Entrar a España con +10.000 euros sin declarar
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- Опубліковано 30 вер 2024
- Acceder a territorio Español con un fajo de billetes que supere los 10.000 euros sin declarar conlleva consecuencias muy graves, así que antes de hacer un viaje a españa es necesario planificar los detalles económicos del viaje y cuidar el movimiento del capital para evitar perdelo o que sea decomisado. Para ello, os mostramos las sanciones previstas en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Muchos extranjeros desconocen las consecuencias de entrar a España con más de 10.000 euros , y muchas veces nos preguntan como pueden recuperar el dinero incautado en la Aduana.
El art. 52.3 a) de la Ley 10/2010 , tipifica como grave el hecho de haber pretendido efectuar SIN DECLARARLO PREVIAMENTE, un movimiento de entrada o salida del territorio nacional, de medios de pago en efectivo por importe igual o superior a 10.000 euros conforme la Orden EHA/1439/2006 de 3 de mayo, reguladora de movimientos de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Por lo tanto, es una infracción grave, el hecho de no declarar la salida o entrada de medios de pago en efectivo de valor superior a 10.000 euros. Como medios de pago entendemos: Dinero en papel, monedas, Oro o materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez… cheques…
El art. 34 de la citada ley establece la obligatoriedad de declararlo en aduana y si no se declara y el infractor es interceptado se enfrenta a una dolorosa sanción que pone en jaque sus ahorros.
Y ahora viene la parte interesante…
SANCIÓN:
El art 57.3 de la Ley 10/2010 establece que en el caso de incumplimiento de la obligación de la declaración establecida en el art 34 se impondrán como sanciones:
Multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender al 50% del valor de los medios de pago empleados.
Amonestación pública.
Amonestación privada.
La sanción se graduará en función de la gravedad de casa caso y de si se puede o no justificar el origen lícito de los medios de pago, la incoherencia del relato del interesado, el grado de intencionalidad etc…
Ejemplo: Sujeto A, interceptado en Aduana entrando a España con 40.000 euros, le incautan el dinero, y le imponen una sanción de 20.000 euros. (Se le devuelve únicamente el importe restante de la suma incautada menos la multa (pierde 20.000).
Un gran negocio para los bancos y el estado que para justificar este espolio dicen que es para evitar el blanqueo anda ya ambos saben quien y cómo se blanquea el dinero.
Grupo familiar.
Queremos ir con mi esposa y mis dos hijos.
Cuánto dinero puedo llevar en efectivo?
Si salgo con 7 mil euros no hay problema? Gracias
@@mavesw8316 en principio no habría ningún problema con retirar esa cantidad de dinero en efectivo fuera de España.
Solucion: pasarlo en criptomonedas
Buenas días David, caso venir de su país origen un residente de España mayor de edad con sus hijos menores de edad Españoles doble nacionalidad con 30-35mil€ prestados por parte su padre residente de otra país para iniciar un negocio o compra una propiedad. Como se afecta Agencia Tributaria o que tenemos que hacer. Muchas Gracias
Se permiten entrar 10.000 euros por persona, si quiere ir sobre seguro, presente el formulario pertinente a la agencia tributaria y tenga a mano la justificación del orígen lícito de los fondos..
Hola. Si llevo 20.000 euros declarando, me cobran impuestos???
Si entra a españa con más de 10.000 declarados y de procedencia justificada, dependiendo de su situación y de la procedencia se tendrá que pagar o no impuestos. ejemplo si es residente en españa y ha obtenido ganancia, tendrá que tributar
Hola David, quiero entrar más de 100.000 euros ahorros que he tenido aquí en usa, quisiera saber qué me puedes recomendar mi esposa es española yo me voy a vivir a España. Alguna consulta on line?
Hola Ricardo, puedes contactarme a través de la web para programar una videollamada www.bufeteneila.com! saludos.
Quiero preguntar...se puede?
Si es algo simple pregunte, si desea una consulta concreta puede escribirme a www.bufeteneila.com y revisamos su caso y trataremos de dar respuesta a las preguntas que tenga. saludos.
@@davidneilaperezabogado hola, junto a mi hija y un par de familiares hemos traído lo reglamentario cada uno, de un dinero mío de un piso que vendí en argentina y qué tiene justificación y apostillado.... Puedo meterlo en el banco para intentar hipotecar?, y el resto tengo que traerlo banco a banco?. Sirve eso poquito que traje?. Puedo ponerlo en el banco ?,no importa cómo lo traje?. Gracias
Me olvidé de decir que yo tengo dni español y 63 años
Como te pillan saliendo de España con mas de 10000€
Me preguntas como te pillan saliendo de España? eso habría que preguntarle al que le hayan pillado!
Hola David, ¿y si fuera una transferencia bancaria tengo que tener el mismo cuidado?
No hay ningún problema, siempre que puedas justificar el origen del los ingresos para evitar problemas con la agencia tributaria. Llegado el caso. Saludos
@@davidneilaperezabogado Perfecto. Tenía dudas si tenía que presentar el S1, pero entiendo que no. ¡Muchas gracias por la información!
@@pablobanchero3812 Nunca des nada por sentado y menos por aqui, asegurate bien de que tienes que presentar S1 o no con un asesor financiero o bajo tu propio criterio que no somos expertos fiscalisas! saludos cordiales.
Declaracion efectivo y caso de $ en cuenta bancaria ?
Me refiero a llevar el dinero en efectivo. Si lo tiene en una cuenta bancaria entiendo que no aplica el supuesto comentado.
Gracias
Hola , para salir de España no con mas de 10 mil euros habria algun problema? Hay que declarar algo en España?
Minetras ese importe sea lícito no habría ningún problema, lo de los 10.000 se aplica para entrar o para salir.
@@davidneilaperezabogado y por qué con más de 10000 es ilícito si es dinero que yo he ganado con mi trabajo???. Tengo obligatoriamente que hacer transferencias para que me sableen una salvajada los bancos? estaría bien un video explicando alternativas...
Es decir si no paso los 10 mil euros los puedo ingresar al banco sin problemas o tengo que declararlo en el aeropuerto ??
lo debes llevar en un ledger en bitcoin y luego vendes en cash p2p en españa
no hay modo de saber la cantidad que lleves en el ledger, puedes llevar 10k euros 10 Millones sin problema