqué seguir bloqueando tu cuenta.
@@EDW1NCM2008 La verdad es que no, en resumen los bancos hacen lo que quieren y practicamente no tienen ni que dar explicaciones (cosa que no estoy de acuerdo, pero así es)
@@EDW1NCM2008 puede ser, no me se los plazos. Pero vaya que pueden ser unos meses A mi me tardaron unas 3 semanas creo recordar, pero porque desestimaron la demanda de la otra persona
Hola disculpa, me bloquearon binance y me dicen que hable con mi banco emisor, en mis bancos estan opersnfo al 100 y sin restricciones, sabes que solucion puedo tener?
Mucho cuidado con Wise, hace una semana me preguntaron el motivo de la apertura de la cuenta y empezaron a pedir documentación, en ese momento les dije que estaba operando en el comercio P2P con lo que automáticamente me responden diciendo que me bloquean la cuenta con mis fondos dentro. De esto hace una semana y hoy me han respondido que los fondos quedarán bloqueados hasta 60 días. En este momento estoy buscando la manera de solucionar esto y que me devuelvan mis ahorros. Si alguien ha pasado por esto agradecería su respuesta. Gracias
Lastima Que no habia visto tus videos antes, me habria cuidado pero gracias por tus videos. Sigo metido en ese problema y la verdad ya me dio un poco de miedo
en mi caso me paso algo muy malo, yo acepte un pago de terceros a una de mis cuentas y el banco de buenas a primeras sin avisar ni nada pummm me saco el dinero y se lo devolvio a la otra persona, no se si eso sea legal o yo pueda demandar al banco por que ellos no deberian de poder quitarme dinero sin aviso previo o mi consentimiento, asi como comentaste la vez pasada igual un bloqueo para que yo vaya a arreglar el problema al banco pues igual seria lo idoneo pero asi que te quiten el dinero de golpe y porraso a mi me da mucho que pensar de la seguridad del banco y me suena mas a fraude bancario que a otra cosa esto yo ya hable al banco y me mencionan que no hay manera de hacer algo ya que no puedo hacer nada en contra de un proceso de demanda de la otra persona, igual el dinero es importante pero tampoco es algo que me quite el sueño asi que no peleaba por el dinero pero si peleaba por que ya no podemos confiar en nada, que asi de facil te hagan un retiro se me hace como menciono antes un fraude bancario igual tengo un par de clientes que siempre me hacen pagos de terceros, hable con ellos y segun me dijeron que no que ellos manejan varias cuentas pero es que tienen movimientos entre ellos pero que no me preocupe que no pasara nada, no se si arriesgarme o mejor ya no seguir con esto y sacar el dinero de las cuentas que estaba usando y mejor cerrarlas y cambiarme y ya yo anteriormente hacia un 8-15% de mi cuenta al mes con trading pero cuando empece a ver lo del arbitraje pues vi que era rentable facil y en "teoria" sencillo pero ya viendo todo el problema o problemas en los que te puedes meter gratis pss ya es algo con lo que no me gustaria lidiar un saludo desde Mexico
Hola Qué raro que el banco sin avisar devolviese el dinero a esa otra persona... ! Ya... por eso hay que diversificar y "no solo guardar dinero en el banco" Un saludo y gracias por compartir tu experiencia!
Esperar, me costó 21 días. Empecé a operar de nuevo y me volvieron a bloquear por 4 horas. Muy importante es no recibir pagos de terceros, que es por donde vienen los problemas
Hola hace como unas 3 4 semanas empeze haciendo arbitraje gracias a uno de tus videos con usdt euro el problema es que ahora en comercio p2p la mayoria de vendedores venden en bbva con depositos en efectivo y eso se puede llegar a entender como nlanqueo de dinero y tengo miedo de que me puedan cobrar impuestos demas o que tenga que declarar como sale en mi banco como que e ganado 20k este mes cosa q obviamente no es asi si pudieras responder o poder hacer una llamada conmigo para resolver dudas te lo agradeceria mucho un saludo
El tema de cómo declararlo a Hacienda exactamente aún no lo tengo resuelto. Pero cuando se haga, se declara por las ganancias, no por el monto de dinero movido (o sea no los 20k si no los x€ de beneficio)
@@rikiruizz Aaaa entonces me queda un poco mas claro lo unico que me da miedo es que ahora en el mercado la mayoria de españa paga en efectivo a traves de ingreso en cajero y tengo miedo que me puedan cerrar la cuenta por blanqueo de dinero si pudieras hacer un video sobre eso te lo agradecería un saludo🫡🫡
Para mi ha sido bien decepcionante el tema del arbitraje, soy de chile y demore cerca de 2 meses en aprender y meterme en el tema y la verdad es que en una semana, me termine por convencer que no es para nada rentable , de echo binance esta muy restringido aca , y solo puedes publicarte con monedas de america incluido canada y usa..
amigo sabes qué podría hacer si estoy en sur américa y por ejemplo tengo una cuenta en n26/dukascopy y me lo bloquean por cantidad de dinero en p2p? pierdo mi dinero por no poder ir a una ventanilla? gracias.
El arbitraje con criptomonedas es muy rentable pero hay que hacerlo con cabeza. 1) Se ha dicho hasta el hartazgo no acepten cuenta de terceros y siguen haciéndolo. Si la persona les transfirió antes de hablar con ustedes que suele hacerse muy seguido, devuelvan ustedes el dinero si no coincide con los datos del exchange. 2) No usar los bancos tradicionales de su propio pais, por ningún motivo. Ni siquieras si te abres una cuenta en otro banco donde no te interese que te bloquen si llegara a suceder. Cuando te bloquean por lavado de activos, que es el peor bloqueo de todos, más que el de cuenta de tercero, entras en una lista negra como si estuvieras en el clearing. Por más que recuperes la cuenta, el dinero y puedas operar no saldras de esa "lista negra". El arbitraje se debe realizar exclusivamente con pasarelas de pagos internacionales. 3) Tener empresa si lo haces particular estas liquidado, no es necesario por ej. una LLC si arbitras con USD, cualquier empresa sirve inclusive la de tu propio pais, para abrir cuenta en todas las pasarelas de pago. Con ésto se consigue 2 cosas, aumentar los limites para mover dinero y escalar en el arbitraje. 4) Estudiar muy bien todas las pasarelas de pago, como funcionan para no llevarse sorpresas solicitando una reversión. Por ejemplo PAYPAL, ésta pasarela de pago no sirve ya que quien giró puede desconocer la operacion y solicitar un reitegro. 5) Abrir una cuenta bancaria en el exterior on line, para transferir las ganancias de las distintas pasarelas de pagos, para esto es imprescindible que seas empresa y puedas justificar los ingresos. Por ejemplo si tienes una LLC y abres una cuenta en WISE, es muy raro que te la bloqueen por los limites que rondan los 50 millones por mes, Advcash con empresa 30 millones, etc. 6) Diversificar arbitrando con USDT, BTC y explorar con la triangulacion. Ahora que hacer si el banco sin informarte ha devuelto el dinero de una operacion sin avisarte. Hay bancos que cuando descubren que está involucrado una operacion de comercio, con una referencia a una criptomoneda aún así después de aceptar la transaccion y te la deposite en tu cuenta, ellos devolveran el importe a la cuenta que transfirió. Puede ser que sea una referencia por desconocimiento a una operacion con criptomonedas o se haya hecho a proposito por el remitente para que el banco por si sólo cuando lo descubra haga una reversion por su cuenta. Otra es que quién te giro desconozca luego la transferencia y automáticamente proceda a la reversión. Si el banco hizo un reintegro sin avisarte puedes demandarlo, siempre y cuando el monto lo justifique. Conozco casos que hicieron eso y la justicia le dio la razon obligando al banco a reponer. Esto sucedio en un pais sudamericano y sento presedente con un fallo de la suprema corte de justicia con el banco itau. Ésto es muy largo para explicarlo aqui con un par de comentarios, pero en resumen que es rentable es un hecho, si sabes moverte deberias obtener entre un 30% a 60% mensual y pueder escalar el arbitraje sin problemas.
Ostras, muy bien dicho Freddy.
Muchas gracias por tomarte tu tiempo en pensar y escribir esto para ayudar a la gente... no pasa desapercibido y se agradece ! 😍
Un saludo
Tengo un problema actualmente, hice una operación por binance de la venta de 300 USDT, la persona siendo titular de ambas cuentas solicito reversión y el banco bloqueo mi cuenta, qué puedo hacer?
@@Gamerlabty ponerte en contacto con el banco, no aceptar la reversion y esperar
(A no ser que quieras aceptarla, perder ese dinero para quiza que te la desbloqueen antes)
Hola @freddybentancor621 hay manera de contactarte por insta u otra red? Me gustaría hacete una consulta por este tema. 🙏 Gracias !
Y si soy de México que banco internacional puedo usar ?
Hola Arbitradores😂😂. Llevo poco menos de un mes haciendo arbitraje de USDT y la verdad que con los márgenes que hay aunque bajos es realmente fantástico. Darte 1000 gracias por estos contenidos Riki ya que eres de las pocas personas serias de UA-cam de las que se puede aprender. Gracias a este tipo de actividad económica (arbitraje de USDT) y el Matched Betting de apuestas deportivas (que también descubrí en UA-cam) me estoy sacando un pequeño sueldo de mas de 1000€. Dicho todo esto, me está dando mucho miedo lo del bloqueo de cuentas. Hoy mismo me han restringido la cuenta de Revolut y me dan hasta septiembre hasta que la cerraran definitivamente, y eso que solo había hecho tres compras en Binance mediante Revolut. Me da mas o menos igual lo de Revolut pero el resto de bancos seria un destrozo. He pensado en llamar uno a uno y explicar un poco esos movimientos de dinero, pero como dice Riki eso también dará un poco igual. La verdad que dá un poco de rabia que cuando levantas un poco la cabeza fuera del sistema económico tradicional te la pisan en seguida para que sigan ganando los mismos de siempre.
Jaja, te ha gustado lo de arbitradores eh?
Ya, mucho cuidado con el bloqueo de bancos.
Porque es algo que acaba passando casi siempre (antes o después). Es el GRAN problema que tiene el arbitraje cryptos con bancos 😒
@@rikiruizz decis el "arbitraje cryptos con bancos" que otra manera hay ???
@@jorgerey4888 lo decía solo por no dejar confusión.
Bueno, existe el arbitraje crypto entre exchanges.. pero a día de hoy creo que no funciona (o es extremadamente difícil) ya que los márgenes son muy pequeños y se los comen las comisiones al mover las cryptos entre exchanges
Me han bloqueado 4 cuentas en BBVA. He llamado al banco y me dicen que se pondrán en contacto conmigo. Haber que pasa.
Ya.. eso es un palo y veo que a todos les acaba pasando lo mismo (que les bloquean la cuenta del banco).
Ánimo y suerte 💪🏼
y eso que me abrí la primera cuenta en el BBVA la semana pasada.@@rikiruizz
En el caso de blanqueo de capitales, es conveniente que lo avises al banco antes y aportes la documentación necesaria más que nada el bloqueo es porque cuando abriste la cuenta e hiciste el kyc no informaste la actividad económica y el volumen en tus movimientos y cuando el banco ve que los movimientos están fuera de lo que declaraste como actividad económica te bloquean, hasta que lo justifiques e indiques que estás haciendo.
@karinrangel2353 saludos, es sostenible indicarle al banco que realizas arbitraje ? y que moverás sumas de cierto margen mensual (digamos 40-60mil por mes) ? te dejaran usar la cuenta para esta actividad? bancos de España
Yo también quiero saber amigo
Me esta pasando lo de la cuenta bloqueada por estafa pero por suerte tengo una foto del DNI que concuerda con el nombre de la persona con la que hice el la transacción en Binance por la cual me han bloqueado la cuenta, así que algo para justificar y poder defenderme ante la estafa tengo. Ahora solo me falta ir al banco y explicar lo del P2P. Cunado me bloquearon la cuenta para no estar perdiendo dinero simplemente abrí otra cuenta en el mismo banco y comencé a recibir los pagos en esa, hasta que me desbloquen la otra.
Un saludo
Crees que seria posible o que funcionara el hecho de informar a SEPBLAC sobre las cuentas que utilizaríamos para hacer p2p y llevar constancia de ello a los bancos a ver si nos permiten hacer p2p?
MIL GRACIAS ESTO ME VA SERVIR MUCHO PUES ME ESTA PASANDO QUE TENGO BLOQUEO POR PREVENSION DE LAVADIO DE ACTIVOS
Me alegro que te sirva Natalia!
Buenos días,
Gracias por la documentación aportada.
Le informamos que no es posible el desbloqueo de su cuenta porque la operativa de distribución de criptoactivos e intermediación en la producción de los mismos, está prohibida por política interna de nuestra entidad.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
Esta es la repuesta del Santander cuando informe que trabajo con P2P de Binance
Vaya. Se limpian las manos. No me sorprende en realidad
Y muchas gracias por compartir el mensaje !
Yo soy comerciante Verificado de Binance y en base a mi experiencia primero informar al banco de la actividad que van a realizar y segundo no aceptar pagos de terceros y no trabajar con montos altos recueden la avaricia los puede llevar hacer estafados.
Como realizaste ese proceso Joseph?, Es un banco de España, me interesa mucho para intentar poner todo lo mejor posible, gracias
Gracias por compartir Joseph!
@@Marcos-ho8bl si informar a los bancos donde vas a operar tus movimientos igual vas a pasar por bloqueos de cuenta pero siempre es mejor informar antes.
Que cantidades recomiendas no sobrepasar??
Que cantidad recomiendan?
Buen video amigo!
Solo que, ya que comentas del tema; a mi me han bloqueadl 6 veces, el BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) y las 6 veces me las han desbloqueado; a diferencia del interbank, bbva o scotibank. Siempre es por lo mismo, por personas que no validan o que es muy raro que hagan una transferencia grande; aveces demoran 24hrs, como aveces 2 semanas. Ultimamente Y ES RARO, he estado pidiendo identificacion a la gente o numero de telefono para contactarme si se produce un bloqueo y me he dado cuenta que en los documentos de identidad (DNI) las personas figuran como mas de 50 o 60 años de edad, inclusive hace 5 dias me toco una persona de 79 años!!! Tuve que llamar al banco y todo; el señor me dijo que por miedo no queria llamar pero que si podia brindar numero y documentacion, yo no sabia si aceptar, pero cometí el error de hacerlo, me bloquearon. Mi pregunta es, yo estaba siendo estafado? O hay persona muy vieja que tambien comercia y conoce de esto? Saludos!
No lo podemos saber al 100%.
Pero sí, supongo que hay gente por ahí que intenta estafar.
O incluso encontrarte con personas que están siendo estafadas por otra (y en cierto modo ambos sois víctimas)
Hola, me gusta tu contenido, sabes algo sobre binance, que ya no se puede realizar transferencias sepa.
Ya, en España ahora Binance ya no deja...quien sabe hasta cuándo.
Puedes enviar a otro exchange...comprar cryptos y enviarlas a Binance si quieres
Vengo a comentar mi experiencia con el p2p, la vd he de dar las gracias a Riki por enseñar tan bien este método para ganar dinero, es realmente efectivo, he llegado a ganar en un mes un salario, es altamente rentable se no ser por los bancos, tras 4 meses de actividad BBVA me ha bloqueado la cuenta por prevención de blanqueo de capitales, no se como termine la situación, pero si puedo decir que es un método de ganar dinero súper efectivo de no ser por los bancos, ahora probaré con el arbitraje deportivo, puesto que el de criptomonedas me gustaba un montón, así que gracias y espero que próximamente puedas seguir compartiéndonos formas útiles de aumentar nuestro capital
Muchas gracias por compartir tu caso ! Muy útil tanto para mi como para la demás gente que lo lea.
Y así es, de no ser por los bancos se podría estar ganando mucho dinero continuamente.
(y yo tambien estoy con el arbitraje deportivo jeje)
Gracias amigo
A ti Eliberto!
Y por qué tengo que esperar a que me bloqueen la cuenta?? No puedo avisarles que voy a hacer arbitraje de antemano? No entiendo porque no muestras una solucion parecida a esa
Si les avisas no te van a dejar y lo vas a tener aún más complicado
Primero que nada darte gracias por ese gran aporte que haz hecho, pero me queda una incógnita, como hacen entonces los usuarios de binance que realizan el p2p y que se les ve que mueven cantidades enormes de dinero al dia ya que sus anuncios pasan de los 100 millones de pesos (cop), como le hacen ellos.
Anécdota: Una vez en una transacción me tope con un usuario el cual me realizo el pago dividido en tres transferencias, y me asusté, pense que me quieria estafar y estuve a punto de cancelar y devolverle pero me explico que trabajaba con una plataforma procesadora de pagos, intente investigar pero no encontré mucha información, en fin todo salio bien y no me paso nada malo ( no se si fue suerte ) pero si que de con la incógnita hacerca de las plataformas procesadoras de pago y si esa es la forma como los comerciantes pro logran hacer p2p sin ningún problema.
Te dejo esa misma duda y espero que nos compartas tus conclusiones y tips sobre este tema. Muchas gracias 👍🏻
Hola Luis, gracias por compartir la anécdota, me encanta escucharlas.
Esos usuarios "PRO" en Binance, por lo que yo sé, tienen permisos y licencias de empresa para eso.
Yo conozco en persona a uno de ellos (en España) y les va bien aunque aún así de vez en cuando tienen problemas con los bancos
Yo tengo un bloqueo por parte de binance por supuestamente hacer blanca o autotrading, el dia de ayer hice varias compras pequeñas seguidas y al dia siguiente binance me bloqueo el p2p, agraceria mucho su ayuda
Si es bloqueo por parte de Binance, habla con su soporte para que te desbloqueen
Me paso igual.. Me mando a esperar 3 meses para luego apelar con 30 ordenes.. a ti también fue así o como vas con eso ?
@@sepulturadolmayan253 fue igual, aún me falta un mes para cumplir con los 3, pero soporte de binance me dijo (después de explicarles que paso) que ya no era necesario volver a apelar, que cumplidos los 3 meses y las 30 ordenes debo contactarme directamente con ellos para su evaluación y levantarme la restricción de anuncios de compra y venta (que es la que sigue vigente).
@@antares4221exactamente me dijeron eso en soporte y q hay q esperar el tiempo si o si de 3 meses.. yo llevo apenas 20 días q frustrante tener q esperar tanto😢.. y lo q me preocupa es como manda hacer las órdenes con "montos más grandes" q montos será q piden ? Xq no quiero esperar 3 meses y q me rechazen y tenga q esperar 3 meses nuevamente.. a ti q te falta un mes q montos más o menos estás moviendo ?
Hola Riki, sería viable, que antes o durante los arbitrajes P2P que hagamos, informemos al banco de ello, y ver qué documentos podrían solicitarnos, para evitar un bloqueo, o da igual, que de todas formas lo harán. Gracias por informar! Saludos.
quizá sirva! pero veo complicado que "entiendan" lo del arbitraje P2P jaja.. viven en el pasado y parece que no quieran mirar al presente... además de que con quien te comunicas probablemente no pueda cambiar procesos del banco (eso viene de más arriba en la escalera)
@@rikiruizzNo les intetesa, que uno se supere!
Hola Riki, yo estoy empezando hacer arbitraje pero por binance solo paso para comprar USDT, de ahi me llevo los USDT a otra plataforma para luego hacer un retiro a mi banco, todo en un solo dia, es un solo movimiento de salida y un solo movimiento de entrada diaria, crees que sigue siendo riesgoso? Muchas gracias amigo¡¡
En Binance compras USDT por P2P?
Creo que puede ser algo menos "arriesgado" a lo que hago en mis videos, pero quizá algún problema pueda haber...
Te sale rentable?
@@rikiruizz muchas gracias, si es rentable, es de leer las politicas de cada broker y analizar muy bien si tienen sanciones con arbitraje en su plataforma, pero es muy rentable, gracias por responder, parcero saludos desde Colombia ¡¡¡
@@Chillfxsimpletrading gracias a ti!
Sí, no suele tener problemas nunca con la plataforma (exchange), sino con el banco
Saludos!
Gracias😊
A ti ! 😉
Me han bloqueado mi cuenta Santander por recibir pago de tercero de un comerciante verificado en Binance y han puesto una denuncia policial y han bloqueado los fondos de mi cuenta ajenos a esa operación, me han pedido que haga la devolución de los fondos y he dicho que no porque implicaría perder mi dinero.
Ya, ese es un gran problema que tiene esto del arbitraje
No aceptes pagos de terceros
Y la opcion de crear una sociedad española con el objeto social de negociar crypto activos? Al menos, a nivel de bancos generaría mayor confianza tanto flujo de dinero. Que pensáis?
Se ha comentado bastante esa opción... pero eso no garantiza que los bancos no te vayan a bloquear por hacer esta actividad, sé de gente que le ha pasado
Hola Riki, me hecharon de BBVA por supuesto blanqueamiento al realizar P2P, pero necesito recuperar mi cuenta, sabrías de algún contacto/abogado que me pueda asesorar para reguperar la relación con este banco? ¿Sabes algún caso en el que el banco lo haya readmitido? Gracias
Hola, siento lo ocurrido. La verdad es que no tengo contacto. Pero puedes buscar por internet alguno de tu zona y preguntar.
Espero que lo arregles pronto!
Hola yo estoy recurriendo a recuperar mis fondos de inversión y la opción es a través de Binance con terceros en pagos a Binance para recuperar el dinero y me han bloqueado la cuenta y cortado la tarjeta en la caja mar no me quieren dar ni el dinero que hay ya que es única cuenta con pagos también cotidianos como el alquiler la luz y el agua que debo hacer para recuperar la cuenta
Que faena Raquel, siento tu situación... lo único que se me ocurre es que contactes con el banco, ves presencialmente si sirve de algo
Hola Riki. A día de hoy siguen cerrando cuentas ya sean de España y Neobancos? Y también, porque los argentinos tienen muchos videos sobre P2P? Que ocurre en Argentina?
Buenas.
Sí, siguen cerrando cuentas en España.
Lo que pasa en Latam es que llevan más años haciendo esto. El mercado esta más desarrolado, los bancos tambien bloquean pero un poco menos, tienen contables que les pueden justificar.. cosas así (se viene video de eso)
A mí me pasó con la de BBVA y me la devolvieron después de 3 meses me llamaron me hicieron preguntas de donde el dinero me pidieron pruebas mandé las transacciones y luego al cabo de 2 meses yo insistiendo me la devolvieron
y que pruebas mandaste de la transaccion?? porque llevo 6 meses hablando con ellos y siguen sin desbloquearmela
Hola riki y por que no utilizas google pay ?
Para hacer abitraje crypto p2p? bueno al final google pay esta vinculda a tu cuenta del banco y el problema sería el mismo
Una pregunta amigo, esta semana pienso en ir a crearme una cuenta de banco mi pregunta es cuando me pregunte a qué me dedico le puedo decir que me voy a dedicar al arbitraje que por eso me creo la cuenta? No hay ningún problema en decirle al banco qué es para arbitraje P2P?
No creo que al banco le vaya a gustar eso
Oye rike saludos desde venezuela mi me pasó lo mismo en venezuela y fue por un pago de terceros antes yo no validaba los datos del titular en venezuela existen basicamente base de datos publicas para saber el nombre completo de un DNI ya que el banco solo dice o el numero del DNI o el TLF ¿En españa como validas tu esa informacion?
Hola Sergio,
Simplemente miro que el nombre de quien me ingresa el dinero sea la misa persona que el nombre que me dice Binance de la otra persona.. si no coincide (pago de terceros) no acepto la operación de compra venta
Claro el detalle que veo por ejemplo es que debes ser maker tu en los videos haces las transacciones como taker y por eso te libras de una minima comision de binance peeeero al ser taker es muy dificil o casi imposible encontrar alguien que no envíe de terceros o de un "socio" una duda que tengo ¿ puedes hacer depositos mediante SEPA en binance o quitaron la opcion?@@rikiruizz
@@Sergioesport hace poco había lío con depositar/retirar fiat (por lo menos en España), pero ya está arregado
Y ahora vuelve a ser fácil depositar fiat a binance (aunque tarda 1 día)
Que cantidad diaria crees que no se debería de sobrepasar por banco para que no te bloqueen ?
Hm... no sabría decir una cifra adecuada.
Pero supongo que no pasar los 1000€ diarios (de movimiento, no de beneficio) podría ser.
Aún así creo que llegaría el momento en el que te bloquearían.
Además que no es solo por la cantidad de dinero que muevas, sino por otros factores como de dónde viene el dinero (si está relacionado con estafas, blanqueo de capitales, etc)
Buenas Riki, ya me han bloqueado una cuenta del BBVA. crees que es buena idea montar una empresa para hacer p2p? Un saludo crack
Buenas. No creo que solo por el hecho de crear una empresa no te vayan a bloquear
Hola Riki, tengo una duda. Tengo 3 cuentas bancarias en el mismo banco! La primera ws mia para el p2p la 2 son gastos que la comparto con mi madre y la 3 es nomina! Entonces me bloquean la 1 por hacer p2p o me bloquean las 3 de golpe?
Te pueden bloquear la tuya
Y tmb pueden llegar a "despedirte como cliente" y tú no poder volver a usar BBVA...así que cuidado con eso!
A mí me bloquearon dos cuentas de golpe cuidado
Revolut yo le aportado todas transferencias y justificaciones con ingreso de tarjeta y Me han dado hasta 18 Junio para transferir mi dinero a otra cuenta,dicendome que no podré recibir ni usar para ningun Uso, así ya tengo 2
Que lástima Tomás. A mi me gusta Revolut cómo funciona y por eso no lo uso para el arbitraje
Por cierto Riki, sigues dándole al arbitraje de USDT o ya no te es posible por el problema de los bancos?
Estoy actualmente en pausa, porque no quiero que me bloqueen más.
De mientras (aparte de otras inversiones) investigo el P2P cómo puedo hacerlo sin que me bloqueen
Hola Riki, podrias hacer un video de que hacer si binance te bloque la cuenta ?
Hola!
Vale ya haré uno de eso. gracias!
Hola, me pasó el mismo caso que en el vídeo, me bloquearon mi cuenta contra depósito y no se que hacer, me podrían recomendar que puedo hacer
La verdad es que no hay solución exacta para esto que sirva en todos los casos. Supongo que es hablarlo con el banco para que te desbloqueen (eso hice yo por lo menos)
Buenas, no había pensado en abrirme otra cuenta dentro del mismo banco, pensaba que si te bloqueaban te bloqueaban todas
Puedes abrirte otra dentro del mismo banco.. peo si luego tmb te bloquean esa, tendrán más motivos para "despedirte como cliente"
Hola Riki. Comentaste que tenías una hipoteca asociada a una cuenta bancaria. Has tenido problemas con esa cuenta y ese banco en caso de que la hayas usado para hacer arbitraje. Gracias. Un saludo.
Sí y no.
Hacía arbitraje con una cuenta del mismo banco pero que no era la cuenta donde estaba el préstamo hipotecario. Así que eso bien.
Pero la cuenta (en la que no tenía nada) me la bloquearon
@@rikiruizz Muchas gracias por la respuesta. Saludos!
@@danielo9959 a tu disposición! Jaja un saludo 👋🏼
A mí me está pasando que cuando quiero hacer una transferencia de dinero Fiat a mi exchange para poder hacer compras de criptomonedas, me bloquea la transferencia y no la puedo hacer.
¿ sabes qué se puede hacer en estos casos?.
Un saludo
No sé cuál es el motivo, pueden ser varios. Creo que lo mejor es que te pongas en contacto con el soporte de ese exchange o con el banco desde el que envías el dinero
Como hacen ellos para bloquearte la cuenta si la cuenta es tuya es propia
Los bancos te la pueden bloquear y "despedir como cliente" si quieren
Hola man, consulta, me han bloqueado la cuenta de Neteller y me han mandado un correo haciendome preguntas y pedido una justificación de las transacciones de envíos de dinero a otros usuarios de Neteller por correo electrónico. Yo estaba haciendo intercambio P2P En Binance con Neteller como medio de pago durante 01 mes y medio solamente. ¿Entonces si les digo que estaba haciendo esa actividad de manera legal y correcta y les envío capturas y todo lo que me piden para que revisen, me desbloquean la cuenta?... estoy preocupado porque tengo fondos allí de más de 1000 dólares... y casi todas las transacciones que he hecho han sido de montos pequeños y medianos, y muy pocos de aproximadamente 1100 dólares. Que incomodo es esto la verdad... 😔. Agradeceria una respuesta tuya. Gracias
Hola
Trata de responderles con como me dijiste.. y ya veremos que dicen
Igualmente no pueden quedarse con tu dinero (eso sería ilegal).. te podrian “despedir como cliente” y decirte que retires tu dinero, que te lo lleves a otra parte (tu dinero es tuyo)
Suerte!
Despues del primer bloqueo, hablar con ellos y el posterior desbloqueo. ¿Pueden volver a bloquearte? o ya te dejan tranquilo.... me refiero a bloqueos por cantidad, me imagino que si vuelves a estar involucrado en algun fraude te bloquearan de nuevo.
Pueden volver a bloquearte, es mi caso. No uses cuentas que sean importantes o tengan otros titulares, o ellos también se verán afectados.
@@AlbertoV4 de momento es el motivo para que no lanzarme al arbitraje, porque me gusta pero el bloqueo de cuentas.....
Buenas Riki, yo tengo un problema con la Caixa, desde hace mas de una semana me ha bloqueado el dinero y el motivo es porque el ordenante (la persona que me mando el dinero) tiene que verificar de donde lo ha sacado y al que han bloqueado la cuenta es a mi. O eso o me estan mintiendo...ya no se que hacer porque me dicen que estoy a la espera de el...algun consejo?
La verdad es que en estas situaciones estamos bastante "con las manos atadas"
esperar, intentar hacer que se acelere el pricso (como decirle a tu gestor/a de banco, de buenas formas que es importante para ti, que por favor te ayude, preguntar qué se puede hacer...)
Cuando hacen eso es AML
@@pelaillapower que es AML ..?
Hoy me la bloquearon, riqui y sabes si los bancos aceptan lo del arbitraje despues que se lo explicas?
No, no lo aceptan, por lo menos en España 😅
Esa problema tengo ahora en mi cuenta bancaria con banco unión me dijo que son bloqueado adicional
Yaa, es un engorro eso de que bloqueen cuentas
Que tal riki, que piensas del arbitraje solo con crypto? tengo 17 años y me dedico al arbitraje cryptyo/crypto y hay pares de crypto dejan una ganancia mayor al 10% por operacion, de verdad que es muy bueno y rentable, tambien simulo mis operaciones en excel, bendiciones y Dios te bendiga ♥🙏, con la ayuda de Dios estoy empezando a crear mi propia empresa en este sector de las finanzas.
Hola Jhoan, es un tema que tengo pendiente investigar y me interesa mucho (arbitraje crypto/crypto).
Cuéntame más 😀 cómo lo haces? (puedes escribirme a hola@lafragatafinancera.com)
Cuando lo empecé a mirar (muy superficialmente) veía que había que ser muy rápido ejecutando las operaciones compra/venta y los márgenes eran pequeños (que además podías ser eclipsados por las comisiones de mover la crypto entre exchanges)
Un saludo!
Hola, me puedes guiar un poco como es que haces el arbitraje crypto/crypto, empecé hace poco, pero tengo miedo que me bloqueen la cuenta del banco
Alguien me puede explicar porqué me pasa esto? Yo compro los usdt a través de revolut por que me evito pagar comisiones, pero el problema que estoy teniendo es que siempre que se completa el pago y ambas parte cierra el "trato". Binance, me congela por 24 horas, los usdt que acabo de comprar, no entiendo el motivo, por que ni yo ni la contraparte apela nada... A Alguno de vosotr@s os pasa ? Alguien me podría explicar el porqué ? Gracias a tod@s
Sí, eso en España pasa: que si compras crypto por P2P de Binance, te las congelan durante 1 día
@@rikiruizz Y no hay forma rvitar eso ?? Por que si tengo que esperar 24 horas, para poder vender... no es nada dinámico
@@Tooni98-go5jt mm no que yo sepa
Yo lo que hagobes enviar, por ejemplo, 3 veces mas dinero de una vez… asi puedo hacer 3 operaciones en un dia
Que es el respaldo
qué respaldo? perdona
@@rikiruizz respaldo de transferencia bancaria
Pues con lo de BBVA al final me piden que retire todo el dinero de la cuenta y que terminan la relación conmigo
Ah si? jolines
bueno... suerte!
A mi me bloquearon hoy me di cuenta y no se porq a lo mejor es lo de movimientos no habituales porq a mi me envian por ejemplo 280 y yo emvio 200 a otra persona y solo eh hecho eso 3 veces si me dices w puede ser o asi gracias de antemano
Sí, los bancos bloquean, pronto o temprano
Buenas amigó yo tengo un problema de qué alguien con el que no terminamos de hacer una transacción pequeña me acusa de no devolverle el dinero y pues yo le dije al banco que le devuelva ya que no se completó la transacción y pues el banco a un así me tiene bloqueado dicen que esperando si más personas también me acusan de estafa y me dieron un mes para volver al bancó. Qué se podría hacer en esté casó?? Y muchas gracias de antemano.
Hola amigo,
No puedo saber qué ocurrió en tu caso, necesitaría más detalles.
Solo ten en cuenta, por un lado, que la otra persona del P2P puede estar queriendote estafar.
Por otro, los bancos acaban bloqueando al hacer la operativa P2P tarde o temprano.. aún no tengo solución a eso
@@rikiruizzGracias amigo, se puede determinar el tiempo en el cuál el Banco te puede bloquear la cuenta??? cuál es el tiempo máximo ya una ves qué ellos no tengan el porqué seguir bloqueando tu cuenta.
@@EDW1NCM2008 La verdad es que no, en resumen los bancos hacen lo que quieren y practicamente no tienen ni que dar explicaciones (cosa que no estoy de acuerdo, pero así es)
@@rikiruizzAmigo pero no se pueden quedar con el dinero de uno. Por eso digo que tiene que haber una fecha de resolución del caso.
@@EDW1NCM2008 puede ser, no me se los plazos. Pero vaya que pueden ser unos meses
A mi me tardaron unas 3 semanas creo recordar, pero porque desestimaron la demanda de la otra persona
Hola disculpa, me bloquearon binance y me dicen que hable con mi banco emisor, en mis bancos estan opersnfo al 100 y sin restricciones, sabes que solucion puedo tener?
Tal vez podrías contactar con el soporte de Binance para saber con mas detalle a que se debe tu bloqueo.
RESOLVISTE?
Me paso a mi ahora, manana tengo pensado hacer una llamada internacional al banco, porque no es de mi pais
Espero que vaya bien! Saludos
Hola yo estoy pasando por los mismos y tengo mí cuenta bloqueada
Ya, es un palo
Gracias por compartir
Mucho cuidado con Wise, hace una semana me preguntaron el motivo de la apertura de la cuenta y empezaron a pedir documentación, en ese momento les dije que estaba operando en el comercio P2P con lo que automáticamente me responden diciendo que me bloquean la cuenta con mis fondos dentro. De esto hace una semana y hoy me han respondido que los fondos quedarán bloqueados hasta 60 días. En este momento estoy buscando la manera de solucionar esto y que me devuelvan mis ahorros. Si alguien ha pasado por esto agradecería su respuesta. Gracias
Buenas Jairo
Supongo que no te queda mucho mas remedio que esperar esos par de meses
Lo siento
@@rikiruizz gracias por tus palabras, solo expongo lo sucedido para alertar a las personas que utilicen ese método de pago.
Ami me Paso eso
gracias por compartir Ruben!
Yo apenas llevo una semana y ya recibi un reclamo a mi banco por fraude😂 resido en USA me hicieron la estafa de triangulacion
Eso puede pasar al aceptar pagos de terceros (recomendaría no aceptar esos)
Lastima Que no habia visto tus videos antes, me habria cuidado pero gracias por tus videos. Sigo metido en ese problema y la verdad ya me dio un poco de miedo
Y podiste solucionar?
Hay bancos que no aceptan p2p
Ya.La mayoría no? O qué banco sí acepta?
en mi caso me paso algo muy malo, yo acepte un pago de terceros a una de mis cuentas y el banco de buenas a primeras sin avisar ni nada pummm me saco el dinero y se lo devolvio a la otra persona, no se si eso sea legal o yo pueda demandar al banco por que ellos no deberian de poder quitarme dinero sin aviso previo o mi consentimiento, asi como comentaste la vez pasada igual un bloqueo para que yo vaya a arreglar el problema al banco pues igual seria lo idoneo pero asi que te quiten el dinero de golpe y porraso a mi me da mucho que pensar de la seguridad del banco y me suena mas a fraude bancario que a otra cosa
esto yo ya hable al banco y me mencionan que no hay manera de hacer algo ya que no puedo hacer nada en contra de un proceso de demanda de la otra persona, igual el dinero es importante pero tampoco es algo que me quite el sueño asi que no peleaba por el dinero pero si peleaba por que ya no podemos confiar en nada, que asi de facil te hagan un retiro se me hace como menciono antes un fraude bancario
igual tengo un par de clientes que siempre me hacen pagos de terceros, hable con ellos y segun me dijeron que no que ellos manejan varias cuentas pero es que tienen movimientos entre ellos pero que no me preocupe que no pasara nada, no se si arriesgarme o mejor ya no seguir con esto y sacar el dinero de las cuentas que estaba usando y mejor cerrarlas y cambiarme y ya
yo anteriormente hacia un 8-15% de mi cuenta al mes con trading pero cuando empece a ver lo del arbitraje pues vi que era rentable facil y en "teoria" sencillo pero ya viendo todo el problema o problemas en los que te puedes meter gratis pss ya es algo con lo que no me gustaria lidiar
un saludo desde Mexico
Hola
Qué raro que el banco sin avisar devolviese el dinero a esa otra persona... !
Ya... por eso hay que diversificar y "no solo guardar dinero en el banco"
Un saludo y gracias por compartir tu experiencia!
Yo llevo casi un mes con mi cuenta del revolut bloqueada
Algún consejo porfa que tengo que hacer
Esperar, me costó 21 días. Empecé a operar de nuevo y me volvieron a bloquear por 4 horas. Muy importante es no recibir pagos de terceros, que es por donde vienen los problemas
Finalmente te dirán que retires el dinero y que te cierran la cuenta en 3 meses.
Probablemente no te dejen usar más Revolut...es una putada, es una gran desventaja de arbitraje crypto p2p
Hola hace como unas 3 4 semanas empeze haciendo arbitraje gracias a uno de tus videos con usdt euro el problema es que ahora en comercio p2p la mayoria de vendedores venden en bbva con depositos en efectivo y eso se puede llegar a entender como nlanqueo de dinero y tengo miedo de que me puedan cobrar impuestos demas o que tenga que declarar como sale en mi banco como que e ganado 20k este mes cosa q obviamente no es asi si pudieras responder o poder hacer una llamada conmigo para resolver dudas te lo agradeceria mucho un saludo
El tema de cómo declararlo a Hacienda exactamente aún no lo tengo resuelto.
Pero cuando se haga, se declara por las ganancias, no por el monto de dinero movido (o sea no los 20k si no los x€ de beneficio)
@@rikiruizz Aaaa entonces me queda un poco mas claro lo unico que me da miedo es que ahora en el mercado la mayoria de españa paga en efectivo a traves de ingreso en cajero y tengo miedo que me puedan cerrar la cuenta por blanqueo de dinero si pudieras hacer un video sobre eso te lo agradecería un saludo🫡🫡
@@boteman1781no aceptes ese método de pago
Para mi ha sido bien decepcionante el tema del arbitraje, soy de chile y demore cerca de 2 meses en aprender y meterme en el tema y la verdad es que en una semana, me termine por convencer que no es para nada rentable , de echo binance esta muy restringido aca , y solo puedes publicarte con monedas de america incluido canada y usa..
amigo sabes qué podría hacer si estoy en sur américa y por ejemplo tengo una cuenta en n26/dukascopy y me lo bloquean por cantidad de dinero en p2p? pierdo mi dinero por no poder ir a una ventanilla? gracias.
No creo que pierdas el dinero
Porque si te bloquean, al final te dicen que retires el dinero a otro sitio/banco/app
@@rikiruizz gracias