El "over compliance" puede limitar que los CUBANOS se hagan cuentas bancarias en Estados Unidos
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- Опубліковано 30 тра 2024
- Las nuevas medidas del Gobierno de Estados Unidos para que los empresarios cubanos tengan cuentas en bancos norteamericanos podrían verse afectadas por algo que se llama over compliance…¿Qué es el over compliance y cómo podría evitar que los cubanos abran cuentas en bancos estadounidenses?
Las sanciones y la permanencia de Cuba durante tanto tiempo en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, conformada por el Gobierno de los Estados Unidos, provoca que los bancos y los diferentes actores del mercado internacional tiendan a tomar medidas de auto-protección con relación a los cubanos y a otros nacionales de países sancionados que van más allá de lo legalmente exigido.
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Exacto y bien explicado
Excelente análisis, muy profesional, muy periodístico, sin politiquería parcializada. 👍
Entonces ....hay bloqueo o no hay bloqueo ???
Pfffff
No, no hay bloqueo. Biden solo está intentando regalarle dinero del contribuyente a una dictadura que le debe miles de millones a ciudadanos de los Estados Unidos. Otra cosa es que los bancos quieran regalarle ese dinero. Eso no es bloqueo, la gente presta su dinero a quien le de la gana y nada relacionado con Cuba es fiable en ese tema. Otra cosa, ve a México ahora mismo solo con un pasaporte cubano e intenta abrir una cuenta bancaria para hacer negocios; la respuesta será un no rotundo aunque lo hagas en un banco propiedad del gobierno (que hoy dirige un comunista amigo de Cuba). Sigue creyéndote el cuento del bloqueo, que así te tienen esclavizado desde que naciste.
Pienso q es muy importante el voto de los cubanos para los republicanos en miami como para poner frenos en transacciones bancarias
Y para qué mas es importante??, porque yo no le regalo el voto a un criminal ni a ningún Republicano de hpy en día, que yá no existen, hoy lo que existen son Trumpistas y MAGA's, y ni tú ni yó con nombre y apellidos hispanos, y siendo INMIGRANTES (aunque seamos naturalizados), no somos bien recibidos, ni bien vistos.
No obstante, las sancioncitas que Trump le puso a la dictadura, fué casi al final de su mandato, o sea, cerca de las elecciones, y fué para congraciarse con los Cubanos de Florida para asegurar votos de la comunidad.
Recuerda que Trump es un acerrimo defensor y alagador de Vladimir Putín, y Putín no va a dejar que Trump haga nada (al menos nó significante) contra la dictadura Castrista.
Si Trump vuelve a tener un segundo mandato, ya nó se podrá volver a reelegir, por ende, ya una vez que gane la presidencia, nó va a necesitar más del voto de nadie, haga lo que haga, no le va a importar, porque ya no tiene que pensar en el apoyo de ninguna comunidad, y si usted tiene algún familiar con I-220 o con parole, u otro programa y todavía no es al menos residente, le sugiero lo piense 3 o 4 veces, porque lo primero que hará es revocar de un plumazo todos esos programas de Biden, y tu familiar o amistad quedará automaticamente ilegal, y a ese es al que ICE saldrá a buscar y encerrar para deportar, Trump lo dijo de su propia boca, voy a hacer una cazería de inmigrantes y deportarlos.
Ese no va a recojer a delincuentes, ese va a recojer a todos, sea trabajador y decente.
Todo lo que deba pasar, pasará después de las elecciones, mientras tanto todos estan a la espera , pues hay en juego dinero y el futuro de países
No se trata de solo del riesgo de sanciones por parte del gobierno norteamericano. Existen otras normas que se le exigen a instituciones financieras (no solo por parte de USA) para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Principalmente estan obligados a verificar la identidad de las personas a las que ofrecen servicios financieros, algo que se conoce como Know Your Customer (KYC). Como es natural por las razones que todos saben, es muy dificil verificar la identidad de un ciudadano Cubano de manera confiable que garantice que no sea parte de un esquema de lavado de dinero. Estas empresas son multadas cuando se descubre su involucramiento en estos delitos, aun si no lo saben (para evitar el yo no lo sabia).
Entonces como bien dice, muchas veces resultan en overcompliance porque al final, ellos se reservan el derecho de aceptar los clientes que sean.
En otras palabras, estas empresas calculan el riesgo de aceptar un cliente o negocio vs beneficio. En el caso cubano es mucho riesgo, casi ningun beneficio. La decision es evidente cual va a ser. Es dificir pero es la realidad del mundo en que vivimos.
Papi están durooo , en las costillas 🩻 jaja no aflojen
Aaaah Wueno
Pq en el toque el dólar está a 270 y en la calle hoy en cuba a 310?
Crónica de una muerte anunciada, que los compre el que no los conozca
Narc. O. dolares regresando a USA ?
Ahora mismo aquí en Playa tengo un apagón desde las 2 de la tarde y ayer fue lo mismo así que DONDE ESTA LA FELTON?????
YA NADIE LES CREE, TODO LO QUE PUBLICAN ES UNA MENTIRA, LO DEMOSTRASTE CON EL CAMBIO DE LA DIVISA.
Explícate. El sistema de cálculo de El Toque es falseable, pero no hacen nada intencionadamente.
No, no es una mentira. La mentira es de los comunistas y los que se benefician con sus políticas. ¿No lo crees? ¿Por qué lo precios siguen subiendo o se mantienen en las nubes si el dólar ha bajado su precio tanto? La respuesta es simple: entra a las páginas donde se ofrecen dólares y las verás llenas de anuncios vendiendo a precios bajos, dedícate a escribirle a esos anunciantes y verás que ni uno solo te va a responder. Todo esto es un ataque combinado para bajar artificialmente el precio del dólar, aprovechando la transparencia de El Toque sobre cómo calcula la tasa de cambio. Pero sabes qué, en economía no hay forma de mantener una mentira mucho tiempo: espera el batacazo. Mientras lo básico para vivir haya que importarlo con dólares, olvídate que el dólar no bajará.
El toque tremendo embustero.si quieres pon el dolar a 25 ya nadie te cree.
Ahhh, y cuando casi llega a 400 dijiste algo? El dólar está a 280 en la calle, El Toque refleja esa realidad. Si quieres quejarte quejate con la gente que no los quiere comprar caros.
@@lazaroalfonso6215 PERO COMO ES LÓGICO SO AURA, YO SIEMPRE HE ESTADO EN CONTRA DE ESE H.P. YO TENGO DINERO ESO NO ME HACE FALTA. COMO A LOS ABUSADORES. YO TENGO FAMILIA EN CUBA SO AURA.
@@lazaroalfonso6215 claro 👍 que criticaba su juego cuando estaba a 400 ,lo mio es defender al infeliz que no tiene. Yo tengo dinero y mi dinero es duro y siempre va a valer no la mierda tuya.
@@lazaroalfonso6215 No, El Toque refleja lo que ve en los portales de compra-venta. Es ahí donde está el asunto: entra a las páginas donde se ofrecen dólares y las verás llenas de anuncios vendiendo a precios bajos, dedícate a escribirle a esos anunciantes y verás que ni uno solo te va a responder. Pero en economía no hay forma de mantener una mentira mucho tiempo: espera el desastre.