ME CIERRAN TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS por hacer P2P en Binance
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- Опубліковано 12 вер 2024
- Utilice Binance para vender mis USDT (Dolar Cripto) y luego me cerraron las cuentas por culpa de una operación P2P realizada en la plataforma.
Te cuento que fue lo que sucedió y como evitar estas situaciones en un futuro con el arbitraje de criptomonedas.
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Necesito que sepan que la operacion la realizo la persona con la cuenta que le pinto! Cuando uno vende USDT expone su cuenta bancaria y la persona transfiere directamente, recien puedo ver el comprobante luego de que hace la transferencia y ver que el nombre de la empresa no es igual.
Aunque haya enviado desde otra cuenta o lo que sea, el dinero ya fue recibido por BBVA; por lo tanto, aunque pelee una denuncia en ese momento con Binance, la cuenta ya transfirio y el banco ya me iba a cerrar de cualquier manera. Justamente es lo que paso con los demas usuarios, y Binance encontro una cuenta real de ese usuario y acciono a compartirlo con la justicia.
No siempre estas a salvo por "no recibir de terceros"..
Me bloquearon todos los CBU/CVU.. por que la transferencia ya se realizo. Muchos levantaron disputa pero ya estaba la transferencia y cuando la empresa denuncia el robo, bloquea a TODOS los que les transfirio en cualquier momento. Varios rechazaron la transferencia pero quedaron pegados por la orden judicial, me explico?
Por otro lado, no tuve que devolver por que el dinero ya lo habia usado, el banco cerro caja de ahorro en pesos dias despues de haber realizado la operacion. Binance no se como se arreglo con el estafador, eso ni idea seguro va a tener que responder a la empresa que realizo la denuncia por robo. Saludos
Lo mismo digo bro .... lo mismo digo despues de este bull run hay que tener cuidado a la hora de vender y obtener ganancias con el ps2 los estafadores van a estar en un carnaval
Se me ocurre que reportando a binance para que no libere los USDT, llamando al banco para desconocer la transferencia recibida y devolver la misma, se puede llegar a salvar la situación con menores consecuencias de las que sufriste.
En caso que recibas dinero de otra cuenta, si avisas al banco que te llego una transferencia que desconoces, me imagino que o se la devuelven o podes directamente devolverla a la cuenta donde vino y si no por lo menos haces el reclamo y ya saben de tu parte. No se si eso te salva pero seguramente si avisas al banco ni bien te entra, tal vez evitas las sanciones. Obviamente avisando a binance que te mando de otra cuenta e inicias el reclamo, no le das a recibí el dinero, ya que si te llego de un tercero y lo aceptas, no estas siguiendo las recomendaciones de binance( no digo que lo hayas hecho, solo lo comento). No es un problema de binance que la gente quiera estafar, sí, el tiempo que demoro en bloquear la cuenta, ya que podria haber evitado que siga estafando a mas personas. Pero lo que te paso te puede pasar en la vida cotidiana comprandole a alguien un producto y te transfiera de la cuenta de otra persona. Nada es 100% fiable pero buscando usuarios con mas de 1000 operaciones y mas del 95% de positivas y operaciones terminadas y que aclaren que no mandan de cuentas de tercero, reducís muchisimo la posibilidad de estafa.
Es sólo una sugerencia, pero al ver los datos de la transferencia, no liberas los usdt, te comunicas con soporte de binance y es más fácil devolver los fondos a la empresa estafada.
@@VictorGabriel-um7go y te da bola binance cuando remitis una queja?
Yo cuando hago P2P nunca busco el mejor precio, sino a los usuarios que sean comerciantes verificados y que tengan sobre 1.000 operaciones realizadas. Eso minimiza el riesgo.
A mi me pasó lo mismo con él, yo aplicaba lo mismo que tu y lo sigo haciendo pero también caí en lo mismo y soy de Venezuela, pasé desde Junio hasta ahorita en Enero que me desbloquearon mi cuenta y me quitaron el dinero restante que no había gastado de esa transacción; si... con uno verificado y con más de 1000 operaciones en 98% +.
No rechazaste la transferencia???
Éste año recuerdo que me sentí un poco mal por no comerciar con una persona que tenía un tipo de cambio un poco mejor, pero en su perfil tenía algunos comentarios de este estilo (estafa), ahora me alegro por ser un poco paranoico y no haber hecho esa operación, si bien nunca estaremos seguros es algo más que voy a poner como filtro obligatorio, si me cierran todas las cuentas no hay vida 😬
@@Andreeeeeeeees tus cuetntasvenezolanas o argetninas ?? cual fue tu error ?
Eso es lo correcto Pedro.
Soy comerciante verificado con más de 3000 operaciones y el problema no es Binance, no hay que asustarse con el mejor exchange y apagar todo. Hay 2 cosas básicas que hacer para recibir dinero.
1. Jamás aceptar pago de un tercero; en caso de recibir de un tercero sin previo aviso, no liberar; inmediatamente apelar a Binance indicando que recibiste de un tercero y hacer el reembolso, y en caso la otra parte no quiera cancelar la orden, con las pruebas del reembolso, Binance cancelará la orden.
Segundo: Es preferible no operar con montos grandes; los estafadores no les sirve hacer estafas con montos chicos, por tal es mejor hacer 50 operaciones de 10k, que una sola de 500k, así me mantengo trabajando por años y nunca un problema.
Hola, como lo haces para que los bancos no te estén dando problemas ? A mí me quieren bloquear las cuentas por qué ven que solo entra y sale dinero de mi cuenta diariamente
@@lidiagonzalez549 Tenés que justificar esos ingresos de algún modo, yo me hice un monotributo cat A y cuando necesito vender algún monto medio grande tipo 500 usdt, hago un par de facturas a consumidor final simulando que ofrecí un servicio, ahora el monotributo estoy pagando creo 12k por mes, tenés obra social y aportás para la jubilación
Y coml apelas en binance?
@@alangutierrez7761 Hay un botón que dice "apelar "
@@lidiagonzalez549 De que pais sos?
Tony... me alegro que pudiste solucionar tu tema. El ABC del arbitraje P2P, es NO RECIBIR TRANSFERENCIAS DE TERCEROS bajo ningun concepto. Saludos a todos.
Y de recibirse, 1ro) no se liberan las cripto vendidas, 2do)se notifica al comprador mediante chat(queda todo registrado) 3ro) se reporta a Binance y al banco donde recibiste la transferencia. Quizás no te salve del todo, pero al menos estas mas cubierto. Saludos y a cuidarse Siempre!!!!!
Muchas gracias! Si, fue complicado! Me bloquearon todos los CBU/CVU.. por que la transferencia ya se realizo. Muchos levantaron disputa pero ya estaba la transferencia y cuando la empresa denuncia el robo, bloquea a TODOS los que les transfirio en cualquier momento. Varios rechazaron la transferencia pero quedaron pegados por la orden judicial, me explico?
Por otro lado, no tuve que devolver por que el dinero ya lo habia usado, el banco cerro caja de ahorro en pesos dias despues de haber realizado la operacion. Binance no se como se arreglo con el estafador, eso ni idea seguro va a tener que responder a la empresa que realizo la denuncia por robo. Saludos
No es tan asi... hay cuentas que tienen cotitulares, y no aparece el nombre del cotitular cuando pones el CBU, sino el del titular. Y ESO NO ES NINGUNA ESTAFA. Es más común de lo que muchos de uds piensan... si Binance verificó la cuenta se entiende que comprobó que la cuenta bancaria pertenece al usuario registrado verificado. Si Binance después te deja cambiar el CBU por otro, entonces el problema lo tiene Binance poniendo en riesgo a sus usuarios.
@@augustus279 listo... reciban de donde se les cante el orto entonces...después hagan su videito como Tony.. suerte...
@@augustus279 es verdad lo de los co-titulares, ademas tambien hay cambios de titulares donde queda asociada la cuenta a las dos personas a veces.. pero esa gente puede operar con otro tipo de cuentas tambien.
Ademas existen estafas donde el delincuente puede sacar un credito con tu cbu y cuando vos devolves el dinero por que NO lo aceptaste y cancelas la operacion.. luego te descuentan la cuota del credito de tu cbu.
En resumen, NO ACEPTAR TRANSFERENCIAS DE TERCEROS, y en caso de hacerlo RETORNAR EL DINERO AL CBU DE ORIGEN (para pagar el posible credito)
Saludos! Estoy en el mercado desde 2024, tengo un total de 85 mil dólares, con mis 10 mil invertidos en ETF de Bitcoin, S&P500 y otros rendimientos de dividendos
¿Cómo lograste esto en un corto período de tiempo? Le agradecería que pudiera recibir algún consejo, por favor A. Soy nuevo en la inversión en acciones/criptomonedas. ¿Puedes guiarme sobre cómo hacer esto?
Las inversiones en criptomonedas pagan un porcentaje de rendimiento más alto que cualquier otra inversión. Principalmente los ETF de Bitcoin, que en su mayoría pagan cada semana y tienen un rendimiento promedio saludable. este mes ya gané 55 mil dólares en ETF de cripto, de Bitcoin y en el mercado de valores.💰 📈 💸
El pensamiento más sabio que ronda por la mente de todos hoy es invertir en diferentes
flujos de ingresos que no dependan del gobierno, especialmente con la actual crisis económica en todo el mundo. Sigue siendo un buen momento para invertir en oro, plata y monedas digitales (BTC, ETH... ACCION)
Ningún banco paga intereses más altos por nuestras inversiones que las criptomonedas o ciertos esquemas "novedosos", por ejemplo. Los mejores, ETFs para invertir en las 500 empresas más sólidas de USA: Bitcoin ETF y S&P500.
Peligrosas para el dinero de monopolio fiat, para el estado controlador, para los bancos centrales, para la banca privada. Para la gente que entiende el verdadero potencial de bitcoin y monero, representa escapar de un sistema de "dinero" basado en deuda eh impreso a destajo, reclamar la soberanía de su riqueza...etc, etc...
Es tu responsabilidad aceptar pagos de terceros, y más de una empresa.. No entiendo cómo dejaste pasar eso, siendo que operas tanto en este mundo.
Correcto!!
Se confió por saber mucho del mundo crypto y le cabió, a veces la codicia por ganar un poco más hace estas cosas
@@MarKeLiuZ fue mas codicia que otra cosa,punto.
La realidad es que no ves de donde salió el dinero hasta que no te envía el comprobante. No es algo que se pueda prevenir
Primera recomendación en P2P de Binance, no aceptar transferencias de 3ros, cuando haces la operación Binance te expone el nombre de la persona propietaria de la cuenta, si no coincide rechazar la transferencia y devolver el dinero. Por otro lado no comentaste cómo resolviste el asunto con los bancos, te aceptaron la explicación de que era un P2P de Binance? Cómo recuperaste el dinero? Tuviste que devolver las 500 Lucas? Alguien te devolvió las criptomonedas que vendiste?
Es que no me bloquearon Binance. Me bloquearon todos los CBU/CVU.. por que la transferencia ya se realizo. Muchos levantaron disputa pero ya estaba la transferencia y cuando la empresa denuncia el robo, bloquea a TODOS los que les transfirio en cualquier momento. Varios rechazaron la transferencia pero quedaron pegados por la orden judicial, me explico?
Por otro lado, no tuve que devolver por que el dinero ya lo habia usado, el banco cerro caja de ahorro en pesos dias despues de haber realizado la operacion. Binance no se como se arreglo con el estafador, eso ni idea seguro va a tener que responder a la empresa que realizo la denuncia por robo. Saludos
No tenés que hacer transferencias de tanto monto. Máximo 299k. Y no aceptar de empresas, solo de personas físicas.
@@youtechlab tal cual Bro aquí el pelado fue el que falló al recibir transferencia de terceros, ( en este caso de la empresa) si el nombre no coincide con el mismo titular de BINANCE no se aceptan pagos! Así se simple.
@@lautaroka5847 Exacto
@@CyberEmprendedor No te desbloquearán tus cuentas bancarias sino hasta que se resuelva el caso y vean que tu no eres un estafador, que estás limpio.
A mi me tomó 7 meses a que me desbloquearan mi cuenta y me quitaron el dinero restante de una operación.
Tony, hace 4 años que hago p2p con binance. Nunca me pasó nada, espero no caer en una estafa así porque me arruina.
Solo compras o vendes ??
Llevo comerciando p2p toda la vida, si tenes los recaudos no te van a estafar, saludos
Hola, como lo as echo para no tener problemas con los bancos? A mi me están dando problemas ya que entra y sale el dinero constante con cantidades altas
@@lidiagonzalez549 .. Hola Lidia. Dinero en blanco, comerciantes con más del 95% positivo, mínimo 200 operaciones. Compro en un rango de precio, no al más barato. Saludos.
@@detodoperu3997 . Compro.
Primero, no decís como solucionaste el problema con las cuentas. Y segundo, no te cierran las cuentas por usar Binance, te la cierran porque aceptaste una transferencia de terceros, todos sabemos que eso puede traer problemas. Una persona exitosa, o que al menos busca el éxito, no echa culpas a terceros, se hace cargo de lo que hace, y aprende. Es demasiado facilista decir que la culpa es de Binance
Lamentablemente ahora no basta con una verificación de kyc , tristemente veo que el mundo de las criptomonedas se va para abajo
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Hola Tony, menos mal recuperaste tus cuentas. Y menos mal eres publico para dar estas noticias , avisar y poner en vereda a estos estafadores .
Nunca a empresas, ni que en el estatuto de la misma este el nombre del usuario de binance.
Siempre la cuenta de Binance tiene que coincidir con la bancaria. Que bueno que pudiste recuperar las cuentas
Yo no entendí un qlo de cómo se puede estafar siendo uno al que le consignan primero
@@davidr.1174 No se aceptan pagos de terceros. Por que te pueden pagar de una cuenta robada o tarjeta robada.
En este caso la persona pagana como EMPRESA. osea no habia ningun nombre de persona fisica asociado a la cuenta.
PAGABA y despues desconocia los pagos. Asi genero que se cancelen muchas ordenes y cierren muchas cuentas bancarias.
Que bueno que cuentes este tipo de experiencia porque por mas recaudos que uno tome, siempre uno esta mínimamente expuesto a una estafa y más si la estafa no es de las clásicas. Yo hago algo de p2p pero el tema es que se mueve mucha guita para una ganancia promedio y aunque no sea por estafa, te cierran la cuenta igual por los montos de transferencia.
No pueden cerrarte cuentas con saldo !!!! Te la bloquearon por algún oficio judicial . Son cosas distintas . No mezclar los términos. Habrás hecho algo que no correspondía y te bloquearon .
Mira el video. Y si, tenía saldo. Y si, fue judicial. Y si, fue por P2P.
@@CyberEmprendedorentonces por qué el título del video dice "ME CIERRAN TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS" ?
a mi me cerraron cuentas y cuando les presenté mis certificados de ingeresos que eran del p2p y mi certificado de que pago todos los años el impuesto CEDULAR me destrabaron todo y me fueron ampliando los límites de operación, hoy día opero casi solo MERCADO OTC y como son límites muy amplios ya no tengo estos problemas, son quilombos de principiante que a medida que crecés y vas presentando tu documentación certificada por contador público donde figura que pagás tus impustos y justificás tus ingresos no hay más problemas. saludos!!
Entrando al mundo de los Bankless... es un coñazo espero que se abran más posibilidades con crypto para que no afecte negativamente tu día a día, ya vi que lograste solucionar, que bueno! Éxitos! gracias por compartir esas experiencias
Yo voy a recomendar siempre AIRTM, por más que las comisiones sean un poco más, la seguridad lo vale. Nunca me fallo AIRTM, nunca.. Tengo entendido que las cuentas bancarias en AIRTM estan a nombre del usuario, me parece que no podés usar cuentas que no están a tu nombre, por lo menos eso me paso a mi cuando quise usar otra cuenta que no esta a mi nombre .. saludos.
En airtm también hay estafadores aunque se tomen sus recaudos... Me ha pasado que me mandaban captura de la transferencia y yo sabía que no la hicieron y tenía que amenazarlos con una mediación para que me liberen los fondos. Gracias a qué me cuide no me estafaron pero es un garrón por eso y encima te cobran 17 dólares por 100, es un afano.
@@AlbionRising no te cobran US$17 por US$100, para retirar te cobran menos de US$3 por US$100.. Podes verificarlo ahora mismo.. Eso que a vos te paso habrá sido en el antiguo AIRTM, porque en el nuevo AIRTM yo hice muchísimas transferencias y nunca me paso algo así... El tema de captura o que te manden archivos ya se sabe en AIRTM que es estafa. Hasta que no figura la plata en tu cuenta nunca tenes que aceptar nada... Tomando precauciones AIRTM nunca me fallo, nunca.. Incluso quise usar otras plataformas y ahi si me estafaron.. Las comisiones son altas, pero la gente trabaja de eso, no podes esperar nada regalado sino queres que te estafen.. el cambio sigue siendo muy bueno porque es a blue.. No se cual usaras vos, pero no tengo dudas que es 200% más peligroso que AIRTM.
Justamente pienso lo mismo, a pesar de las comisiones Airtm ahorita es la mejor opción para fondear desde banca tradicional a plataformas digitales y viceversa. Muy rápida, muy segura y muy versátil. Ojo, no estoy en contra de Binance ni de otras plataformas, pero la más versátil es Airtm.
@tony Me alegro que hayas recuperado tus cuentas 😮
Muchas gracias Whistle!!
Gracias por compartir la experiencia, 4 meses sin cuentas te arruinan la vida hoy en dia.
Gracias por la info! Qué garrón te comiste. Pero me alegro que lo pudiste resolver, porque hoy en día te cierran tus cuentas y prácticamente te atan de manos y pies.
Yo nunca uso el P2P con montos altos, porque el estafador no se va a arriesgar por 100 mil pesos, lo va a hacer con montos más grandes como el tuyo de 500 mil.
¿Habrá problemas con montos pequeños ( 250, 300 usd) mensuales?
Para evitar ser estafados SIEMPRE hagan P2P y reciban SOLO de el titular de la cuenta, deben verificar eso y no tendran problemas... Lo digo por experiencia. No debiste aceptar una transferencia que no era de el titular de la cuenta, aun que sea verificado o no. Siempre desde el titular y evitas problemas
En este caso la transferencia se realizo. Aunque sea de tercero, ya se realizo, aunque pueda pelear en Binance, a la cuentas me la iban a cerrar igual en los bancos. Como anticipas eso?
@@CyberEmprendedorclaro Tony en el próximo video explica un poco mejor eso todos sufren repitiendo como loro que no usen de terceros pero no aplica en este caso ese consejo.
excelente pela como siempre! yo soy comerciante verificado en binance, pero jamás laburaria en pesos! solo llevo y traigo a airtm. pero siempre a tener en cuenta todo! muy cuidadoso hay q ser a la hora de hacer las txns
Muy interesante, yo no le prestaba mucha atención a esas cosas hasta ahora. Como le manejo unas cuentas a unos familiares pensaba usarlas para ganar algo más.
Pero no tuve la oportunidad hasta ahora.
Gracias a Dios me dí cuenta de la situación por los comentarios, gracias
Madre mia amigo. Lo tuyo si que es admirable. Que sangre fria para solucionar el tema. A mi me da un infarto y la quedo.
Muchas gracias por este video
El mundo al revés, le quitan la cuenta a las víctimas y no al ladrón. No tienes porque abandonar el exchange número uno por un solo incidente, que igual te puede pasar de nuevo en otro lado. Hay usuarios con cien mil trades, dirección física confirmada, trabajan con múltiples bancos, es imposible que sean estafadores, algunos tienen muchos años ahí y puedes repetir el trade con el mismo, también se pueden filtrar para que sean sólo de tu país.
Es un recordatorio impactante de los riesgos inherentes al mundo cripto. ¡Me mantendré alerta y seguro mientras navego por estas aguas turbulentas! 💼💰
como comerciante verificado te digo que busques a alguno de confianza y siempre operes con el mismo. algunos no solo anunciamos si no que nos dedicamos a nuestros clientes fijos, donde se aseguran que el dinero llegue y de una cuenta propia. Saludos!
Pero si compras varias veces a una persona Binance te puede "acusar" de wash-trading o self-trading. Me pasó a mi; y con operaciones de $3,000 pesos. Hice 11 compras y repetí con 1 vendedor (también tuve otra operación por Ualá que extrañamente el comprobante de Ualá permite alias en vez de nombre, real, de hecho el nombre del vendedor era como decirte "Mdfbin"). En fin, en total compré USDT por 40,000 pesos y sin embargo al día siguiente Binance me bloqueó para todo el P2P y retiro de fondos, después de apelar (enviar videos, comprobantes etc) me deja operar de cualquier forma en la plataforma salvo P2P en la que estoy suspendido por al menos 3 meses. La verdad que no sé qué hice mal; pero ya no confío tanto en Binance.
Un consejo: Jamas acepten transferencia de Tercero. Y mucho menos si es de una empresa. ESTAFA!!
disculpá de mi inculto. ¿Por qué no aceptar transferencia de terceros?
si me tomas el consejo, jamás hay que aceptar las transferencias de terceros, en este caso te enviaron desde una empresa ahí ya tendría que haberte sonado la alarma. En casos así hay que devolver inmediatamente el dinero y reportar al usuario muchas veces uno por comodidad o tentado por el precio acepta pero el riesgo es enorme. saludos!
Es que no me bloquearon Binance. Me bloquearon todos los CBU/CVU.. por que la transferencia ya se realizo. Muchos levantaron disputa pero ya estaba la transferencia y cuando la empresa denuncia el robo, bloquea a TODOS los que les transfirio en cualquier momento. Varios rechazaron la transferencia pero quedaron pegados por la orden judicial, me explico? Saludos
Te cuento que hice un p2p en binance hace unos meses pero antes de hacerlo no solo hice las verificaciones correspondientes, tambien hice un seguimiento a sus comentarios y salieron varios que el mismo binance me avisa tiene comentarios fuera de la correspondiente calificacion negativo y me avisa que debo tener cuidado y tambien con los usuarios que estan en revision que no tomo operaciones. A veces se debe revisar a pleno en cuanto a movimientos de dinero.
Perfecto!!! Nada de andar apurado, asi me salio.
Pero Binance te avisa bien, no hacer operaciones con cuentas de terceros, mal ahi que fallaste bro, pero que suerte que ya esta todo solucionado.
Deben exigir que se cumplan todas las condiciones que recomienda Binance entre ellas muy importante es que sea la misma persona sea el titular de la cuenta binance y de la cuenta bancaria
Recomendación: Los comentarios negativos en el comercio P2P te van a dar la referencia exacta del Comerciante.
en mi opinion son cuestiones de practicas a la hora de hacer p2p. Yo ni loco transacciono con alguien que tenga 200 operaciones, minimo que tenga 2mil, o mil transacciones totales, con un porcentaje de completados del +95% y puntuación positiva de más del 95% igual, y siempre veo los comentarios negativos a ver qué dicen. Igual siempre es posible caer en una estafa, pero prefiero reducir el riesgo al mínimo posible antes que buscar "el mejor precio"
para evitar solo debes aceptar transferencias de las cuenta Registrada por el Comprador o Vendedor en BINANCE, dependiendo de la operacion P2P
Me pasó algo parecido y yo NO recibí de terceros. Me cerraron la billetera en la cuál recibí la transferencia denunciada y luego me congelaron todos los usdt q tengo en Binance. Casi un mes, esperando que la billetera resuelva y chequee la documentación que envié. Mientras tanto no puedo operar en Binance y no me quedó un peso
Noooo!!! 🤯🤯🤯 JAMAS SE ACEPTA NI SE TRANSFIERE A TERCEROS TONY 🤦🏼♀️🤦🏼♀️ Es regla del P2P
Cuando vendes USDT como hizo Tony, y recibis transferencia bancaria, no podés ver quien te manda, porque los bancos muestran los detalles al otro dia.
Hola, de mi lado en Panamá ningun banco es cripto aliado a excepción de uno solo. Lo cual me trajo problemas y el cierre de varias cuentas en diferentes bancos.
A su vez, varios de mis clientes eran estafados por otras personas en plan “Te duplicamos tu inversión” Y caen, para luego culpar al vendedor de sus activos digitales .
En este caso, me denunciaron por “estafa” ante las entidades bancarias, pero sin ser yo el estafador.
El banco al recibir este tipo de alertas, me sancionaron y bloquearon mis cuentas, cuando yo no tenia nada que ver en absoluto con las decisiones que toman los clientes con SU PROPIO DINERO.
Hola! Cuéntanos un poco de esa experiencia en Panamá
@@mafaldad9076 Elaboro: En el campo cripto existen muchos peligros, el principal es la estafa. De acuerdo a estadisticas, las estafas son lo principal.
Las personas ingresan al mercado con la intención de iniciar en las criptos y generar ganancias, pero terminan perdiendolo todo por estos que se dedican a estafar.
Cómo comerciante de usdt, las reglas de P2P es que no hagas transacciones a terceros(quiere decir a personas cuyo nombre no coordina con la cuenta).
Las personas son orientadas a depositar a los comerciantes, simulando un pago. Dicho pago, no coordina el nombre del Banco con la cuenta de Binance. Ahí entras en el dilema, libero los activos o los retengo hasta que alguien pueda ponerse en contacto contigo.
Lamentablemente, la triangulación del estafador funciona de esa manera. Y nosotros al ser comerciantes (El punto final de ese esquema) no podemos saber quién está detrás de la pantalla cómo para validar ello.
No funciona pedir videos, ni fotos de Dni. Ya que cuando lo vas a solicitar… Puede resultar que quién te haga la orden de P2P sea el estafador, simulando ser otra persona.
Luego por ultimo se quejan con la entidad bancaria al darse cuentas que los han estafados, y quién termina en lios o problemas somos los comerciantes.
Gracias por compartir tu experiencia con nosotros Tony.!! a la vez nos estas enseñando para tratar de evitar q nos pase los mismo... y si podes hacer los del prestamo de nexo te lo voy a agradecer.!!!
Tienes que tener en cuenta que mismo binance indica que no puedes recibir pagos de cuentas de terceros, porque te pueden suspender la cuenta por fraude, debiste reportarlo en su momento con binance para que no se liberaran las USDT mientras verifican el usuario y te autoricen la devolución del dinero. Ya con el proceso de Binance tienes un escudo para presentarle al banco en caso de que te pidan reportar esa transacción.
Detodas formas gracias por la info y que pena lo que te paso
Gracias por la adertencia! Sería muy bueno que cuentes el detalle del proceso para solucionar el problema, por si en un futuro le pasa a alguien, quizá no con esta persona, pero con otra
Woooooooooo nooooooo pela que bajonnnnnnn que bueno que lo pudiste solucionar pero esos días habrán sido brutales!!! Gracias por la data
Voy a estar esperando el jueves...😊 que bueno que pudiste resolver, estoy en mis primeros paso en arbitraje y operaba en Binance pero si hay otra espero aprender😊
Moraleja: No te hagas cuentas bancarias, o no uses tarjetas de crédito para comprar criptos.
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Por si acaso, el Miercoles me doy de baja en el BVBA. No tiene nada que ver con tu vídeo, también me avisaron que necesitan que vaya a declarar, o me cierran la cuenta. Aunque, sólo tengo la tarjeta de Debito, y está vacía. Moví mis fondos del banco a MP, [App de pagos en Argentina] y de ahí a Binance. Pero está raro la cosa. Tendrían que cruzar datos con la otra aplicación, así que voy más que nada para ver que tanto me espían los bancos. Espero que se trate de una coincidencia y quieran preguntarme otra cosa, o vamos a necesitar clases de como pedirle a los bancos permiso de que podemos hacer con nuestro propio dinero.
Hola!!! Me alegro que ya se solucionó...
Ya que vas a realizar un informe de P2P, podrías agregar, también, con el funcionamiento P2P básico ($Ar/ USDT Y USDT/$Ar) de Lemon? Por favor...
Saludos Daniel.
Veo que usas Nexo, que tal es la plataforma? He visto vídeos y la mayoría habla pestes de la misma, creo que al ser dinero en este caso virtual, tiene también sus riesgos y obviamente, las estafas no son la excepción.
Saludos y enhorabuena que pudiste recuperar tu capital 👍✌💰💵💰👍✌
El problema también es la cuenta de terceros los mismos vendedores usan cuentas de terceros y claro también el día que quieran podrían estafar. Pero muchos los hacen por temas bancarios.
yo creo que lo mejor en no realizar operaciones mayores a 200 dolares y hacerlo con los usuario mas confiable que tengan un precio medio y no buscar el mejor precio, ademas esta tambien las tarjetas de los cex como bybit por si necesitas gasta las cryptos rapido
Solo vender a personas con mínimo 95%, muchísimas ventas (2000+) y que pague en máximo 15 minutos.
Es excelente consejo! Nada de ir apurado buscando el mejor precio por nuestros USDT.
En realidad, si revisas el usuario, hay personas que tienen más de 100 mil ventas, eso que muestran es lo que hacen en un mes.
Pero como se hace en binance, si tu tienes que enviar primero el USDT, luego la persona te hace la transferencia, una vez te llegue el dinero, y confirmas que es de un tercero , que procedimiento hay que hacer para devolver ese dinero y cancelar la venta de usdt, y que binance te los devuelva?
me parece rarisimo que alguien como vos todavia seguia usando binance, yo al menos desde el crash con ftx y cuando los empezaron a demandar en varios paises ahi decidi no operar ni hacer nada en ese exchange migre y migre rapido saludos tony
Binance es el exchange más fuerte de todos, a donde sea que migres te puede pasar lo mismo o peor, así que no le veo sentido, en todas partes tienes riesgo igual.
@@NeHoMaRG exacto no descartó eso porque ftx era tambien el 2 o a la par de grande y así me fue perdí todo..wallet frías o calientes es la mejor opción siempre
Es la regla principal del p2p, JAMAS LIBERAR SI RECIBISTE DE UN TERCERO, MENOS QUE MENOS DE EMPRESA. Se apela y se reembolsan los fondos, se avisa al banco, y ya no quedas pegado, el error en este caso fue tuyo.
Es que no me bloquearon Binance. Me bloquearon todos los CBU/CVU.. por que la transferencia ya se realizo. Muchos levantaron disputa pero ya estaba la transferencia y cuando la empresa denuncia el robo, bloquea a TODOS los que les transfirio en cualquier momento. Varios rechazaron la transferencia pero quedaron pegados por la orden judicial, me explico?
Por otro lado, no tuve que devolver por que el dinero ya lo habia usado, el banco cerro caja de ahorro en pesos dias despues de haber realizado la operacion. Binance no se como se arreglo con el estafador, eso ni idea seguro va a tener que responder a la empresa que realizo la denuncia por robo. Saludos
Al tipo le llega un aviso que tiene una causa judicial y recién presta atención cuando le cierran la cuenta del bbva. Crack!
Y si, es la unica que uso! jaja
@@CyberEmprendedor Pero el email que recibiste era claro respecto a la causa judicial. Eso no te preocupó?
No sera mejor usar la transferencia que binance directamente te da con ellos mismos? sin tener que pasar por cuentas de p2p, solo que te quita algo de comision pero creo yo que es muy seguro, el sistema es quien hace la transferencia, y es entre binance y tu cuando quieres cambiar usdt por dlls, bueno en mexico ya esta activa esa opcion
Gracias por haber compartido tu experiencia! 🙏🏻
A mi aquí en Reino Unido me pasó algo raro.
Compré $900 en P2P en Binance, para recibir los USDT me pidieron facturas de electricidad, pasaporte y alguna cosa más aparte de rellenar un formulario, eso porque según el que me los vendió se rige por las leyes australianas y debía de cumplir la normativa.
48 horas después me llamaron de mi banco en nombre de la Autoridad Financiera del Reino Unido para hacerme mil preguntas sobre mis ingresos 😢
En P2P están pasando cosas raras!
Amigo justamente me esta pasando eso, te escribo desde Honduras, estaba vendiendo usdt en p2p, le transferi los udt y me hizo la transferencia a las 3 horas reviso y tengo bloqueados los fondos
me interesa ver lo del Credito Estimado, tengo un credito que por miedo no lo he usado jaja.
Por otro lado, lamentable lo del video, me dejaste con miedo de seguir usando binance, cual fuel a comunidad que mencionaste para hacer p2p?
La culpa no es de binance ni del p2p. Los bancos ya no hacen más la vista gorda. Toda transferencia grande sin factura es informada y el depto de compliance de tu banco está obligado a cerrarte la cuenta. Es algo que firmó Massa antes de irse. Todo tiene que ser en efectivo si no querés que te cierren cuentas.
Massa siempre haciendo daño, menos mal que perdió las elecciones
Hola, evidentemente recibiste una transferencia de tercero, en eso hay que hacer hincapié, me pasó con Wise, me cerraron la cuenta por un salame, que sin permiso me envió tres transferencias seguidas y me instigaba a pagarle. Luego del primer comercio, me envió dos mas, sin aviso. Es meterse en Quilombo al pedo, saludos.
En mi caso, "se me perdió" un swap de 50 dolares en la criptomoneda SOL. Me comuniqué con asistencia y nunca me solucionaron nada. Son muy amables y educados, pero no solucionan el problema.
Que terrible esto TONY ,Yo creía que por estar verificado cuando haces P2P estabas a salvo 🤦🏽♂️ gracias a tu experiencia te moviste y pudiste solucionarlo, me pasa a mi y me vuelvo loco. Saludos!!
Tendrias que haber cancelado la orden en binance porque te transfirieron desde una empresa. Tienen que fijarse que les tranfieran desde una cuenta propia y no de terceros.
Necesito que sepan que la operacion la realizo la persona con la cuenta que le pinto! Cuando uno vende USDT expone su cuenta bancaria y la persona transfiere directamente, recien puedo ver el comprobante luego de que hace la transferencia y ver que el nombre de la empresa no es igual.
Aunque haya enviado desde otra cuenta o lo que sea, el dinero ya fue recibido por BBVA; por lo tanto, aunque pelee una denuncia en ese momento con Binance, la cuenta ya transfirio y el banco ya me iba a cerrar de cualquier manera. Justamente es lo que paso con los demas usuarios, y Binance encontro una cuenta real de ese usuario y acciono a compartirlo con la justicia.
No siempre estas a salvo por "no recibir de terceros"..
Y si lo cambias directamente con binance?, haciendo trade spot con usdt/ars te lo debitan la propia empresa que está asociada a binance. Para el que quiera seguir usando exchange puede servirle
Yo trabajo hace 3 años con Binance P2P, soy comerciante verificaday me ha pasado de todo. Regla de oro es no aceptar pagos de terceros y hacerte una clientela de confianza. Igual eso no te salva de que te cierren cuentas o de cualquier cosa. A mi me han cerrado las cuentas hasta sin motivo, sin ninguna explicación. He perdido pero he ganado más. Por eso sigo trajando y afinando estrategias. No es para todo el.mundo, al.pricipio fue muy duro y me estafaron pero se gana tambien. Hay que tener mucha precaución y hasta ahora Binance se ha portado a la altura en todo momento. De Binance no me puedo quejar.
Los bancos te pueden cerrar las cuentas por cualquier estupidez pero no te pueden incautar la plata si eso pasa es por pedido de la afip o uif
Hola. Leí que también te pueden suspender la cuenta por hacer negocios repetidos con la misma persona, esto es cierto?
Ufff esta info es oro ... ahora siempre revisare los comentarios ... que increible ... 4 meses sin cuenta bancaria ... me muero si me pasa eso .
Que mal lo que te paso Tony, la verdad lo utilizo siempre y por ahora no me pasó nada. Genial que recuperaste todo, saludos
Dos 3 cosas. Gracias por avisar y contarnos lo sucedido paso a paso para abrir los paraguas.. ahora .. 2 por ahorrarse unos manguitos usan p2p, es mejor tradear en spot y mandarse los pesos a la cta. Y 3ro siempre hay q recibir transacciones a nombres de titulares..
Si te mandas pesos desde binance a tu cta bancaria argentina te quemas solo
Binance es lo PEOR para el P2P, tienen casi un monopolio, pero el Soporte es pésimo, lento y por este motivo no banean rápido a los estafadores permitiendo que afecten a muchas personas. Realmente Binance debería tener problemas legales porque este problema es en casi todos los países del mundo y Binance se lava las manos. Aunque sea P2P, es su plataforma, deben actuar rápido y su soporte es lamentable.
buen video Toni, estaria bueno que enseñes a usar los prestamos que da NEXO!! Saludos desde MDQ
Yo me fui de ese exchange cuando en 2022 se junto con AFA alias CHIQUI TAPIA..dije No gracias en partes fraccionadas saque a otros y al dia de hoy habre dejado no mas de $130usdt ya ni me acuerdo..pero bueno cada uno hace su destino...
Hice el video en ese momento! Tambien ya comence a retirar mis criptos cuando auspicio el torneo del futbol Argentino y vino CZ a hacer negociaciones jeje Saludos
Te endiendo es frustante esperar a que la banca local te quiera ayudar a resolver cuando el estafador te envia los fondos ya sea en cadena a otros usuarios todas las victimas sufren a consecuencia de esta persona tramposa. Ya vivi esa experiencia donde para el banco uno es el estafador aunque mostres evidencia de donde provinieron los fondos. Me alegra que pudistes solucionar el desbloqueo de tu cuenta y la gran saftifacion despues de resolver este amargo rato .
Exacto!! Eso mismo, ya es tarde aunque rechaces, por eso somos las de 100 damnificados
Hola! Lamento muchísimo lo que te pasó pero me alegro que se te haya solucionado y gracias por compartir tu experiencia con los demás usuarios. Saludos y éxitos con el canal
Yo soy comerciante p2p en Uruguay, siempre revisa de donde te mandan tus pesos o dólares, cuando vendo usdt yo hago verificación a las personas para saber si es la misma persona que la cuenta de banco y Binance, al menos en Uruguay pasa mucho eso 1 de cada 3 “clientes” me cancelan la operación cuando pido la verificación y casi siempre es porque es cuenta de terceros
Siempre cuidado, Binance nunca se hace cargo, aún haciendo verificaciones conozco personas que denuncian transferencias, muchas veces también son cuentas compradas las verificadas
Muy complejo la verdad, yo hago p2p como comerciante verificado hace más de 2 años y la verdad es muy complejo todo lo que pasa, en Uruguay hay buena rentabilidad eso es lo bueno de hacerlo pero no sé cómo será en argentina
Hola Tony, gracias por compartir la información. Nos sería muy útil e importante conocer sobre la línea de préstamos de nexo. Por favor haz el video.
Una consulta, donde es conveniente tener nuestro dinero para que cuando pase algo así y nos cierren las cuentas bancarias y billeteras virtuales no nos dejen sin nada hasta que se resuelva el problema?
Gracias por compartir tony! Nunca me hubiera imaginado
Mi recomendación es no usar Ualá en el P2P de Binance,, por alguna razón Ualá permite usar alias en vez del nombre real del vendedor (a quien tenés que transferirle) y no recuerdo si tampoco muestra el cuit; entonces tenés que confiar y jugarte por el CVU, pero es muy peligroso que le estés depositando a un trucho. Todo lo contrario es con Mercado Pago que muestra el nombre real, el cuit y todo el resto. Ahora estoy suspendido por 3 meses en P2P por alguna compra pedorra que hice por usar Ualá.
Me pasó lo mismo con una transferencia de uala, q el titular la denunció. Lo raro es q no era cuenta de tercero, coincidían todos los datos. Me llegó un mail de uala avisando q me bloqueaban por dicha transferencia y luego Binance me congeló todos mis usdt. Hace casi un mes q estoy esperando que Uala me responda el mail que envié con toda la documentación que me pidieron. Mientras tanto Binance dice q ellos solamente pueden esperar a que Uala me de el ok para descongelarme. Me cansé de hablar con soporte de Binance y de Uala, no resuelven nada
Q raro q ese estafador tuviese 200s transacción sin problemas
Por favor tony un video sobre los prestamos de nexo!! Muchas gracias por toda la info que siempre brinda, un fuerte abrazo
Yo hace un par de años que ya no uso binance, ahora hago el p2p por bybit 😃
¿Si vendes al mejor postor no has pensado que estas siendo participe de blanqueo de capitales? A mi me pasó y me cerraron dos bancos españoles, pero yo era consciente de que pasaría.
Tan simple como aclarar "solo recibo transferencias de titulares, no de terceros".
disculpa mi ignorancia, que seria cuenta de tercero? seria cuenta de otro o de un cotitular?
Pero igual con ese anuncio hay gente q te compra y te paga de terceros sin avisar nada como haces en ese caso?
@@arrebataomartinez3492anulas
@@hernanrios466 si el usuario de Binance P2P se llama Jorge y te transfiere José, entonces el pago te lo hizo un tercero que no sabes quien es.
Gracias por la por compartirnos tan valiosa información siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar pero es mejor no jugarle al valiente desde ahora buscare otra opciones o en caso de usar p2p tomarme mas precauciones
Yo por eso no uso y nunca usé P2P. Jamás. Más allá de que obtengo peores precios. Debo decir que todo mi poco dinero es blanco.
desde el 2014 uso p2p y nunca tuve problemas, estos casos son muy pocos... pero el lo.cuento para tener en cuenta y más cuidado
@@LobitoSuelto Entiendo. Pero siempre supe que la regulación llegaría. Y se que hace años informan todo lo blanco.
@@LobitoSuelto hola me gustaría saber cómo lo as echo para que los bancos no te den problemas … solo me quieren bloquear la cuenta por ver tanto movimiento
me fue mal con plazo fijo con DOT, compre a 10 dolares por cripoto y me estan devolviendo a 7 dolares, subio a 12.30 y ahora anda por los suelos
Si en vez de usar binance usabas el P2P de Lemon , esto no te pasaba. Para la próxima, usa Lemon.
Y eso por qué??? Lemon es más seguro??
Pero el que hace arbitraje le pasa eso. Es mejor hacerse buen tradear para evitar eso y solo cambien en P2P lo que necesitas para vivir cada día o semana.
YO NO COMPRO NI VENDO POR P2P USO CAMBIAR MONEDA COIN A PESO ARS Y TAMBIEN COMPRO DIRECTAMENTE DESDE BINANCE Y RETIRO EN PESOS PORQUE TE PUEDEN GARCAR
Por esos motivos de estafas en p2p. Es preferible convertir tus USD. Desde la misma aplicación de binance en /Trades. Convertir a ARS. Y te los pasas vos mismo de la misma aplicación! Para evitarte estos problemas de fraude!
Gracias por compartir Tony!!! Espero que sigas bien. Una consulta... dentro de Nexo que taza te figura de intereses con el token Nexo y que con USDT? Puede ser que haya bajado lo del interés con el token Nexo?
Perdón la ignorancia, pero como no hago tantas transacciones, lo que hago es convertir directamente en lemon. Hay mucha diferencia de % ? para evitar estas cosas ? siempre me dió miedo el p2p
Siempre hay que verificar que el nombre sea el mismo, de Binance y Banco.
Buen video, creo que vendría bien lo del crédito que decías con Nexo para ir aprendiendo, saludos
Que bárbaro Tony.!!!!realmente hay estar muy atento....te quieroooooo !!!!
Muchas gracias Ariel! Sii asi es, y evitar problemas!
Ufff tremendo Tony!
ME alegra que hayas recuperado las cuentas!
hay una forma más segura de hacerse con los pesos desde binance. que s convertir los usdt a pesos y luego retirarlos a una cuenta bancaria que les indiquemos. la transferencia llega como a nombre de agilpagos. de esa manera se evita tener que hacer p2p con el posible riesgo de 'quedar pegado' por haber operado con un estafador o con cualquier persona que por cualquier motivo luego es investigada.
Yo estuve en Binance un par de meses, hice P2P varias veces y no se veían bien las cosas, todo muy REGULADO Y OSCURO. Más nunca lo utilicé
Que buena infoo, yo opere bastante por p2p en binance. A cuidarse
Muchas gracias por compartir tu importantisima experiencia, gracias. Que bueno que recuperaras x lo menos.