Але інші податкові консультанти повідомляють, що банк насамперед повинен запропонувати перезаповнити анкету, адже для того, щоб позначити клієнта в якості резидента іншої країни, йому потрібно мати в системі ідентифікаційний номер клієнта з іншої країни
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, якщо на укр. рахунку фіз особи (не ФОП), але яка є особою з подвійним резиденством, станом на 01.07.2023 не було залишку ані 250 тис.$, ані 1 млн. $, тобто набагато менше, то чи буде такий рахунок підлягати перевірці?
Дівчина справа постійно займається залякуванням і постійно знаходить виправданням того, що все погано і при будь-якому варіанті все і всі дізнаються. Податкові адвокати кажуть, що банк має запропонувати клієнту перезаповнити анкету та отримати іноземні податковий номер для того, щоб змінити резиденство клієнта
Виходить, що податкова Україна не має інформації про рахунки українців в Україні, але коли банки передадуть інформацію до податкової інформації про рахунки нерезидентів, то податкова вже побачить всю інформацію про рахунки. Виходить, що без рішення суду порушується банківська таємниця!
Дуже дякую. Хочу отримати Вашу консультацію
Напишіть, будь ласка, на поштову скриньку Олександрі або Олені. oleksandra@beps.space
olena@beps.space
Але інші податкові консультанти повідомляють, що банк насамперед повинен запропонувати перезаповнити анкету, адже для того, щоб позначити клієнта в якості резидента іншої країни, йому потрібно мати в системі ідентифікаційний номер клієнта з іншої країни
Ну таке. Загальна лекція. Видно, що ніякою конкретною інформацію не володіють. Де конкретні кейси з окремих країн, хоча б інсайди з податкової.
Доброго дня!
Підскажіть будь-ласка, якщо на укр. рахунку фіз особи (не ФОП), але яка є особою з подвійним резиденством, станом на 01.07.2023 не було залишку ані 250 тис.$, ані 1 млн. $, тобто набагато менше, то чи буде такий рахунок підлягати перевірці?
Вітаємо. Перевірці - так, обміну - ні.
Звертайтеся через електронну пошту, вказану в описі, щоб отримати індивідуальну консультацію за Вашим питанням.
Дівчина справа постійно займається залякуванням і постійно знаходить виправданням того, що все погано і при будь-якому варіанті все і всі дізнаються. Податкові адвокати кажуть, що банк має запропонувати клієнту перезаповнити анкету та отримати іноземні податковий номер для того, щоб змінити резиденство клієнта
Вона каже про тих хто відкривав рахунки як українські біженці і давали укр. паспорти, ІПН банку, банк в такому випадку вже має ці дані.
Виходить, що податкова Україна не має інформації про рахунки українців в Україні, але коли банки передадуть інформацію до податкової інформації про рахунки нерезидентів, то податкова вже побачить всю інформацію про рахунки. Виходить, що без рішення суду порушується банківська таємниця!