من أفصح المختصين وابلغ المتحدثين وأدق المحامين واعجبني قوله على المؤسسات المالية التأكد من هوية من يجرون التحويلات المالية وإبلاغ السلطات الأمنية لوجود شبهة غسل الأموال بتلك المبالغ.
@@mahdialealiwi7686لا السجن مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن ١٠ سنوات او بغرامة لاتزيد عن ٥ ملايين او بكل العقوبتين طبعا هذا لشخص الطبيعي اما الشركات عقوبات اشد
من أفصح المختصين وابلغ المتحدثين وأدق المحامين واعجبني قوله على المؤسسات المالية التأكد من هوية من يجرون التحويلات المالية وإبلاغ السلطات الأمنية لوجود شبهة غسل الأموال بتلك المبالغ.
جميل جداً
لكن اتعجب في إدراج الموسيقى في جميع مقاطعكم
رغم انه قاضي سابق فمن الاولى ان يحون ابعد الناس عن المنكر هذا !!!
انا بدوله اوربيه ولدى مشاريع مربحه ابحث عن ممول
وش حكمها
السجن ٩ سنوات غرامه تفرض ٧ مليون ريال واسحب الاموالك وتدخل في خزينة الدول واسلمتك
حكمها تغيب الشمس ياصاحبي
محرم
@@mahdialealiwi7686 يب و بعض الناس غرامه 2000000مليون
@@mahdialealiwi7686لا السجن مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن ١٠ سنوات او بغرامة لاتزيد عن ٥ ملايين او بكل العقوبتين طبعا هذا لشخص الطبيعي اما الشركات عقوبات اشد