Bank Secrecy Act (BSA)

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 18 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 3

  • @jordankahele14
    @jordankahele14 4 роки тому +1

    And the name of the person with controlling interest? Is that a “successor” to the beneficiary owner legal entity customer under the fifth pillar requirements?