Paquete de AML y CFT

El nuevo paquete legislativo sobre AML y el CFT pretende mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar brechas que permitan el blanqueo de ingresos ilícitos o la financiación de actividades terroristas. La aplicación del paquete abarca desde el 30 de diciembre de 2024 hasta julio de 2027. Los Estados Miembros disponen de tres años para llevar a cabo la trasposición de las Directivas.
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