MEGA REVISÃO: LAVAGEM DE DINHEIRO E ABORDAGEM DE RISCO 🔥 Conteúdo ATUALIZADO CPA-10, CPA-20, CEA
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- Опубліковано 21 лип 2024
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Entender lavagem de dinheiro e abordagem de risco é essencial para você que está estudando para alguma prova da ANBIMA em 2023 (CPA-10, CPA-20, CEA...)
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00:00 Introdução
01:05 O que esperar desse vídeo/live
01:16 Conceitos e fases da lavagem de dinheiro
10:29 Quem está sujeito a lei da lavagem de dinheiro
15:12 Operações suspeitas da lavagem de dinheiro
18:23 COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras
20:47 Comunicação com o COAF
23:54 Penalidades da lavagem de dinheiro
27:41 Conceitos de abordagem baseada em risco
30:27 KYC - Know Your Customer
33:24 KYE e KYP
35:08 PEP
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Obrigada gente
Passei na CPA10
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Eu conheci a TopInvest de última hora, infelizmente. Estou simplesmente apaixonada pela sua dinâmica de aula! Eu fiz um curso da UDEMY, porém perdi meu tempo...
Como um bom professor faz total diferença para termos interesse pelo assunto, ainda mais quando é complexo. Consigo assistir várias aulas sem "enjoar", fora que estou aprendendo muitoooo com as suas analogias. Parabéns por ser excelente.
Boa tarde Anna, Tudo bem?
Estamos felizes em saber que encontrou a TopInvest, mesmo que de última hora. É gratificante ouvir que está apaixonada pela dinâmica das aulas. Estamos contentes que aqui você encontrou o suporte e a qualidade que procurava. Um bom professor realmente faz toda a diferença, especialmente em assuntos complexos. Parabéns pelo seu empenho e continue contando com a gente!
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trabalhei como caixa de banco, me lembro de um senhor que chegava com depositos todos os dias com notad pequenas, ele era tão esperto que nunca chegava com 2 mil reais, mas desconfiamos e acertamos ahhaha
Oi Vitoria, Tudo bem?
Realmente quando se trata de lavagem de dinheiro devemos estar sempre com 👀 atento.
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video top
Aula incrível 😊
Muito obrigada Mayara 💜
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Melhor professor!!!!
Obrigada pelo feedback, Ana!!!
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A Melhor revisão que vi ate hoje sobre o assunto
Oi Meiri, Tudo bem?
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Quero fazer o curso😊gostei dessa aula
Pra cima então 🚀
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Trabalho em uma agência e as vezes fico no Caixa, muitos clientes fazem depósitos acima de 2.000 reais e não é necessário informar a origem dos recursos, somente acima de 10 mil, tanto para depósito quanto para saque (pede o destino dos recursos). Tem certeza que esses valores informados no video estão certos? Vão ser esses os cobrados da prova??
Fala Fernando, Tudo certo?
o BACEN deliberou, em sua circular, sobre a obrigação de as instituições comunicar ao COAF acerca de algumas movimentações, dentre elas estão:
Realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R$ 2.000,00 e que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na Lei 9.613/98
Se ainda assim você tiver alguma dúvida, pode chamar a Top pelo e-mail suporte@topinvest.com.br que nós teremos o maior prazer em te ajudar.
Qual é a circular e o artigo que a top invest descreveu?
Boa noite
Uma dúvida
É melhor estudar pela apostila ou adquirir o trilha de sucesso?
Qual a diferença entre os dois?
Oi Bruno , Tudo bem?
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Pessoas politicamente exposta é após 4 anos ou 5 anos? Tem dois vídeos falando de forma diferente
Olá Gabriele, Tudo bem?
Pessoas Politicamente Expostas são todas aquelas que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus parentes de segundo grau (ou pessoas com relacionamento próximo) 😉.
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Rapaz, na aula o professor fala que são 4 anos, complicado isso para o estudante
Mas não seriam as operações superiores a R$ 10.000,00 que deveriam ser comunicadas ao COAF?
Vi no site do BACEN
Olá, Tudo bem?
Anteriormente, a comunicação ao COAF era obrigatória para transações em espécie superiores a R$ 10.000,00 no entanto, houve mudanças nesse limite ao longo do tempo, com o objetivo de fortalecer o combate a atividades ilícitas passando para R$ 2.000,00.
"Realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R$ 2.000,00 e que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na Lei 9.613/98"
Circular 3.978/20 Bacen
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boa tarde...não vai ter reclusão de 3 a 10 anos mais não?
Olá, Tudo bem?
Aos responsáveis por práticas de crime de lavagem de dinheiro, será imputado: ⯀ reclusão de três a dez anos e multa.
Qualquer dúvida pode chamar a Top pelo e-mail suporte@topinvest.com.br 😉
PEP não são 5 anos?
Oi João, Tudo bem?
São considerados Peps: Agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos no Brasil ou em países e dependências estrangeiras cargos, empregos ou funções públicas relevantes assim como seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento próximo😉
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ué, não tem mais a pena da reclusão?
Olá, Tudo bem?
Nos termos da Lei 9.613/98, as penalidades administrativas cabíveis - que podem ser aplicadas cumulativamente são as seguintes para PF e PJ:
⯀ advertência;
⯀ multa pecuniária variável não superior:
i. ao dobro do valor da operação;
ii. ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou
iii. ao valor de R$20.000.000,00, o que for menor;
iv. inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9o da Lei 9.613/98;
v. cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.
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Tinha que citar Paulo Guedes...🤦🏻♀️
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