Как доказывают обналичивание на практике
Вставка
- Опубліковано 19 лют 2018
- 🗒 В этом видео мы разберём, как налоговики, а так же следственные органы доказывают, что компания поработала с однодневкой, то есть занималась обналом. В видео так же рассказывается о том, что нужно сделать для своей защиты, если вы поработали с обнальной компанией.
Мои социальные сети:
👔 Сайт: clck.ru/3394ae
👔 Блог: clck.ru/3399HG
👔 Канале в Телеграм: clck.ru/337Sp8
👔 Группа в VK: pavel_tylik
👔 Телефон: +7 (495) 885-71-05
----------------------------------------------------------------------------
#советыадвоката #советыюриста
💼 Тылик Павел - бизнес-адвокат, юрист, практикует с 1997 года, член Палаты адвокатов города Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов 77/14413. С 2008 года занимается защитой прав предпринимателей при проведении в отношении них контроля, как со стороны государственных органов, в частности, налоговых органов, так и со стороны Следственного комитета и органов полиции.
Смотрю уже не первое видео , и поражаюсь на сколько доступно доносит информацию . Теперь 100% знаю , что в случае необходимости обращусь именно к этому адвокату , его профессионализм вообще не вызывает сомнений , а напротив располагает и внушает уверенность 🔥
Спасибо вам за оценку.
Может просто государству нужно вести адекватную налоговую политику, чтоб таких схем не было????
благодарю вас Павел тылик за данную информацию, вы действительно показываете простые вещи на которые люди не обращают внимания. Прямо лайфхаки, как надо действовать корректно 🖖🏻
Очень четко и ясно,спасибо большое за ваш труд.
вот так бы наших олигархов и чиновников проверяли, но почему то здесь все законы эти не работают
А олигарх, что по вашему мнению, стоит на отдельном налоговом учёте, или все таки у него хорошие юристы, бухгалтера, и он не совершает тех дебильные ошибок которые озвучивает этот супер адвокат.
Поэтому у аллигаторов почти весь бизнес в офшорах
А там сидят юристы типа Павла Тылика)))
@@user-uv9qk5hr9d Ник посмотрел и понял что ты бот за Олигархов тебе 15 рублей платят за комментарий
Очень полезно, спасибо!
спасибо. Очень интересно
Очень крутой чувак, как все понятно и доходчиво, мне как очень молодому 20 летнему бизнесмену очень полезные эти видио, спасибо!
Добрый вечер Павел. Все это понятно, но что вы скажете простым нормальным налогоплательщикам, которые не воруют из бюджета, кто своим трудом добывает доход, с которого потом властные упыри обдирают как липку деньги, которые опять же не идут на благие дела, а в карманы жирных чинуш?
Спасибо огромное!!!!!!!
Почему то молчат о налоговом беспределе - это до 65% налогов с ООО. Не от жадности предприниматели эти схемы используют, но от отчаяния и обречённости, чтобы хоть как то выжить. И выходят, что российские бизнесмены все преступники, они всегда априори виноваты, и их душат, душат, и их давят, давят.. И не только налогами.
Налоги, мусора, жизнь и бизнес в России это всегда хождение по пропасти.
СПАСИБО ЗА ОЦЕНКУ
Павел Тылик - бизнес-адвокат вы бы не обижались. А учились бы на ошибках. Не только плюшевые предприниматели вас просматривают. Но есть кто преподавался там где вы учились.
Написал ответ к какому-то комментарию... О, боже)))
Очень интересно. Жаль, что не выкладываете в текстовом виде эту информацию, было бы вдвойне полезней.
О способах противостояния налоговикам и правоохранителям не раскололся адвокат
Плати $ , еще и поможет.
Не прекращайте снимать видео! Спасибо вам !
Харви Спектр за что благодарность??? Право это наука. Государство, только устанавливает правила. И если вылез какой то правовед с рассказами как это государство обмануть, то это или провокатор, или блогер.
Хоть вроде и не нужно. Но послушать было интересно для всеобщего развития. Спасибо)
Спасибо за оценку
Если материал был полезен - я рад.
4:21 спор с налоговой 4:55
7:18 если деятельность незаконна
8:24 обналичка=криминал
11:35 как налоговая доказывает обнал
27:17 к выездной налоговой проверке готовься заранее
30:33 способы защиты узнавать заранее
Спикер аккуратен. Вообще то сочувствую ему. Нельзя грань перейти. Дозировать надо информацию. Где воду льёт. Где нужную инфу выдаёт. Но в целом, садись 2 не сдал.
С 15 года налоги полностью отменены. Ст 12 п 5 налогового кодекса. Если останутся вопросы то ст3 п 7 НК эрэфии.
зачем тогда теневые и на светлую бумагу вписывать чтоб после учета ты их не забрал-ип али ооо и аморфность денег и под учет
👍👍👍
фигня это все.
определят только если есть заказ,
знаю несколько предприятий, которые вывели по 50-125 млн, а налоговой и дела нет.
слава всем богам, что меня такой предователь не учил
Раскройте свою мысль полностью, пожалуйста.
Скажите, так какие доказательства нужно тогда предоставлять в налоговую поработав с такими фирмами?
В налоговую необходимо предоставлять исключительно те документы, которые они запросят. Другие они могут и не принять. Даже иллюзий не стройте, что есть какая-то волшебная пилюля - собрал документы и дело в шляпе. Они (запрошенные налоговиками документы) и будут доказательствами и в каждом случае индивидуально: и проведение экспертиз, и работа со свидетелями, и подготовка к осмотру и выемке. А вот о том, как налоговая собирает доказательства, на что она обращает внимание (именно в этом направлении и надо работать и собирать доказательства) смотрите мое другое видео: ua-cam.com/video/CkrFIVN4tco/v-deo.html
Не втирай тут скоро эта тирания закончится
Номинальщик должен сразу писать заявление с повинной. С иной стороны если на номинальщике 3 фирмы, с иной 100. Я сам бывший номинальщик, почитал законы, сам написал заяву и отстали. Итог 3 фирмы закрыты, с 2015 никто не трогает Если номинальщик подписывает документы, договора и прочую хозяйствеенную документацию, то тут да, подстава. А ещё некоторые кредит брать умудряются
Правильно говорите.
хотелось бы узнать, как наказываются ИП, через которых обналичивали суммы?
Об ответственности ИП могу сказать следующее.
Во-первых, без конкретных фактов мы только можем предполагать и ответить в общем. Правоохранители в некоторых случаях таких ИП к ответственности не привлекают, если последние "сдадут" действительных директоров или тех, кто ими руководил.
Во-вторых, обнальщики могут быть привлечены к субсидиарной ответственности (материальной) и на них могут быть повешены все налоговые и иные долги. Инициатором может быть налоговый орган. В результате они могут быть лишены своего имущества, стать невыездными, в том числе банкротами.
В-третьих, обнальщики могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям: 172 (Незаконная банковская деятельность), 173.1 (Незаконное образование юридического лица) УК РФ - последняя статья к ИП не применима.
В-четвертых, могут быть привлечены к ответственности по ст.ст. 198, 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов).
В-пятых, могут быть привлечены к ответственности и по другим основаниям, например, по статье 159 УК РФ (мошенничество), но это уже тема отдельного разговора. Т.е. необходим анализ конкретной ситуации.
Но в общем это выглядит так.
@@PavelTylik лучше больше видео делать! Комментарий хороший, но видео набрало больше бы просмотров .
Просто шлите налоговиков куда подальше.
советую почитать что такое презумпция невиновности
Спасибо.
Это сделаю обязательно.
Во всем вы правы но из любой ситуации есть выход. А ключ у вас. Человек или орган который приходить к вам с проблемами решения тоже у них. Вы адвокаты с перво загоняете в тупик а потом показываете из него выход. Так же налоговой и мвд и тп. Так что не нужно писать законы которые заставляет людей поступить так как сейчас делается. Жизнь и так сложно а усложнять ее не надо. Самая большая наш с вами проблема это правительство.
Спасибо за отзыв. Но я думаю, что каждый себя загоняет в тупик сам. Думать, что тебя кто-то загнал или завел в тупик - это способ переложить свое неумение решать конкретные проблемы на других и этих других бесконечно обвинять. Это признак слабости. Это во-первых. Во-вторых. Нужно или не нужно и какие писать законы, а также рассуждать про правительство - об это можно говорить до бесконечности. Поэтому самым важным умением предпринимателя является умение и желание правильно вписаться в этот мир на тех условиях, которые предлагаются и уметь решать проблемы по мере их поступления. И про ключ. Ключ всегда у того, кто проблему решает, а не ищет крайнего.
правительство пошел вон
Кстати, у меня, как юриста, возник вопрос.
Наши налоговики и правоохранительные органы тоже допускают множество процессуальных нарушений и даже отменяют законы физики, законы математики, если их применение прямо не предусмотрено инструкциями, а порою прикладывают в качестве доказательств документы, содержание заведомо недостоверные сведения. Так вот: в судах это устанавливается, но всвязи с тем, что речь заходит о доходах государства, то судьи, вынося решения, закрывают глаза даже на грубейшие нарушения процессуальных норм, на прямое указание норм закона, что в нашем случае нельзя производить доначисления (слова судьи: «в налоговом кодексе нет такой нормы»), а также закрывают глаза на подложные документы, на то, что вменяемого события вообще не было, отказывая в ходатайствах об истребовании доказательств отсутствия вменяемого события. На ходатайства о вынесении частного определения по таким фактам никак не реагируют, просто оставляя их без рассмотрения. Вышестоящий суд всегда оставляет в силе решение суда первой инстанции.
То есть, ещё можно было бы понять, если судьям «итак всё понятно», но они вынесут частное определение, чтобы госорганы привлёкши хотя бы к дисциплинарной ответственности своих нерадивых сотрудников, чтобы они впредь не допускали такие нарушения. Нет, суды здесь безмолвствуют.
Иными словами: в Казахстане государственным органам не обязательно соблюдать законодательство.
А теперь суть вопроса: вы говорите, что российские суды из-за процессуальных нарушений не признают доказательства недопустимыми. А как насчёт последующей реакции судов на эти нарушения? В России суды так же просто игнорируют их?
Да
Не 57 статья, а 51 конституции
Ну да. Статья 57 Конституции: "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы..." Оговорочка... Статья 51 Конституции РФ : "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых ..." Спасибо за замечание.
А вы случайно не чуваш
а если у команды обнальщиков есть свои люди на проценте в банке или налоговой? А если судья - мой лучший сосед по даче? Если "ОЙойой" начинается после миллиона, то могут же делать транзакции чаще, но суммами до миллиона! спасибо за ответ
Не если..., а точно есть!!
Алгоритм налоговых органов:
1. Массовый директор
2. Массовый адрес регистрации
3. Отсутсвие в штате сотрудников
4. Отсутсвие имущества на балансе
5. Большой оборот - маленькие налоги
6. Опрос свидетелей, отрицающих работу
7. Снятие наличных в день поступления
Спасибо за совет. Мой знакомый из США хочет открыть ООО с партнeрами в России. В чем главное опасение может быть?!
ZZ Move что его кинут россияне))
Больше не в чём. А по поводу документов - это к юристам. Они знают как правильно подготовить документы для не резидента страны.
Все по делу, полезно, но очень нудно (без обид написал как есть)
Что есть, то есть.
лучше нудятина , в законах и их чтении, с пониманием, чем "веселье", в СИЗО
Схема может и ругательное, но слово - обналичивание это термин для дятлов и обывателей дилетантов.
Потому что. Есть четкие грани понимания налогового права. В налоговом праве нет обналичивание термина. Снятие наличных денег с рс, есть. А обнал конверт прочая жаргонная лабуда употребляется тихо приватно.
Устаревшая информация，таких “помоек” сто лет уже нет. Налят через реальные организации, обладающие наличкой
Очень хорошо, что вы не сталкиваетесь с такой проблемой. И все знаете. И для вас эта инфа является устаревшей. Но про "сто лет" это вы перебрали. Может для вас, конечно, год за сто лет идет, как на Севере? Но такая ситуация не для всех. Сегодня еще продолжаются проверки и по 2016 году - это проверки, которые начались в 2019 году. А в 2016 году это было очень актуально. Да и ролик был записан, как бы вам это странным не казалось, в феврале 2018 года. Так что вы все правильно сказали.
@@PavelTylik все вышеперечисленная доказательственая база налоговых органах о привлечении фирм-однодневок актуальна до 19.08.2017 года, до введения норм статьи 54.1 нк рф, до этой даты действовало Постановление ВАс 54. После 19.08.2017 года все вынесенные акты и решения основаны на ст. 54.1. Исходя из которой налоговым органам необходимо доказать, кем конкретно был поставлен товар (работы), был ли он/ они вообще. Одного отказа руководителя，отсутствие материальных ресурсов и т.п вами перечисленное недостаточно для вынесения акта/решения
@@user-ig5zm9hn5x Даже нечего добавить. Все правильно.