FinCEN-Leaks: ¿bancos fuera de control?
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- Опубліковано 23 вер 2020
- Criminales, oligarcas y terroristas como clientes: algunos bancos deberán justificar sus acciones por posible lavado de dinero. Entre ellos están el Deutsche Bank y el HSBC, con fuerte presencia en América Latina, quienes durante años habrían ocultado transacciones billonarias con clientes sospechosos, según los "FinCEN Files". ¿Qué tan sucio es el dinero? ¿están los bancos fuera de control?
Nuestros invitados:
Philipp Eckstein, periodista del Departamento de Investigación de la NDR, uno de los medios involucrados en la valoración de los documentos. Le interesan los temas vinculados a negocios y a la política, tantos locales como internacionales. Philipp dice que "los FinCEN Files demuestran que los grandes bancos no cumplen con la promesa de impedir la entrega de dinero sucio en el sistema financiero global".
Juan Palop, periodista especializado en economía y política europea. Trabajó como periodista en Hong Kong, Tokio e Indonesia; desde el 2010 en Berlín. Juan dice que "el sistema no funciona porque los bancos deben actuar de juez y parte: ganan dinero con cada operación pero a la vez deben denunciar las transacciones sospechosas".
Patricia Salas, periodista y experta en economía. Trabajó en Fráncfort del Meno como corresponsal económica para Deutsche Welle. Especializada en política internacional y economía, hoy forma parte de la redacción del canal en Berlín. Patricia dice que "los bancos seguirán usando los márgenes de la ley a su favor, hasta que los delitos de cuello blanco no impliquen penas de cárcel para ejecutores y cómplices del delito".
![🔴 DW Noticias del 17 de junio: Disminuyen combates en la Franja [Noticiero completo]](http://i.ytimg.com/vi/yz3pI7rx-tk/mqdefault.jpg)
Lo que sucede es que los banqueros ya no son personas aisladas de la corrupción. Hoy en dia los corruptos y la mafia organizada funda bancos para sus negocios ilícitos. Es decir: Banqueros y mafia es lo mismo!!
Como por ejemplo el banco Guayaquil de Guillermo Lasso...
Los felicito DW por abrir los ojos con temas de interés mundial....Pilas USA no voten por una persona q está ligada con bancos q lavan dinero....Por ahí tiene q empezar la limpieza de los bancos lavadores de dinero ilícito..... Saludos desde ❤️🇬🇹❤️
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*LA POLITICA QUE AHORA ES SOLO POLITIQUERIA HA RENDIDO SUS RODILLAS A LOS BANCOS*
como complican las cosas .... yo trabaje hace mucho en un banco cuando empezaban todos estos controles... y les comento el problema porque esto no funciona facil sencillo y nadie lo saca a la luz.... tu como trabajar medio bajo te estan controlando y recontrolando cuando un ciudadano cualquiera habre una cuenta, le piden hasta una muestra de lo que come y como le sale despues.... pero en lo interno biene uno de los jefes te pasa un papelito y te dice habre esta cuenta si ninguna documentacion... claro si te niegas vas para afuera desempleado.... alli esta el problema claro esta lo hacen porque es una red corrupta de funcionarios, de jueces, de fiscalizadores y quien sabe mas... agarran un narco pero su dinero sigue guardadito en el banco... todo eso de la DEA y CIA es un hipocrecia... y otros mas..
Así es, que indignos.
Y porque no hablan de Lasso de Ecuador que ha sacado a PARAISOS FISCALES pero por millones y ahora trata de PONER LEYES para poder repatriar sin pagar impuestos legales y de suprimir el IMPUESTO A LAS HERENCIAS
Saludos, considero que bancos grandes, pequeños, la mayoría tienen bajo conocimiento que hoy por hoy todos manejan lavado de todos rubros drogas, tráfico de armas, personas, etc. Pero no o solo bancos más bien estados completos, aquienrs difícilmente les impondrán límites mucho menos penalizaciónes así que es momento de reconsiderar la manera de que los bancos funcionen dentro de sus competencias para movilizar fortunas. Remedio, medios tecnológicos. 4.0
🌍🌍🌍🌍LA POBLACIÓN TIENE DESPERTAR Y HACER SUS LEYES Y NO UN GRUPO DE BANQUEROS QUE FABRICAN PAPELES Y DOMINAR EL MUNDO.
Excelente destape a la complicidades por ganancias ilícitas
EXCEENTE INFORMACION PERO NO SE MECIONAN ALGUNOS INTOCABLES QUE YA ESTAN EN LA LUZ DE MUCHA GENTE
el dinero no es sucio ni es malo. el problema es la gente que quiere las cosas faciles y roba
JUSTO ES IMPORTANTÍSIMO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DEMOCRACIA EXPLIQUEN QUE ES UN PARAÍSO FISCAL Y CÓMO FUNCIONA !
POR ESO HAY UN GRUPITO DE MULTIMILLONARIOS EN EL MUNDO Y EL RESTO SUFRE LAS CONSECUENCIAS!
Este tema hacía falta. Gracias DW. La pobreza y desigualdad son injustificables cuando hay billones en islas y países pantalla.
Esto es solo la punta del iceberg.
25% del PIB mundial sería la punta del Iceberg? y el epicentro es Londres?
Si, señor
Asi es!!!
Una de las razones de porqué las multas impuestas a los bancos son bajas, es política. Un banco que quiebra contagia al sistema, lo cual pone en jaque a cualquier gobierno. Y otra es que los mismos políticos financian sus campañas con dinero ilícito.
Exacto los bancos son juez y parte que pelotudez más grande!!
Buen tema mi estimada Jenny. La implementación de medidas de inteligencia financiera en algnos países como Perú, no pueden enfrentar las malas prácticas de bancos internacionales muy poderosos. Sacar a luz hechos como el que tratan ustedes es buenísimo pero tendrá que ser una campaña mundial para detener muchísimos financiamientos de separaristas y golpistas en el mundo, que dañan las poblaciones y la democracia.
Esta es una práctica muy antigua, bien sabida por todos. Será un mal necesario para que se muevan las economías de los países?, el dinero viene de muchas formas, y las grandes infraestructuras son hechas desafortunadamente por este dinero lavado. Felicitaciones por su programa y sus analistas.
EL DINERO NO ES PROBLEMA. EL PROBLEMA ES LA MENTALIDAD INJUSTA
no hay que confiar más en los bancos, sean ustedes sus propios bancos, compren Bitcoin y criptomonedas descentralizadas y sean libres, no engorden más al sistema que los esclaviza.
**LOS BANCOS SON LOS MAS GRANDES LAVADORES DE DINERO DE TODO EL MUNDO**
Y después los del Norte anda dando lecciones de moral, ética,...y demás.
Dinero 💰 mal habido por. Narcotrafico trata de personas armas guerras y etceterra.
El dinero es mas sucio que la conciencia del ser humano , parece que somos honesto pero nos corronpe nuestra honestidad .es dinero es como un cancer .
Hasta en la conchinchina, la corrupción y los negocios sucios de los grandes acaparadores de poderes está acabando con las sociedades, excelente diálogo.
Esta vez se presentó un buen grupo de invitados, lamentablemente muchas veces los invidados que traen dan pena.
Hay leyes de impuestos estupidas, ejemplo:
Ecuador 2017: impuesto a la renta, con recolección anticipada (antes de poder deducir las perdidas/gastos). Re-inversion en negocio no deducible del impuesto a la renta.
Con eso dicho, quien quería invertir en el ecuador?
El dinero no es sucio el por si sólo no hace nada, el problema son los corruptos que lo usan mal, el dinero sólo obedece.
.. verdad, los bancos son multados y reinciden como se nada,.... el súper poder del capital...
Gracias por la labor informativa
Exacto, la forma de medir debe ser la misma, para las personas, las empresas y grandes empresarios.
Porque los Legisladores son los primeros Lavadores de Dinero anivel Mundial ??
El dinero alcanza, incluso, para hacer las leyes. Se paga un poco por aquí, se paga un poco por allá, y están todos contentos con la regulación de 25 puntos.
Muy buena esta rueda de prensa!
Muy interesante. Les sugiero que entrevisten a un Experto (a) en prevención de lavado de dinero y les dará una opinión técnica sobre el evento. Falta ese elemento para que ustedes lo tomen en cuenta dentro de todo el panorama.
Es ridículo que a las personas comunes les pasan Miles de filtros por depósitos de 2000 o 3000 euros para evitar el lavado😂😂😂😂😂
Programa de alto nivel. Felicitaciones
Soliciten Señores Legisladores el asesoramiento del Dr Augusto Tandazo, ayudará mucho.
El dinero es si no es sucio, lo sucio es el actuar de la gente que desea hacerse de ese dinero o cuidar ese dinero.
Los bancos están en el poder y ellos son los que financia la política, ellos hacen la ley.
Soros y roquefeler. Perdón no se como se escribe, este último.
POR QUÉ BANCOS CON PRESENCIA MUNDIAL CON BENEFICIOS BESTIALES CIERRAN SUS OFICINAS EN ESPAÑA Y SACRIFICAN CON COMISIONES DURÍSIMAS A SUS CLIENTES ?
POR QUÉ NO HACE NADA EL GOBIERNO ?
En Colombia, todos los políticos corruptos y mafiosos tienen sus ahorros en paraísos fiscales. No pagan impuestos , pero además están en puestos públicos y exigen con fuertes leyes , a los ciudadanos Razos que paguen puntualmente sus impuestos, además de los impuestos de valor agregado, que existe en todo los artículos y servicios de todo tipo.
Veo todos los días sus documentales y debates; lo considero el mejor canal de información real y material de tremenda calidad audiovisual en UA-cam!
Una cosa... en estas charlas siempre hay un zumbido de fondo por microfonia, si los técnicos pudieran mejorar sería perfecto (escucho con buenos headphones).
Igual
ES ASQUEROSO ADEMÁS ALARDEAR QUE LOS PARAÍSOS FISCALES SON PAÍSES DE LOS MÁS "RICOS" DEL MUNDO !
PORQUE SE ESMERAN TANTO EN MENCIONAR CON INSISTENCIA A RUSIA Y VENEZUELA COMO LOS MALOS. Y NO MENCIONA A LOS MAS GRANDES DEFRAUDADORES. ESTA MUY SESGADA LA POLEMICA.
Así es nombran a Maduro que tiene una casa en Miami y no dicen que Lasso tiene 45 manciones en Florida. Periodistas de doble moral, corruptas y mentirosas.
Ganas de hacerme periodista de investigación. Excelente trabajo, que todo sea transparente y se publique que esto es solo la punta del iceberg como dicen en el conversatorio.
Me gusta esa coordinadora de analisis,la sigo siempre y la amo ,larga vida y salud para ella.
Excelente programa. Muchas gracias.
Saludos desde Lima, Perú.
Junio 18, 2022
A aguas revueltas ganancias de furtivos y en España mucho muchisimo
"Dadme el control del dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes" - Mayer Amschel Bauer Rothschild
Super tema habéis escogido...
Es propicia la oportunidad de lo gobiernos centrales de un país fortalecer garantizar con sus capitales financieros profesionales de economistas para fluyan sus propios capitales financieros y desapareciendo los bancos golondrinos que desviación del sistema financiero y miden la inteligencia de los sistemas de sus financiero y van tomando poder y perjudicar a los interiores de las economías internas y llevándola a quiebras bancarias y desesperación de peligros y riesgos
La moral y la etica tiene que retomarse.por una sosiedad gloval.el problema es la ambision de los politicos .insaciable.
Cuando han estado controlados los bancos????
Ni hablar de Venezuela
"no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos". (Dt, 16, 19).
Quienes son los dueños del banco alemán...????
Y Suiza ?? Y Deutsche bank es muy trasparente ! Serio , fiscal y muy competente !!
Muy buen programa sigan así
Que ovarios de esta, SEÑORA. Gracias y felicidades SEÑORA!!! *
Eso era un secreto a voces, las peores cosas del mundo se financian así
Muy interesamte, los paraisos fiscales son la misma cosa.........NO ES NUEVO.
En verdad pienso que los grandes bancos involucrados en todas estas millonarias transacciones inmorales no les preocupa ni una pizca estos informes periodísticos, ya que saben muy bien que no hay ningún otro poder, político o económico que les pueda castigar significativamente, probablemente el dinero usado en pago de multas es mucho menor que el dinero recibido por sus transacciones inmorales. Por otra parte que les importa lo que piense la gente, ya que la gente es indiferente a los escándalos, la gente no reacciona y business continuaran como siempre.
Los controles para los pobres,yo sólo puedo recibir 1.000 dólares mensuales y lo saben todos buitres.
Es al revés, el control lo tienen los bancos.
Excelente investigación.
Muy buen dialogo
Los politicos de latino america tienen mucha plata en paraisos fiscales como los politicos argentinos tendrian que ser inbestigado
Un debate muy productivo, pero es necesario escuchar la opinión de la autoridad encargada de regular a los bancos, igual a los bancos, escuchar cual su opinión al respecto, para entender porque se prestan para esto y como ellos pueden defenderse, hay una parte que no se está oyendo en este caso, habría que haber llamado a alguien del Deutsche Bank al debate
El dinero no es sucio, los que lo emplean sucio, contamina al dinero!!!!
Yo les hago el favor de lavárselos. Tengo lavadora 🛁
Deberían ser castigados con grandes multas o hasta su cierre, HSBC, no es la primera vez.
El dinero da asco,si no desaparece el dinero Nunca habrá paz ni Felicidad ni acabarán las guerras
Muy buen programa
Imagínense que dinero fuera decomisado y poner ese dinero a la ayuda de la humanidad, los problemas se solucionarán, desaparecería el capitalismo buitre y socialismo inconsciente. Que pasaría se el dinero tenga fecha de expiración como Facundo lo decía en una de sus canciones. El mundo fuera muy distinto.
Solo sirven a los ricos y para administrar nómina laboral. No otorgan préstamos para negocios pequeños y los que ofrecen son muy pequeños que no sirven para nada y con altas tazas de interés. En México te cobran comisión hasta si ya no tienes dinero de tarjetas que nunca te dejan cancelar porque te ponen muchas trabas. Y según te cancelan una tarjeta y después resulta que te cobran porque no la usas.
Saludos desde Argentina 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
La corrupción va donde se lo aceptan... Así esto es como el que como el qué lo recibe.... Ni venga a decir q están aprendiendo..... Hecho la ley hecho la trampa... Habría q preguntarles q si tienen algo más escondido
La impunidad bancaria es inverosímil, pagan centavos y siguen libres..
para evitar lso daños a los ciudadano con mas de cual si las leyes seaaaaaarguentancon las constitucione se requieren mas leyes a mas constituciones
Buenas noches estimados... les agradezco que cada vez se OCUPEN mas al PUEBLO... Gracias! DW
Mientras sea dinero no importa de donde venga, así es el capitalismo
Por eso estamos como estamos
Por que no se mudan a Cuba o Venezuela si tanto Les gusta
Muy bueno el diálogo!
¿Criminal, oligarca o terrorista, cuál de esas es Donald Trump?
¿De verdad era necesario introducir su nombre de esa manera?
ha ha ha ! los bancos los interes.muy complicado !
interesante el informe ,necesito saber más .
gente experta,, que piense como los criminales sin ser criminal.. es la mejor frase de todo este análisis felicidades a patricias Salas , saludos desde Mexico estos analisis son los que nos haran despiertos a lso ciudadanos y reportar cualquier acto de corrupcion..
Jajajajajjajajajajaja ya siempre lo dije hoy 2020 confirmadíísiiimooO🤣😂👏👏👏
los bancos grandes son los que realmente controlan los gobiernos, y obvio manejan cualquier dinero venga de quien venga..
Muy interesante como siempre , se decir que *"* El dinero mueve al mundo 🌏 *"* es la impression que me dio este video .
Bueno, ya abriste los 👀.
@@enriqueservandi8995
❓❓
El GRAVE Problema es el Ser humano CAÍDO, que se Apartó y Abandono á Díos, y cayó en las Garras del Engañador, que lo Arrastrará hasta DESTRUIRLO Totalmente, sino Regresa a su Creador .
Salmos 14 : 1 -- Dice el necio en su corazón : No hay Díos. Se han Corrompido, hacen obras Abominables; No hay quien haga lo bueno .
2 -- El SEÑOR miró desde los Cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Díos.
3 -- Pero todos se han corrompido; no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno .
Todo es simple . Los bancos estan hecho por los millonarios y Ellos pueden hacer y desahacer las leyes de Los bancos para sus propios beneficios .
Suecia es la dualidad desconocida del interior del hombre y mujer. La suciedad esta dentro del ser humano, no afuera. En foquen el tema.
La ambición desmedida y libre de esfuerzo es inherente a la suciedad.
POR QUE NO NOMBRAN A TODOS LOS BANCOS QUE ESTAN INVOLUCRADOS?
El dinero no tiene la culpa, la culpa la tiene la gente mala y egoísta, nada más, no le echemos la culpa a lo que no la tiene.
Los bancos operan igual que las casas de crédito, (Con Valores Ocultos) un crédito de 13,000 fácilmente lo convierten en 60,000 aduciendo el tiempo de pago. Los valores los quintuplican y esa es la gran USURA. Entre tantos ilícitos que cometen. Hay muchos cuenta habientes que han perdidos todo sus ahorros, y no proceden contra ellos.
Pobres europeos 😁 que risa 😂 me dan. Siguiendo la línea que les dictan. Me parece que tiene que ocuparse de su europeísmo ahora que no tienen gas ni petróleo
ESO ES LO QUE HACE EL PERIODISMO INVESTIGA A LOS QUE NO ESTÁN EN SU MUNDO PERO BUENO SERÍA MIRAR HACIA ADENTRO‼️‼️
el dinero es su dios para el que lo tiene
Que pregunta más para irresponsable, EL DINERO NO ES SUCIO, sucia es la persona o comunidad que lo utiliza para el mal. Ventajosamente la enorme mayoría de la población mundial somos gente de bien que utilizamos el dinero para bien; lo lamentable es que los pocos seres malignos que han acumulado grandes cantidades en sus SUCIAS MANOS como también tienen SUCIO SU PENSAR Y SENTIR han sometido al resto con: Chulquerías, pleitos, amenazas, injusticias, propuestas indecentes etc. Pero esto se les está terminando YA LO VERAN
Si es verdad, que inmadurez, dizque que el dinero es sucio ja ja ja ja
Entonces ya pasó un año,???
De los Panama Papers ya paso un año, este año 2021 lo que salio a la luz fueron los "Pandora Papers" que son prácticamente como 10 veces mas grande en volumen de informacion que su antecesor.