Как не подцепить грязную криптовалюту (2024) AML и KYC подробная инструкция

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 13 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 108

  • @TheSilenceCornerQuotes
    @TheSilenceCornerQuotes 3 місяці тому +1

    Несколько часов назад под предыдущим видео я спросила о "меченой" крипте и сейчас получила ответ. Таких людей немного, и это многого стоит.

  • @khrebtov71
    @khrebtov71 3 місяці тому +28

    Вся идея анонимности платежей в крипте, с каждым годом становится фикцией.

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  3 місяці тому +2

      К сожалению это так

    • @Yevhenii-l7n
      @Yevhenii-l7n 3 місяці тому

      @@InvestCoin1 А если заводить usdt с обменника на тот же байбит при наличии KYC , эти деньги автоматически проверяется ?

    • @Eazymd
      @Eazymd 3 місяці тому

      ​@@InvestCoin1 как всегда видос топ 💪🏻
      Вопрос 🤔 можете сделать видос про копи трейдинг пожалуйста? Как это работает, на что стоит обращать внимание, плюсы и минусы, риски и все такое? Чтоб новичкам было понятно 😊

    • @outsidereternal
      @outsidereternal 3 місяці тому +1

      По сути блокчейн он не анонимный к адресам, поскольку историю всех транзакций и всех адресов можно посмотреть. А уже к людям присутствует анонимность, только после того как человек рассказал какой то признак его адреса анонимность исчезает. А анонимность пропадает только потому что масадопшн, людям сложно разбираться в настоящей децентрализованной крипте, потому централизованные площадки, которые завлекают не только удобством, но и промками, так привлекают и хомяков, и бывалых китов.

  • @sonata6413
    @sonata6413 2 місяці тому

    Большое спасибо ❤Очень своевременно 🔥

  • @ВоликА-у6н
    @ВоликА-у6н 3 місяці тому +58

    Где сейчас достать бесплатную криптовалюту?

    • @TonusToken
      @TonusToken 3 місяці тому

      Я выложил видео про халявную крипту.

    • @esmira.mamedova3196
      @esmira.mamedova3196 3 місяці тому

      ​@@TonusTokenВы почему к людям так неуважительно относитесь? Почему обзываете человека который просто задал вопрос ?

    • @esmira.mamedova3196
      @esmira.mamedova3196 3 місяці тому

      ​@@TonusTokenя буду в день по несколько раз писать жалобу на вас,за все ваши оскорбление.

    • @TonusToken
      @TonusToken 3 місяці тому

      @@esmira.mamedova3196 Вы меня с кем-то спутали.

    • @Ryo_INHO
      @Ryo_INHO 3 місяці тому

      Могут насыпать айдроп на криптобирже. Но обычно выпадает какая-то мелочь типа 0.01$. Но шанс есть🪙

  • @OlegRatimir
    @OlegRatimir 3 місяці тому +5

    Ваши видео были великолепны!! Я являюсь одним из ваших зрителей и в последнее время смотрю ваши видео. Я заинтересован в инвестировании, но я все еще не могу найти правильную инвестицию, в которой я мог бы поучаствовать. Я буду признателен за любую помощь здесь.

    • @Dmytro-w2z
      @Dmytro-w2z 3 місяці тому

      Воспользуйтесь преимуществами бычьего рынка и овладейте искусством криптотрейдинга в сообществе криптотрейдеров, где Тамара Кэтти поможет вам точно ориентироваться на рынках.

    • @DavinaRaghee
      @DavinaRaghee 3 місяці тому

      Заработок денег - это навык, как и любой другой навык, его можно приобрести, а на темп обучения влияют ваши тренеры и предоставляемая учебная среда. Тамара Кэтти успешна, понимает ключи к прибыльности и быстро осваивает и использует новые прорывные технологии и стратегии.

    • @IlarionGleb
      @IlarionGleb 3 місяці тому

      вау, я рад видеть этот комментарий, Тамара Кэтти не только увеличил мое портфолио, но и мое общее понимание крипто. она скромная, отличный учитель, и ее уникальные торговые стратегии просто потрясающие.

    • @OlegRatimir
      @OlegRatimir 3 місяці тому

      Пожалуйста, как я могу достичь этого эксперта?

    • @Dmytro-w2z
      @Dmytro-w2z 3 місяці тому

      На телеграмме

  • @avia25
    @avia25 3 місяці тому

    Очень полезно !! Спасибо вам !!!

  • @khrebtov71
    @khrebtov71 3 місяці тому +7

    Владимир, я смотрел ваши видео, по спотовым ботам. Хотелось бы видео, по подводным камням этого способа заработка.
    Выглядит очень красиво, особенно для долгосрочного инвестора. Есть возможность откупать биток на падении постоянно усредняясь и заодно зарабатывать на боковых движениях.
    Настроил сколько-то сеток, диапазон от 30 до 75к. Закинул денег и красота. Идём вверх, продаем по максимуму. Идём вниз, постоянно откупаем все ниже и ниже. Усредняясь.
    Идеально! Ещё по пути на боковике 50 - 60 годовых.
    Но не может так все красиво быть. В чем подвох? Где могут быть потери?
    Прошу прощения, что не по теме.

    • @temuramirov3673
      @temuramirov3673 3 місяці тому +2

      Я тоже думаю всем будут интересно особенно странам средние Азии у нас крипто не так как у России не все знают

    • @GelWag
      @GelWag 3 місяці тому

      Прикол то в том, что "крипта" с такими регуляторами, хуже фиата.

    • @MegaCrazymadmax
      @MegaCrazymadmax 2 місяці тому

      Всегда может прилететь черный лебедь. Никаких гарантий, от слова вообще.

  • @UFOENDTVCHANNEL
    @UFOENDTVCHANNEL 3 місяці тому +1

    Спасибо,буду знать

  • @СергейСеник-ж3р
    @СергейСеник-ж3р 3 місяці тому

    Спасибо за инф .🙏👍

  • @TheSilenceCornerQuotes
    @TheSilenceCornerQuotes 3 місяці тому

    Спасибо за быстрый ответ.

  • @Павел-с9ь9н
    @Павел-с9ь9н 3 місяці тому +10

    Тогда какой смысл в криптовалюте, еще больше проблем, или мошенничество, чтобы деньги отобрать, не устраивают деньги возвращай.

    • @klop7760
      @klop7760 3 місяці тому +1

      Пока в крипте можно зарабатывать кратно больше чем на фиатном рынке и акциях, она имеет смысл. Потом - уже сомнительно.

    • @sugdian
      @sugdian 3 місяці тому

      @@klop7760 Ни разу в крипте нельзя зарабатывать кратно больше чем на фондовом рынке. Работаю на обеих платформах, знаю о чем говорю. А кратные риски потери денег в крипте ты не учитываешь? Учитывая, что сохранность денег в крипте с каждым годом деградирует.

  • @Misha_Fit
    @Misha_Fit 29 днів тому +1

    Как проверить Лайткоин кошелёк?

  • @ВасилийМухин-э5в
    @ВасилийМухин-э5в 2 місяці тому

    Здравствуй у вас есть видио для арбераже

  • @Александр-б4ы1ь
    @Александр-б4ы1ь 3 місяці тому

    Проверил trast wallet 17,5%.Вспомнил что 2-3 раза покупал на Best обменни и ещё один раз где-то.

  • @aleksandrchubach4240
    @aleksandrchubach4240 3 місяці тому

    Спасибо за обзор! а сколько, в среднем , будет грязной крипты в %, если взаимодействуешь только с DEFI с топовыми площадками

  • @ДмитрийВолунец
    @ДмитрийВолунец 3 місяці тому

    Как биржа может знать какие средства у меня на кашельке с обменника или с биржы, когда я буду переводить на биржу?

  • @Alexxx-si6ry
    @Alexxx-si6ry 3 місяці тому

    Здравствуйте. Можно ли по вашему реферальному коду регистрироватся в бинанс US?

  • @delexon
    @delexon 3 місяці тому

    Есть ли подобный риск, если в Метамаск использовать Своп обмен?

  • @turbofren
    @turbofren 3 місяці тому

    Что думаешь по поводу XRP и XLM ?

  • @sefiros25
    @sefiros25 3 місяці тому +3

    Я так понимаю, когда обменник блокирует транзакцию ссылаясь на aml
    И после этого требует еще и депозит, то это точно мошенники?

  • @RoadToSeaBlu
    @RoadToSeaBlu 2 місяці тому

    а как же Monero например, не поможет с такими проблемами?

  • @Генри-с2я
    @Генри-с2я 3 місяці тому

    Подскажи пожалуйста, как добавить аккаунт на пк? у меня есть один на телефоне, но когда я хотел его подключить еще и на пк, то у меня почему то запрашивает верификацию данных, как будто заново просить зарегистрироваться. Скажи пожалуйста, так должно быть или нет?

  • @esmira.mamedova3196
    @esmira.mamedova3196 3 місяці тому

    Здравствуйте. Как с вами связаться? Поговорить?

  • @georgemashkovtsev5740
    @georgemashkovtsev5740 3 місяці тому

    Вопрос. Как помечается "грязная" крипта? Например, в кошельке Трезор несколько счетов BTC. Помечаются все? Или один хороший, а другой плохой. Может создается реестр грязных счетов, а не кошельков? Непонятно.

  • @tatyanavinokurova5197
    @tatyanavinokurova5197 3 місяці тому

    Здравствуйте, почему-то поддержка не отвечает, хотела зайти в ваш клуб, но биржа не дает?

  • @__j_e_w_e_l_e_r__2098
    @__j_e_w_e_l_e_r__2098 3 місяці тому

    А как проверить Tether(TRC20)адрес?Он используется очень часто

  • @sergeykent3557
    @sergeykent3557 3 місяці тому +3

    В общем спасибо крипте за сказки о децентрализованности и прочим ништякам, но в стандартных деньгах риска пожалуй меньше будет😊

  • @MrBeastFann1
    @MrBeastFann1 3 місяці тому

    А возможно ли остаться в долгу перед биржей в марже

  • @Smehiprochee
    @Smehiprochee 3 місяці тому

    Запутался я что то, вот конкретный случай, купил я NOT на байбите перевёл в тонкипер и там гоняю внутри кошелька через обменник NOT в USDT и обратно и так много раз, станет в итоге такая крипта грязной?

  • @alexkrumer906
    @alexkrumer906 3 місяці тому

    Второй вопрос если крипта черная и ты в Нутри централизованной бирже обменял на другую крипту то и другая крипта будет черная тоже?

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  2 місяці тому

      Да, если вы обменяли «грязную» криптовалюту на другую криптовалюту внутри централизованной биржи, то в глазах системы и регуляторов новая криптовалюта может также считаться «грязной» или «чёрной».

  • @alexeym9965
    @alexeym9965 3 місяці тому

    А что если адрес кошелька на аккаунта Bybit проверка показывает 57%

  • @vdsm2401
    @vdsm2401 3 місяці тому

    Я когда пытался купить USDT в P2P, мне вылетало сообщение: "По соображением безопасности мы не можем выполнить соответствующие действия". Я не знаю, что с этим делать. Подскажите пожалуйста

  • @nastroykabotov
    @nastroykabotov 3 місяці тому

    А подскажите пожалуйста, а если я покупал крипту через п2пи, то как мне доказать это?

  • @alexkrumer906
    @alexkrumer906 3 місяці тому

    Добрый день если я завел крипту на централизованную биржу и она черная ( нелегальная ) через какое время еёо блокируют ?

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  2 місяці тому

      Добрый день! Нет фиксированного времени, через которое средства могут быть заблокированы. Это может произойти как сразу после зачисления, так и через несколько дней или даже недель, если выявится подозрительная активность.

  • @СергейНиколаевич-о4ь
    @СергейНиколаевич-о4ь 3 місяці тому +2

    Привет Вова ты поправился давай худей!)))

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  3 місяці тому

      Не, спасибо. Мне и так хорошо)

  • @НеистоваяРыбалка
    @НеистоваяРыбалка 3 місяці тому

    А что по процентам грязной крипты? 6 баксов на обменнике словил 59% риска

  • @Павел-с9ь9н
    @Павел-с9ь9н 2 місяці тому

    На каком сайте AML проверку пройти?

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  2 місяці тому

      Все средства поступающие на биржу, автоматически проходят AML проверку.

    • @Павел-с9ь9н
      @Павел-с9ь9н 2 місяці тому

      @@InvestCoin1 На ту же биржу можно занести и грязную крипту, с обменника, я и не знал что есть грязная, потом вывел в брокер. Потом проверил свыше 85. Одним словом мне лично крипта не нужна, я и на других инструментах могу зоработать. Зачем мне проблемы, сегодня крипта нормальная, а завтра не пригодная. Ладно на определенную сумму, есть возможность, перевести в доллар.

    • @Павел-с9ь9н
      @Павел-с9ь9н 20 днів тому

      @@InvestCoin1 А где посмотреть на бирже проверку. На сайте на одном проверку стал проходить, то что то выдают, то нет, и деньги идут одну прошел четыре посчитали. Подскажите сайт. Ясно что проходят, я только о результатах не знаю.

    • @Павел-с9ь9н
      @Павел-с9ь9н 18 днів тому

      @@InvestCoin1 Где посмотреть результаты AML проверки?

  • @mikhailslt2794
    @mikhailslt2794 3 місяці тому

    Привет. У тебя не приняли при 20,5% процентах только из за того что подсанкционные платформы были, блок может быть даже при 0,5% санционки. Могу чуть больше рассказать как в основном работают

    • @arnen9105
      @arnen9105 2 місяці тому

      Расскажи пожалуйста если не затруднит

  • @antonalanton7914
    @antonalanton7914 3 місяці тому

    А если с сайта для заработков без вложений?Типо заработал же верно но грязные ли будут?

    • @InvestCoin1
      @InvestCoin1  2 місяці тому

      Если вы заработали криптовалюту с сайтов для заработка без вложений (например, краны, фриланс-платформы или микрозадачи), то технически эти средства могут быть «чистыми», если сайт является законным и не связан с нелегальной деятельностью.

  • @Iiiyoutube
    @Iiiyoutube 19 днів тому

    в итоге потом регулятор может сказать, что у всех грязная крипта и на кошельках будут фантики.😢

  • @Al-vb3zz
    @Al-vb3zz 3 місяці тому

    кто знает как переводить с биржи на чужую карту?

  • @insertanynameyouwant5311
    @insertanynameyouwant5311 3 місяці тому

    не работает ютюб уже 3 день(((
    только комменты и могу писать
    впн все поломались, походу

  • @ИльяШевчук-д6ш
    @ИльяШевчук-д6ш 3 місяці тому

    А если я обменял криптовалюту в самом кошельке траст через обменних их смарт контракт, то она может быть грязной?

  • @АндрейБиркин-л4я
    @АндрейБиркин-л4я 3 місяці тому

    Перевел 3000руб. Попросили чек, не смог найти как отправить чек, деньги не кто мне не вернул. Короче деньги ушли, в неизвестном направлении.

  • @volklook3605
    @volklook3605 3 місяці тому

    Не понял главного: что такое грязная крипта, кроме той, которая была использована в миксере?

  • @esmira.mamedova3196
    @esmira.mamedova3196 3 місяці тому +1

    Вы всех обзываете в тг,кто хочет задать вопросы? Что за неуважение? Как вы относитесь к людям? Это нормально?

  • @Satva-tv
    @Satva-tv 3 місяці тому

    А в сети ТОН нет такой заморозки, а то у меня с кошелька тоновского увели деньги через привязку кошелька

    • @andrejVor
      @andrejVor 3 місяці тому

      На какой бирже у тебя увели деньги с кошелька??

    • @Satva-tv
      @Satva-tv 3 місяці тому

      @@andrejVor друг, написано же, из кошелька Тон
      Тонкипер

  • @InvestorXrp
    @InvestorXrp 2 місяці тому

    А что делать если амл 100 процентов все гг?

    • @etb6250
      @etb6250 5 днів тому

      Ну на биржу не заведешь, но на defi или в обменниках/p2p можешь обменять и на чистый кошелёк вывести потом

  • @t50y73
    @t50y73 3 місяці тому

    В комментариях мошенники советую почистить чат😂😂😂

  • @Павел-с9ь9н
    @Павел-с9ь9н 3 дні тому

    Почему с обменников вообще заведеш 90% крипту, я не знал вообще 88% вышло. Полный лажняк. Какая у нас поллиция, если крипта запрещена.

  • @АлексейСоколов-э1д
    @АлексейСоколов-э1д 3 місяці тому

    По ходу эпоха крипты движется к неминуемому закату..😊

    • @Павел-с9ь9н
      @Павел-с9ь9н 2 місяці тому

      Разумно так, а движется все не разумно, бедные становятся еще беднее, их обворовывают.

  • @АлексейСоколов-э1д
    @АлексейСоколов-э1д 3 місяці тому

    Писец начались пляски с бубном властеимущие начали крепить крипту сейчас на любую крипту или блокчей санкции наложат и всё пойдёт по пи..де и она вообще потеряет всякий смысл,на крипто рынке становится всё хуже и бессмысленней цифровой рынок уходит под контроль..

  • @Jake_jhekgs
    @Jake_jhekgs 3 місяці тому +1

    Я торгую криптовалютой самостоятельно последние шесть месяцев, но терплю убытки. Может ли кто-нибудь дать совет, как получать прибыль?

    • @Jake_jhekgs
      @Jake_jhekgs 3 місяці тому

      Я понес слишком большие убытки. Пожалуйста, порекомендуйте профессионала, я не хочу попасть в руки мошенников.

    • @Jake_jhekgs
      @Jake_jhekgs 3 місяці тому

      Пожалуйста, как мне связаться с Лорой Гретой.
      Я впервые слышу это имя.

    • @Mfdeybkd
      @Mfdeybkd 3 місяці тому

      Лора Грета быстро понимает движение рынка, и ее техническая точность при анализе рынка криптовалют особенно поразительна.

    • @Finn_maxi
      @Finn_maxi 3 місяці тому

      Ее подход к торговле уникален. Я действительно впечатлен ее методами. Кажется, у нее есть естественное понимание рынка.

    • @RichardG-q4i
      @RichardG-q4i 3 місяці тому

      Что отличает Лору, так это ее реалистичный подход, в отличие от других брокеров, которые часто обещают слишком много и не выполняют обещаний.

  • @GelWag
    @GelWag 3 місяці тому

    Новий мировой порядок - кто понимает, тот маладец.

  • @ВиталийБанивур-р2л
    @ВиталийБанивур-р2л 3 місяці тому

    Ребята как сделать вывод с coinbase wallet? Кто поможет, готов хорошо заплатить криптой.

  • @IVfun_INVEST_ZONE
    @IVfun_INVEST_ZONE 3 місяці тому

    IVfun top1 по объемам торгов на DEX♥️
    Наша цель - 1$! 1$ = 1 ярд капа!